러시아의 금융 피라미드 사기가 암호화폐 투자자를 노리고 있으며, 사기의 86%가 암호화폐 펀드를 겨냥하고 있습니다.

러시아 금융감독원은 암호화폐 기반 사기에 대한 관심이 높아지면서 다단계 사기가 급격히 증가하고 있다고 보고했습니다. https://www.coinlive.com/news/russia-to-roll-out-national-crypto-exchange-for-elite-investors

러시아 중앙은행(CBR)의 새로운 데이터에 따르면, 2025년 1분기에 적발된 다단계 사기의 86%가 암호화폐로 투자금을 모집하고 있었으며, 이는 2024년 7월의 59%에서 크게 증가한 수치입니다.

CBR은 금융 부문에서 불법 활동이 의심되는 2,780개의 법인을 적발했으며, 이는 작년 같은 기간에 비해 56% 증가한 수치입니다.

이 중 1,638개는 다단계 사기의 전형적인 특징을 보였으며, 897개는 허가된 증권 시장 참여자로 가장했고 236개는 대부업체로 위장했습니다:

"전통적으로 금융 피라미드나 불법 브로커 역할을 하는 유사 투자 인터넷 프로젝트가 선두를 달리고 있습니다."

이러한 작전의 배후에 있는 사기꾼들은 임시 웹사이트를 자주 개설합니다,텔레그램 그룹 와 소셜 미디어 페이지를 통해 최소한의 선불 투자로 고정 수익을 약속하며 피해자를 끌어모으는 경우가 많습니다.

이러한 제도는 일반적으로 은행 예금과 비슷한 저위험 대안으로 제시되며, 소셜 미디어 플랫폼에서 블로거와 인플루언서를 통해 홍보되기도 합니다.

중앙은행은 이러한 사기가 디지털 자산, 귀금속, 부동산 등 유행하는 투자 테마를 악용해 신뢰를 쌓고 피해자를 유인하는 경우가 많다고 강조했습니다.

이러한 사기 수법은 암호화폐의 매력과 빠른 이득을 약속하는 것을 이용함으로써 다음과 같은 위험을 계속 증가시키고 있습니다.러시아어 투자자.

암호화폐 자산은 사기꾼의 주요 표적이 되는 투자 계획

러시아의 사기꾼들은 발리와 같은 인기 여행지에 대한 해외 부동산 투자 등 정교한 가짜 기회로 투자자들을 유혹하는 사례가 늘고 있습니다.

이러한 계획은 임대 수익뿐만 아니라 금융 피라미드의 전형적인 특징인 신규 투자자 추천에 따른 수수료를 통한 수익도 약속했습니다.

이러한 작전의 대부분은 러시아인을 대상으로 암호화폐, 디지털 자산, 귀금속, 원자재, 보조 배터리 대여와 같은 틈새 벤처에 투자하면 빠르고 수익성이 좋은 수익을 얻을 수 있다는 제안을 했습니다.

CBR에 따르면 대부분의 불법 증권사는 실제 사무실 없이 온라인으로 운영되며, 종종 외환 딜러를 사칭합니다.

또한 상당수가 필수 라이선스 없이 레버리지 암호화폐 거래 서비스를 제공했습니다.

이러한 플랫폼은 일반적으로 규제 당국의 감독을 받지 않는 고위험 금융 상품을 제공했습니다.

은행러시아 에서 자세한 내용을 확인할 수 있습니다:

"유사 외환 프로젝트는 고수익을 약속하며 유혹하며 외환 시장에서의 거래를 특별한 지식이 필요 없는 우연의 게임으로 인식하는 사람들을 대상으로 합니다."

이에 따라 방송통신위원회는 올해 1분기에만 5,200개 이상의 피라미드 사기 관련 웹사이트를 삭제하고 120건 이상의 행정 조치를 취했습니다.

규제 당국은 이러한 사기성 벤처기업의 광고를 억제하기 위한 노력도 강화했습니다.

중앙은행은 암호화폐를 더 넓은 러시아 경제에 통합하는 것에 대해 여전히 비판적인 목소리를 내고 있습니다.

지난 3월에는 암호화폐 운영을 위한 통제된 법적 샌드박스를 만들 것을 제안했으며, 재무부와 협력하여 국영 암호화폐 거래소를 설립하기 위해 노력하고 있습니다.

한편, 광범위한 규제 조치는 합법적인 암호화폐 플랫폼에도 영향을 미쳤습니다.

지난 4월, 러시아의 인터넷 감시 기관인 Roskomnadzor는 러시아에서 가장 유명한 암호화폐 거래소 애그리게이터인 BestChange.ru의 접속을 차단하여 디지털 자산에 대한 환경을 더욱 엄격하게 만들었습니다.