프래토리안 그룹 CEO, 2억 1천만 달러 규모의 비트코인 폰지 사건에서 유죄 인정하고 수십 년 징역형 구형

전 세계 9만 명 이상의 투자자를 속인 2억 1,000만 달러 규모의 비트코인 폰지 사기를 조직한 프래토리안 그룹 인터내셔널(PGI)의 60세 CEO 라밀 벤투라 팔라폭스가 금융 사기 및 자금 세탁 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.

미국과 필리핀 이중국적자인 팔라폭스는 연방법원에서 PGI가 투자자들에게 대량 비트코인 거래를 통해 매일 최대 3%의 수익을 약속한 사실을 인정했습니다.

실제로 검찰은 회사가 그러한 수익을 창출할 능력이 없었으며, 대신 신규 예치금을 사용하여 초기 참여자에게 돈을 지급하는 전형적인 폰지 구조를 사용했다고 말합니다.

2019년 12월부터 2021년 10월까지 PGI는 1억 7,150만 달러 상당의 비트코인과 3,030만 달러의 현금을 포함해 2억 1,100만 달러 이상을 모금했습니다. 수익성에 대한 환상을 유지하기 위해 회사는 조작된 계정 증가를 보여주는 투자자 포털을 개설하여 투자자의 신뢰를 강화하고 재투자를 장려했습니다.

한편, 팔라폭스는 개인 용도로 수백만 달러를 빼돌렸습니다. 법원 서류에 따르면 그는 람보르기니, 페라리, 포르쉐, 맥라렌, 벤틀리, BMW 모델 등 최소 20대의 고급 차량에 300만 달러를 지출했으며, 라스베이거스와 로스앤젤레스에 있는 주택 4채에 600만 달러 이상을 지출한 것으로 나타났습니다.

또한 펜트하우스 호텔 숙박에 329,000달러, 까르띠에, 롤렉스, 구찌, 에르메스 같은 고급 소매업체의 의류, 시계, 보석류에 300만 달러를 지출했습니다.

검찰은 그가 현금 80만 달러와 비트코인 100개(당시 330만 달러 상당)를 가족에게 송금한 사실도 밝혀냈습니다.

붕괴 및 법적 파급 효과

이 사기가 밝혀진 2021년에 PGI의 웹사이트가 압수되어 수천 명의 피해자가 자금에 접근할 수 없게 되었습니다. 2025년 4월, 미국 증권거래위원회(SEC)는 팔라폭스와 PGI 글로벌을 약 1억 9,800만 달러의 투자자를 사취한 혐의로 공식 기소했습니다.

PGI는 총 2억 1,100만 달러 이상을 모금했지만, 당국은 피해자들이 지급금과 회수금을 합쳐 최소 6,270만 달러의 손실을 입은 것으로 추정하고 있습니다.

양형 합의에 따라 팔라폭스는 6,270만 달러의 배상금을 지불하기로 합의했습니다. 그는 최대 징역 40년의 형을 선고받을 수 있지만 연방 양형 지침에 따라 그보다 적은 형을 받을 것으로 예상됩니다. 선고는 2026년 2월 3일 미국 지방법원 판사 레오니 M. 브린케마 앞에서 열릴 예정입니다.

점점 늘어나는 암호화폐 폰지 목록의 또 다른 이름

팔라폭스의 유죄 판결은 최근 몇 년간 암호화폐 폰지 사기의 증가 목록에 추가되었습니다. 이달 초, 텍사스 법원은 프리비 인베스트먼트의 소유주인 네이선 풀러가 폰지 사기를 운영했으며 파산 보호를 거부하고 1,250만 달러의 부채에 대해 책임을 져야 한다는 판결을 내렸습니다.

CFTC는 또한 가짜 '로보 어드바이저' 시스템으로 매주 5~10%의 수익을 약속하며 2만 5천 명의 투자자를 속인 에디 알렉산드르 목사에게 2억 2860만 달러의 배상 판결을 확정했습니다. 알렉산드르는 이미 상품 사기 혐의로 9년형을 선고받고 복역 중입니다.

한편, 포세이지의 공동 창립자 블라디미르 오코트니코프는 3억 4천만 달러 규모의 폰지 사기 혐의로 미국에서 기소되었고, 에스토니아의 해시플레어 창립자들은 5억 7천 7백만 달러의 사기 혐의로 약 4억 5천만 달러의 자산 몰수 명령을 선고받았습니다.

검찰과 규제 당국은 PGI의 일일 수익률 3%와 같은 '너무 좋은' 마케팅 수법을 암호화폐 사기의 특징으로 계속 강조하고 있습니다.

다단계 마케팅이 여전히 업계에 만연한 상황에서 당국은 투자자들이 고수익 암호화폐 플랫폼에 자금을 투입하기 전에 회의적인 태도를 취하고, 규제의 명확성을 추구하며, 실사를 진행할 것을 촉구합니다.