스캠 배틀 매뉴얼: 가짜 코인 펀드를 피한 방법

저자: insights4vc 번역: Good Oba, Golden Finance

지난 몇 달 동안 저희는 2년 동안 2천만 달러 이상의 수익을 창출한 빠르게 성장하는 자립형 기업을 지원했습니다. 2년간 2,000만 달러의 매출을 달성했습니다. 이 팀은 외부 자금 조달 없이 비즈니스 구축에 집중해왔기 때문에 최근에야 벤처 캐피탈 펀드와 연결되기 시작했습니다. 이 회사는 암호화폐 산업에서 사업을 운영하고 있습니다. 이 분야는 점점 더 제도화되고 있지만 여전히 회색 영역이 존재합니다. 함께 일할 사람을 신중하게 선택하고 상호 작용의 깊이에 주의를 기울여야 합니다.

오늘의 포스팅에서는 사기가 매우 교묘해졌다는 점을 상기시키고자 합니다. 압박감 속에서도 침착하고 이성적인 결정을 내리는 것이 중요합니다.

어떻게 된 일

저희가 연락한 펀드 중 하나는 세계 최대 암호화폐 거래소인 코인랩스의 벤처 캐피탈 부문입니다.

우리는 자신을 Dana H라고 부르는 한 투자 파트너를 포함해 몇몇 투자 파트너에게 연락을 취했습니다. 처음에는 모든 것이 괜찮아 보였고 긍정적인 피드백을 받고 통화를 준비했습니다.

첫 번째 위험 신호는 Calendly의 초대장에 Google Meet, Zoom 또는 Teams 링크가 없었고, 상대방은 통화 15분 전에 Google Meet 링크를 보내겠다고 말했습니다. 두 번째 위험 신호는 상대방의 LinkedIn 정보가 오해의 소지가 있고 커뮤니케이션 중에 제공된 세부 정보와 일치하지 않는다는 것이었습니다.

통화 도중 '어시스턴트'가 참여하여 Dana가 늦을 것이라고 말했습니다. CEO의 간단한 소개와 몇 가지 질문에 답한 후, 어시스턴트는 Dana가 10년 이상 운영해 온 16억 달러 규모의 암호화폐 펀드인 펜부시 캐피탈과 통화 중이라고 언급하며 우리와 연결하면 좋을 것 같다고 제안했습니다. 우리와 함께 일하고 싶다고요. 매우 빠르게 진행되었습니다.

상대방은 Distributed Capital 팀이 영어에 능통하지 않아 실시간 번역 기능이 있는 플랫폼을 사용했다고 말했습니다." 실시간 번역이 가능한 플랫폼인 "Vironect"는 "탈중앙화 영상 통화 플랫폼"으로 설명되며, YZi Labs가 자금을 지원하는 프로젝트입니다.

이것은 큰 위험 신호입니다.

이것은 플랫폼을 즉시 전환하고 새 소프트웨어를 즉시 다운로드하여 설치해야 하는 필요성에 대한 정당화로 사용되고 있습니다. 이 조합은 잘못된 것 같습니다.

이 도구를 조사한 결과 사기 경고와 YZi Labs가 투자했다는 증거가 없는 등 여러 가지 위험 신호를 발견하고 즉시 통화를 종료했습니다.

추가 조사 결과 "Dana H.. "는 두 개의 다른 온라인 프로필을 가지고 있었습니다. 하나는 골드만삭스에서 근무하며 스탠퍼드 MBA를 취득한 실제 인물과 일치했고, 다른 하나는 프랑크푸르트의 한 대학에서 공부했다고 주장하는 가짜 버전이었습니다.

이번에는 심각한 결과는 없었지만 소위 유명 펀드와의 소통에 대한 압박감으로 많은 창업자들이 값비싼 실수를 할 수 있었을 것입니다.

우리가 보고 있는 위험 신호

• 캘린더 초대장 입력 표준 화상 회의에 대한 링크 없음

• 시니어 투자자가 합당한 설명 없이 불참하거나 "나중에 참여"함

• 시니어 투자자가 합당한 설명 없이 불참하거나 "나중에 참여"함

• 시니어 투자자 불참 또는 "나중에 참여"함

• 시니어 투자자가 합리적인 설명 없이 불참함. 왼쪽;">통화 중 발언자의 구체적 설명 부족

• 잘 알려진 펀드를 언급하며 급박감을 조성하는 경우

• 생소하고 다운로드 가능한 소프트웨어 플랫폼

• 마케팅하는 플랫폼에 투자했다고 주장

• 링크드인 프로필에 잘못된 정보

링크드인 프로필에 잘못된 정보

링크드인 프로필에 잘못된 정보

링크드인 프로필에 잘못된 정보

자신을 보호하는 방법

• 이중 채널 본인 인증: 상대방에게 회사 메인 도메인의 업무용 이메일 주소를 사용하도록 요구하고 회사 교환기에 전화하여 교차 인증합니다.

• 모임 플랫폼 제어: 자체적인 Meet, Zoom 또는 Teams 링크를 사용하세요. 통화 몇 분 전에 새 소프트웨어를 설치하지 마세요.

• 긴급한 상황일 때는 일시 중지: 누군가 당장 플랫폼을 바꾸거나 '다른 자금'을 당장 가져오자고 주장하면 나중에 논의하세요.

• 소속 확인: 회사 웹사이트, 최근 회의 참석 기록, 신뢰할 만한 언론 보도에서 이름과 직책을 확인하고 학력과 경력에 불일치가 있는지 살펴봅니다.

• 이벤트 기록 유지: 초대장, 이메일, 스크린샷, 통화 메모를 저장하면 보안팀이 개입하여 외부에 신속하게 알릴 수 있습니다.

• 보안 인프라에 투자: 메일함 보안 강화, 역할 기반 계정 사용, 피싱 방지 교육 실시, 엄격한 장치 정책 시행 등 다양한 방법으로 위험을 줄이세요.

VC 사기 루틴

• 베이트 앤 스위치: "투자자"로 전화한 후 서비스를 판매하는 수법.

• 참여 비용 지불: "실사" 또는 "가치 평가 수수료"를 지불해야 고려할 수 있는 요구 사항. --Skipped.

• 유료 로드쇼: 투자자에게 보여주기 위해 비용을 청구 - 실제 수요가 있는 경우 참석에 대한 비용은 청구되지 않습니다.

• VC 페이롤: 유료 컨설팅 계약을 통해 소액의 투자금을 지급하고 현금을 소진합니다.

• 지급 금지: 개인적으로는 위험하지만 확실한 수익을 보장하는 조건입니다.

• 관계 자랑: 펀드와 깊은 관계가 있다고 주장하지만 실제로는 링크드인을 추가한 것에 불과한 브로커.

• 수수료를 지분으로 대체: 소수의 소개에 대해 4%의 지분 - 잘못된 인센티브.

• 앱으로 신청해야 함: 가짜 투자자는 자체 도구를 사용하여 창업자에 대한 정보를 수집합니다.

• 일시적 반전: 현금이 부족하면 원래의 "예"가 갑자기 뒤집어집니다.

• 스피어 피싱: 데이터 룸에 접근한 후 사라지는 것은 순수한 정보 수집입니다.

• 액셀러레이터 함정: 모든 액셀러레이터가 사기는 아니지만, 직접 돈을 투자하지 않으면 서비스일 뿐이며 창업자 단계에 따라 그 가치가 달라집니다.

• 하늘 위의 파이: 높은 밸류에이션은 더 많은 돈을 벌 수 있지만, 다음 라운드를 더 어렵게 만드는 가혹한 우선순위가 따릅니다.

• 함정: 투자 조건에 숨겨진 치명적인 세부 사항과 협상되지 않은 모든 것은 잠재적인 위험입니다.

• 살인적인 기득권 조건: 자신이 통제할 수 없는 금융의 결과에 보상을 연계하는 것으로, 합법적이지만 위험합니다.

• 미팅 링크 끊김: 통화 전 링크가 일시적으로 교체되어 피싱의 위험이 있습니다. 반드시 다시 확인하세요.

안전을 유지하기 위한 10가지 규칙

1. 공짜 점심 같은 것은 없다는 사실을 잊지 마세요.

2. 표준 프로세스와 용어를 숙지하세요.

3. 가능하면 보상을 결과와 연결하세요.

4. 포트폴리오와 잠재적 충돌을 조사합니다.

5. 서명하기 전에 창업자 3~4명과 신원 조사를 합니다.

6. 주요 약속은 반드시 서면으로 작성합니다.

7. 로드쇼 자료는 기본적으로 기밀이 아니며, 배포될 수 있다는 전제하에 작성합니다.

8. 데이터룸은 2단계로 설정되며 민감한 문서에 대한 제한이 있습니다.

9. 벤처 캐피탈 경험이 있는 변호사를 활용합니다.

10. 돈이 들어올 때까지 펀딩을 중단하지 말고 의향서는 레버리지가 되지 않습니다.

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