동남아시아의 보이스피싱 노예 노동 산업: 암호화폐를 이용한 강력한 자동차 거래 보안 플랫폼

암호화폐 거래 보증 플랫폼은 주로 동남아시아의 암흑 및 회색 산업에 거래 보증 서비스를 제공하는 집계 및 중개 플랫폼으로, 서비스 대상은 자금 세탁, 결제, 파일 확인, 밀수, 도박 및 기타 불법 활동 관련 단체로 현재 사이버 범죄 단체의 강력한 도구가 되고 있습니다.

이러한 전통적인 범죄 외에도 '해외 노동'이라는 이름으로 인신매매 활동을 수행하는 거래 보증 플랫폼도 존재합니다. 이 백서의 목적은 이러한 반인륜 범죄 산업의 발전 과정을 공개하고, 암호화폐 분석을 기반으로 사업 규모와 금융 오염을 조사하는 것입니다.

동남아시아 보이스피싱 노예 노동 거래

동남아시아 보이스피싱 조직은 사기 대상 그룹에 따라 해당 국적의 직원을 모집해야 합니다. 예를 들어 중국인 커뮤니티를 대상으로 하는 돼지 도살 사기(PBS) 사기의 경우, 매년 수많은 중국 젊은이들이 합법적이든 불법적이든 국경을 넘어 사기단에서 일하기 위해 국경을 넘습니다.

공개적인 상인 그룹이 중국 청년들을 속이거나 납치하는 방법을 공유하고 있습니다

이 젊은 남성들은 보통 속아서 동남아시아로 강제 이주하는데, 그들이 강탈의 산업 공장에서 노예로 팔렸다는 사실을 깨달았을 때는 이미 빠져나오기엔 너무 늦은 경우가 많습니다. 착취 산업에서 노예로 팔려갔다는 사실을 깨달았을 때는 이미 너무 늦어 빠져나오기 힘든 경우가 많습니다.

연령별 인구 가격(USDT 기준)

20~30대 젊은 남성만이 일반적으로 가장 많이 찾는 '상품'으로 높은 가격을 받고 있으며, 20세 미만과 35세 이상은 '한계'로 간주됩니다. 20세 미만과 35세 이상은 '한계 상품'으로 간주되어 더 낮은 가격을 받거나 더 엄격한 평가가 필요합니다. 여성은 거의 거래되지 않습니다.

이 채널은 앞서 중국 본토에서 큰 공분을 일으켰던 배우 왕싱 납치 사건에서 왕싱이 보이스피싱 조직에 인신매매된 경로였습니다.

강력하게 압박하는 자동차 거래 보증 서비스

일반적인 블랙 앤 그레이 제품 자재 거래 측면에서 보면 말이죠. 거래 보증 플랫폼의 비즈니스 로직은 아마존, 타오바오 등 전자상거래 플랫폼과 유사하며, 판매자는 플랫폼에 보증금을 지불해야만 사업을 진행할 수 있고 동시에 진행하는 사업 금액이 보증금 상한을 초과할 수 없다는 점에서 유사합니다. 판매자가 자체적인 사유로 효과적인 서비스나 상품을 제공하지 못할 경우, 구매자는 플랫폼에 중재를 신청하거나 보증금에서 보상을 받을 수 있는 권리를 갖게 됩니다. 이 모델을 통해 거래 보증 플랫폼은 불법 거래의 양측 모두에게 신뢰를 구축합니다.

파일럿 보증 전문 그룹 강압 차량 보증 거래 규칙

인신매매 측면에서도 마찬가지입니다. 기본적인 패턴도 동일하며, 사람이 거래의 주체가 되는 경우 이러한 상인을 '노동력 기반 거래 보장 상인'이라고 부릅니다. 그러나 비자발적 피해자가 언제든 투신하거나 경찰에 신고하거나 협조를 거부할 수 있기 때문에 일부 상인은 배송 과정에서 협박, 강요, 폭행 등을 사용하게 되는데, 이러한 부가 서비스를 제공하는 보안상인을 '강제 차량 거래 보안상인'이라고 부릅니다.

여기에서 '압박'이라는 용어는 납치를 지칭하는 의미로 사용됩니다.

후이팡 그룹의 자회사인 투도우 보증, '수익성'을 강조

전 세계적인 초국적 인신매매 단속으로 인해 대부분의 보증 거래 플랫폼은 인신매매 불법 거래에 대한 거래 보증 서비스 제공을 거부하고 있습니다. 대부분의 보증 거래 플랫폼은 불법 인신매매 거래에 대한 거래 보증 서비스 제공을 거부하고 있습니다. 캄보디아 후이왕 그룹의 절대적인 1위 보증 거래 플랫폼인 투도우 보증조차도 "인류의 이익"을 강조하며 관여하지 않겠다고 주장한 것은 이러한 종류의 비즈니스가 얼마나 악랄한지를 보여줍니다.

투도우 보증의 비공개 그룹 주소 분석

투도우 보증은 동남아시아의 10대 거래 플랫폼 중 유일하게 공개 그룹과 비공개 그룹을 운영하고 있습니다. 개인 그룹'은 동남아시아 10대 플랫폼 중 유일하게 '외국인 노동'을 위한 공공 그룹과 개인 그룹을 운영하고 있으며, '가압 차량 거래'에 대한 보증 서비스를 제공한다고 명시하고 있습니다.

파일럿 보증 채널의 공식 공지

파일럿 보증의 공식 텔레그래프 채널의 상단 공지에는 파일럿 보증의 "강압 자동차 프레스 보증 가맹점"은 업로드된 특별 주소 그룹을 통해 보증금을 제출해야 한다고 언급하고 있으며, 공개된 주소의 거래는 모두 동남아시아 다국적 기업에 속한 상대방으로부터 이루어진 것으로 추정할 수 있는 거래임을 알 수 있습니다.

세계에서 가장 인기 있는 브랜드는 처음 보는데, 좋은 브랜드라고 확신합니다.

이 덕분에 비트트레이스 조사관들은 블록체인 분석을 수행할 수 있었습니다.

비트 레이스 프로 조사 도구의 데이터

Lead Guarantee의 최신 전용 그룹 서약 주소는 2025년 2월 23일에 활성화되었으며 이후 5개월도 채 되지 않아 총 10, 074,805.56 USD가 유입되었습니다. 074,805.56 USDT, 천만 달러가 넘는 금액입니다.

이 자금은 판매자가 사업을 반복할 수 있는 '강력한 압력 차량 보증'만 운영하는 파일럿 보증 판매자가 전용 주소로 제출한 예치금이며, 동남아시아의 국제 밀매와 관련된 실제 자금 규모는 이 수치보다 훨씬 크다는 점에 유의할 필요가 있습니다.

노예 무역의 금융 오염 분석

비트레이스 조사관들은 파일럿 보증 클러스터 주소의 거래 상대방의 자금을 분석하여 중앙 집중식 거래 플랫폼 착취의 역학을 평가하려고 시도했습니다.

비트레이스 프로 조사 도구의 데이터

자금 출처와 관련하여 두 거래소는 총 72,418 USDT를 감사 대상자에게 18회 이체했으며, 이는 파일럿이 다음과 같은 의미를 내포하고 있음을 시사합니다. 파일럿 후원 판매자는 거래소 주소를 사용하여 파일럿 후원자에게 직접 입금했으며, 이는 인신매매 사업을 확보하는 데 사용되었습니다.

자금 인출 방향으로, 4개 거래소의 262 사용자 주소는 피감사자로부터 총 1,689,730 USDT에 달하는 414건의 거래를 수금했으며, 이는 거래가 다음을 의미한다는 것을 의미합니다. 파일럿 보증 판매자는 운영을 중단한 후 플랫폼에서 반환한 예치금을 거래소 계좌로 직접 이체했습니다.

비트 레이스 프로 조사 도구에서 가져온 이미지

이 4개 거래소는 모두 중국 배경을 가지고 있으며 주요 사용자층이 중국어권으로, 이는 파일럿 보증 전문 상인들이 주로 중국인을 동남아시아의 보이스피싱 파크에 판매하고 있다는 사실과도 일치합니다. 이는 중국인을 동남아시아 보이스피싱 범죄 조직에 인신매매하는 사업과도 일치합니다.

그리고 세계 최고의 암호화폐 중심 거래소 중 하나인 OKX는 이 과정에서 예금 결제와 범죄 자금 보관에 많이 사용되었으며, 파일럿의 예금 주소에서 인출된 금액 중 17.3%가 236개의 OKX 사용자 주소로 확인되었습니다.

자금 조달 위협

불법 거래 보증 플랫폼은 종종 익명의 소셜 네트워킹 앱 및 온체인 자금 세탁과 결합되어 암호화폐 기관에 지속적이고 교묘한 자금 조달 위협을 가하고 있습니다.

가장 일반적으로 사용되는 소셜 소프트웨어인 텔레그래프 앱을 예로 들면, 많은 수의 공개 그룹 판매자가 채널에 비즈니스 콘텐츠와 주소를 공개하지만, 정말 위험한 불법 거래는 탐지하기 어려운 비공개 그룹이나 VIP 그룹에 숨어 있는 경우가 많습니다.

크립토 커머스 플랫폼이 암호화폐 거래 환경에서 사용된 사례는 이번이 처음입니다.

사업장 주소의 잦은 변경도 지속적인 모니터링에 어려움을 줍니다. 본거래 보증 플랫폼의 사업장 주소는 비교적 안정적이지만, 다른 중소 보증 플랫폼에서는 사업장 주소 혼동, 불규칙한 변경, 중복된 사업 기능이 많아 리스크 관리 담당자의 빠른 인식이 중요합니다.

또한 암호화폐 불법 거래 보증 플랫폼뿐만 아니라 온라인 도박, 자금 세탁, 사기 등 조직화된 범죄 유형과 관련된 자금도 거래소와 같은 중앙집중식 기관에 자금 위협이 될 수 있습니다.