태국, 규정 준수 실패 후 Zipmex의 라이선스 취소
5월 28일, 태국 재무부는 증권거래위원회(SEC)의 권고에 따라 집멕스의 디지털 자산 사업 라이선스를 취소했습니다. 이 결정은 거래소가 규제 지침을 반복적으로 준수하지 않은 데 따른 것입니다.
월요일 성명에서 SEC는 우려 사항을 자세히 설명했습니다. 첫째, 회사의 재무 건전성과 관련된 문제를 강조하며 고객에 대한 잠재적 위험을 시사했습니다. 둘째, 집멕스의 관리 구조와 인력이 책임감 있게 사업을 운영하고 규정을 준수하기에 불충분하다고 비판했습니다.
올해 초 집멕스는 태국 규제 당국의 조사를 받았습니다. 1월에 SEC는 거래소의 재무 및 관리 문제를 확인했습니다. SEC는 집멕스에 필요한 변경을 명령했지만, 집멕스는 이를 따르지 않았습니다. 그 결과 SEC는 2월에 거래 및 중개 서비스를 일시적으로 중단하고 문제를 해결할 수 있는 짧은 기간을 제공했습니다.
집멕스는 보도 시간까지 크립토뉴스의 논평 요청에 응답하지 않았습니다.
SEC 조사 및 후속 조치
SEC가 조사를 시작하면서 아칼랍 임윌라이 전 CEO를 사기 및 기만 혐의로 고발하면서 상황은 더욱 악화되었습니다. 조사 결과 집멕스는 규제 당국에 사전 통보 없이 태국 지갑에서 해외 계좌로 고객 자금을 이체했으며, 이는 거래소가 이전에 제공한 정보와 모순되고 심각한 신뢰 문제를 일으켰다는 사실이 밝혀졌습니다.
거래 정지 및 마감 기한에도 불구하고 집멕스는 규정 준수 문제를 해결하지 못했습니다. 2월 21일까지 SEC는 거래소가 필요한 운영 변경을 하지 않았다고 결론지었습니다.
현재 SEC는 고객 자산 관리와 관련하여 Zipmex에 엄격한 가이드라인을 설정했습니다. Zipmex는 15일 이내에 고객에게 자산을 반환해야 합니다. 고객이 자산을 청구하지 않는 경우 Zipmex는 신뢰할 수 있는 시스템에 자산을 안전하게 보관하고 이 과정의 각 단계를 SEC에 즉시 보고해야 합니다.