스페인 당국, 36개국에서 피해자를 유인한 400 BTC 암호화폐 피라미드 사기 조직 해체

스페인에서 대규모 암호화폐 사기 적발, 3천만 유로 이상 도난당하다

스페인 당국은 3,600명 이상의 피해자가 3,260만 유로를 잃은 것으로 추정되는 스페인 역사상 최대 규모의 암호화폐 피라미드 사기를 적발했습니다.

말라가, 마드리드, 무르시아에서 운영된 이 복잡한 사기 수법은 암호화폐에 익숙하지 않은 개인을 노렸습니다.

이 작전의 주모자인 컴퓨터 프로그래머를 포함해 8명이 체포되었고, 말라가에 구금되었습니다.

번역:

말라가, #무르시아, #마드리드에서 #스크립토모네다스 투자 사기를 전담하는 조직이 동시에 해체되었습니다.

12개월 동안 비트코인을 임대하는 대가로 높은 수익성을 제공하는 투자 플랜을 제공하는 플랫폼이 있었습니다.

👉 프로젝트에 피라미드 방식이 숨겨져 있습니다.

8 #데테니도스 사기 금액은 약 400 BTC로 추정되며, 현재 가격을 고려하면 약 30,000,000 유로에 달합니다.

36개국에 걸친 암호화폐 사기 피해자 수

2022년에 시작된 경찰 조사 결과, 이 사기는 여러 국가에 걸쳐 이루어졌으며 36개국에서 피해자가 발생한 것으로 밝혀졌습니다.

사기를 당한 피해자 중 2,700명 이상이 스페인 거주자였으며, 나머지는 전 세계에 흩어져 있었습니다.

사기범들은 합법적으로 보이는 온라인 플랫폼을 이용해 비트코인 투자 대가로 높은 수익을 주겠다며 투자자를 유치했습니다.

피해자들은 사실이라고 하기에는 너무 좋아 보이는 수익률 보장 약속을 내세워 거액을 투자하도록 권유받았습니다.

웹 디자인 전문가와 마케터의 속임수 뒤에 숨은 진실

이 작전의 범죄 네트워크에는 마케팅 전문가와 웹 디자인 전문가가 포함되었으며, 이들은 모두 의심하지 않는 투자자들을 유인하는 설득력 있는 온라인 존재감을 만드는 데 중요한 역할을 했습니다.

경찰은 이 그룹이 소셜 미디어와 다양한 웹 사이트에서 가짜 투자 계획을 홍보하기 위해 기만적인 수법을 사용했다고 밝혔습니다.

사기범들은 투자자들에게 유로를 비트코인으로 교환하는 간단한 방법을 약속하며 이 과정을 쉽게 보이게 만들었습니다.

출처: 펙셀

어떤 경우에는 피해자가 사기꾼에게 디바이스의 제어권을 넘겨주도록 유도한 후, 사기꾼이 피해자를 대신하여 거래를 진행하여 개인 및 은행 데이터에 액세스하는 경우도 있습니다.

거짓 약속 및 사기성 투자 계획

경찰은 이 사기가 신규 투자자의 자금으로 초기 수익을 지급하고 인출을 지연시키며 자금에 접근하려는 사람들에게 장애를 조성하는 전형적인 피라미드 사기라고 설명했습니다.

한 장교는 통신사 EFE에 이렇게 말했습니다,

피해자들은 월 40%, 연간 최대 300%의 수익을 약속받았습니다;

사기꾼의 진짜 목표는 조작된 약속으로 투자자를 끌어들여 자금을 확보하고 결국 인출을 거부하는 것이었습니다.

당국의 자산 압류 및 계정 동결

수사 과정에서 스페인 당국은 사기와 관련된 73개의 은행 계좌를 동결하고 자동차, 오토바이, 컴퓨터 등 자산을 압수했습니다.

사기범들은 사기 행위를 통해 현재 약 3720만 유로에 해당하는 총 400개의 비트코인을 축적한 것으로 추정됩니다.

가해자들은 이러한 디지털 자산 외에도 가치 없는 암호화폐를 만들어 피해자들을 속여 합법적인 투자라고 믿게 만들기도 했습니다.

스페인 경찰 차량 클로즈업

신뢰 구축을 위한 커뮤니티 기반 접근 방식

사기의 가장 불안한 수법 중 하나는 커뮤니티에 섞여 신뢰를 쌓은 후 개인을 착취하는 것입니다.

특히 눈에 띄는 사례로, 사기범 중 한 명이 말라가의 지역 축구 클럽에 침투한 적이 있습니다.

그는 행사에 참석하고 플레이어들과 개인적인 관계를 구축하는 등 그룹의 사회적 구조에 자신을 통합했습니다.

결국 그는 이들에게 투자 기회를 제공했고, 처음에는 신규 피해자들의 자금을 이용해 "수익금"을 지급했습니다.

수사에 정통한 한 경찰관은 다음과 같이 말했습니다,

"일부 피해자는 수천 달러를 잃었지만 다른 피해자는 적은 금액만 투자했습니다."라고 말합니다;

사기범의 수법은 이 클럽을 넘어 아르헨티나에서도 같은 사람이 그의 가족과 함께 비슷한 사기에 연루되어 당국의 수배를 받고 있다는 사실이 나중에 밝혀졌습니다.

당국은 더 많은 피해자와 잠재적 공범을 파악하기 위해 조사를 계속하고 있습니다.

이 작업의 규모는 특히 이러한 투자 방식에 대한 완전한 이해가 없는 사람들에게 사기성 암호화폐 사기로 인한 위협이 증가하고 있음을 강조합니다.