표적 제재: 미국, 러시아 은행과 연계된 13개 암호화폐 기업을 겨냥하다

미국 재무부 해외자산통제실(OFAC)은 러시아 국적자의 제재 회피를 도울 수 있는 암호화폐 서비스를 제공한 13개 단체와 익명의 개인 2명에 대한 제재를 발표했습니다.

OFAC, 러시아의 제재 회피를 돕는 암호화폐 부문을 단속하다

OFAC에 따르면 제재 대상 중 상당수는 다른 지정 단체의 제재 회피를 돕기 위해 서비스를 제공하거나 거래를 촉진한 혐의를 받고 있습니다.

테러 및 금융 정보 담당 차관 브라이언 넬슨(Brian E. Nelson)은 러시아가 미국의 제재를 우회하고 우크라이나와의 분쟁을 지속하기 위해 대체 결제 수단에 대한 의존도가 높아지고 있다고 강조했습니다.

넬슨 장관은 제재 대상인 러시아 금융 기관이 글로벌 금융 시스템에 접근할 수 있도록 지원하는 기업을 식별하고 차단하기 위한 재무부의 노력을 강조했습니다.

OFAC는 수많은 제재 대상 암호화폐 회사가 암호화폐를 사용하여 금지된 러시아 은행, 거래소, 다크넷 시장과 거래를 해왔다고 지적했습니다.

체인널리시스 보고서, 제재 대상 러시아 법인에 대한 대규모 암호화폐 전송을 촉진한 넷엑스24와 비트파파를 폭로합니다.

블록체인 분석 업체 체인널리시스는 제재 대상 법인 및 개인 대부분이 제공하는 서비스를 통해 러시아와 관계를 맺고 있다고 보고했습니다.

체인널리시스에서 확인한 바에 따르면, 제재 대상 기업 중 지난 2년 동안 제재 대상 그룹에 상당한 양의 암호화폐를 전송한 업체로 넷텍스24와 비트파파가 선정되었습니다.

넷텍스24는 제재된 러시아 은행을 대상으로 암호화폐 오프-램프 서비스를 제공하는 것으로 알려졌으며, 비트파파는 러시아 국민이 이용할 수 있는 P2P 암호화폐 거래소 플랫폼을 운영하고 있습니다.

체인널리시스, 넷엑스24와 비트파파가 제재 대상인 러시아 단체와 다크웹 불법 서비스로의 자금 흐름을 촉진한다고 밝혔습니다.

체인널리시스에 따르면 넷엑스24와 비트파파에서 유출된 자금의 상당 부분이 다크넷 마켓의 불법 서비스로 향했다고 합니다.

체인널리시스에서는 러시아와 우크라이나의 분쟁이 시작된 이후 넷텍스24와 비트파파가 제재 대상 기관과 다크넷 시장으로 이전한 가치가 꾸준히 증가하는 것을 관찰했습니다.

OFAC는 제재 대상인 러시아 은행의 거래를 촉진하는 암호화폐 업체를 통한 제재 회피에 맞서기 위한 노력을 강화하고 있는 것으로 보입니다.