베트남 경찰, 텔레그램과 가짜 토큰을 사용하여 185,000명 이상의 투자자를 사취한 3억 8,600만 달러 규모의 사기범 5명 체포

3억 8,600만 달러 규모의 피라미드 사기가 밝혀진 후 암호화폐 사기 조직이 적발되었습니다.

투자 기회로 위장한 대규모 암호화폐 사기가 베트남 당국의 200일간의 수사 끝에 용의자들을 밤낮으로 추적한 엘리트 경찰관들에 의해 적발되었습니다.

매트릭스 체인이라는 사기성 블록체인 프로젝트를 중심으로 이루어진 이 범죄 작전으로 인해 18만 5천 명 이상의 사람들이 약 3억 9420만 USDT(10조 동, 3억 8600만 달러 상당)를 사취한 것으로 추정됩니다.

매트릭스 체인이 공허한 약속으로 투자자들을 사로잡은 방법

이 사기는 '엄청난 수익'과 막대한 수수료를 미끼로 수천 명을 유인했습니다.

투자자들은 1 USDT의 소액의 가입비를 내고 소프트웨어 플랫폼을 다운로드하여 합법적인 거래 시스템이라고 믿었던 것에 대한 액세스 권한을 부여하도록 설득당했습니다.

실제로 이 모든 것의 중심이 되는 토큰, 즉 BTC는 실제 가치가 없었습니다.

당국은 이 사건이 단순한 사기가 아니라 구조화된 다단계 피라미드 모델이라고 밝혔습니다.

지역 리쿠르터는 모금된 자금의 40%를 수수료로 받고 5%는 마케팅 캠페인에 투자하는 등 핵심적인 역할을 담당했습니다.

나머지는?

하노이, 박닌, 호아빈, 흥옌, 타이응웬과 같은 도시에서 사치품 구매 및 부동산 취득에 사용됩니다.

용의자들의 차량은 당국에 의해 증거물로 압수되었습니다.

작전의 배후는 누구인가요?

주범으로 추정되는 응웬꾸옥흥(41세)은 5월 28일 남부 동나이성에서 34세 부이티탄응아(34세)를 포함한 다른 4명과 함께 체포되었습니다.

경찰은 이 그룹이 베트남의 주요 3개 지역에서 활동했으며, 현재 수사 중인 수십 명의 공범들의 지원을 받았다고 밝혔습니다.

헝은 2023년 초 텔레그램을 통해 익명의 개발자를 고용하여 매트릭스 체인 플랫폼을 구축했다고 고백한 것으로 알려졌습니다.

주범으로 추정되는 응웬 꾸옥 훙은 동나이성에서 체포될 당시 마스크를 착용하고 있는 사진을 찍었습니다.

그는 개발을 위해 2만 달러의 테더(USDT)를 지불했고, 이 테더는 SafePal 지갑 및 B2B 스마트 트레이드 시스템과 통합되어 투자자의 예치금을 받았습니다.

당국은 훙이 개인적으로 1억 개의 MTC 토큰이 들어 있는 지갑을 보유하고 있다고 밝혔습니다.

이를 통해 그는 내부적으로 가격을 조작하고 피해자들로부터 추가 자금을 빼돌릴 수 있었습니다.

암시장에서 자금을 유통하고 불법적으로 거래하기 위해 여러 개의 지갑이 만들어졌습니다.

소셜 미디어가 사기의 성장을 촉진한 방법

모멘텀을 유지하고 사용자 기반을 확대하기 위해 팀은 텔레그램과 페이스북을 통해 온라인 홍보 세션과 교육 이벤트를 시작했습니다.

이러한 채널은 커뮤니티를 구축하고, 신규 모집자를 교육하고, 투자자가 반복적으로 입금하도록 유도하는 타겟을 푸시하는 데 사용되었습니다.

경찰에 따르면, 많은 피해자들이 이 프로젝트가 첨단 블록체인 기술과 글로벌 파트너의 지원을 받는다고 속아 넘어갔습니다.

베트남, 전국적으로 텔레그램 금지

매트릭스 체인과 같은 사기에 텔레그램이 광범위하게 사용되면서 베트남 정부가 전국적으로 앱을 차단하기로 결정하게 되었습니다.

베트남 과학기술부는 베트남 내 텔레그램 채널의 약 70%에서 "법 위반 징후"와 유해 콘텐츠에 대한 우려를 이유로 인터넷 서비스 제공업체에 텔레그램의 베트남 내 활동을 차단할 것을 명령했습니다.

또한, 정부는 "반국가 문서" 배포, 불법 거래, 데이터 판매에 있어 텔레그램의 역할을 강조했습니다.

텔레그램은 이번 금지 조치에 놀라움을 표하며 베트남의 법적 요청에 대응해 왔다고 밝혔지만, 베트남 정부는 범죄 수사에 필수적인 사용자 데이터를 공유하지 않았다고 주장하고 있습니다.

베트남은 암호화폐를 더 엄격하게 규제할까요?

작년 체인널리시스 데이터에 따르면 베트남은 글로벌 암호화폐 채택 지수에서 5위를 차지하며 전 세계 암호화폐 채택률에서 높은 순위를 차지했습니다.

하지만 매트릭스 체인 같은 사건으로 인해 더 엄격한 감독에 대한 요구가 다시금 높아지고 있습니다.

2025년 3월, 팜 민 친 총리는 재무부와 베트남 중앙은행에 암호화폐 사용자에게 보다 투명한 환경을 보장하기 위해 디지털 자산에 대한 법적 프레임워크를 구축할 것을 지시했습니다.

규정 초안이 마련되고 있지만, 매트릭스 체인 스캔들은 이러한 보호 장치가 얼마나 시급한지를 잘 보여줍니다.

공안부 고위 관계자는 사기 배후에 있는 광범위한 네트워크에 대한 수사가 계속됨에 따라 더 많은 체포가 예상된다고 확인했습니다.