가짜 코인베이스 프로 웹사이트를 통한 2천만 달러 규모의 암호화폐 사기 혐의로 5년 형을 선고받은 인도인

2천만 달러 규모의 사기 혐의로 인도인 선고

31세의 인도 시민인 치라그 토마르는 수백 명의 순진한 피해자로부터 2천만 달러 이상을 가로챈 사기 사기를 주도한 혐의로 징역 60개월의 실형을 선고받았습니다.

치라그 토마르는 60개월 형을 선고받았습니다.

미국 지방법원 판사 케네스 D. 벨은 이 형을 선고했으며, 이후 2년간의 보호 관찰을 받게 됩니다.

미국 노스캐롤라이나주 서부지검의 데나 J. 킹 검사는 2024년 10월 17일 평결을 발표하며 토마르의 사이버 범죄 규모를 조명했습니다.

사기는 어떻게 발생했나요?

2021년 6월에 시작된 이 사기 활동에는 토마르와 그의 공모자들이 잘 알려진 암호화폐 거래소인 코인베이스를 사칭하는 기만적인 방법을 사용했습니다.

합법적인 코인베이스 플랫폼을 모방하도록 설계된 가짜 웹사이트를 만들어 피해자들이 로그인 정보를 제공하도록 유인했습니다.

"사이버 범죄의 일반적인 수법인 '스푸핑'은 사기 사이트의 URL을 위장하여 사용자가 신뢰할 수 있는 출처와 상호 작용하고 있다고 생각하도록 속이는 데 사용되었습니다.

토마르와 그의 팀은 진짜 코인베이스 프로 사이트와 매우 흡사한 위조 웹사이트인 "Pro.Coinbase.com"을 만들었습니다.

이들은 유사한 URL인 CoinbasePro.com을 등록하고 진짜처럼 보이는 사기성 인터페이스를 구축했습니다.

피해자들은 종종 계정이 잠겼다는 등의 경고 메시지와 함께 '고객 서비스 담당자에게 연락할 수 있는 번호'로 전화하라는 메시지를 받았습니다;

많은 피해자가 이 수법에 속아 무심코 2단계 인증 코드를 공개했습니다.

피해자에게 어떤 결과가 발생했나요?

피해자들은 다양한 수단을 통해 피해를 입었습니다.

예를 들어, 노스캐롤라이나주 서부 지역의 한 피해자는 스푸핑된 웹사이트를 통해 코인베이스 계정에 액세스하려고 시도했다가 계정이 잠겼다는 알림을 받았습니다.

가짜 담당자에게 전화를 걸었을 때, 그는 속아서 2단계 인증 정보를 공개했습니다.

그 결과 사기범들은 그의 실제 계정에 액세스하여 24만 달러가 넘는 암호화폐를 훔쳤습니다.

토마르는 이러한 계정에 액세스한 후 훔친 암호화폐를 자신의 통제하에 있는 지갑으로 신속하게 이체했습니다.

법원 문서에 따르면 그는 훔친 자산을 다른 암호화폐로 전환하고 여러 지갑으로 이체하여 출처를 모호하게 하는 등 조작한 것으로 밝혀졌습니다.

결국 이 자금은 현금으로 전환되어 토마르와 그의 공범들에게 분배되었습니다.

범죄의 자금줄이 된 호화로운 라이프스타일

법원 서류에 따르면 토마르는 훔친 자금으로 오데마 피게 시계와 람보르기니, 포르쉐 등 고급 자동차를 구입하는 등 호화로운 생활에 필요한 자금을 충당했습니다.

또한 두바이와 태국 등 이국적인 여행지로의 사치스러운 여행에 빠져 범죄 행위와 사치스러운 지출 사이에 극명한 대조를 보였습니다.

토마르는 어떻게 잡혔나요?

2023년 12월 20일, 토마르가 미국 입국 직후 애틀랜타 공항에서 체포되면서 사기극의 실체가 드러났습니다.

미국 비밀경호국의 철저한 수사와 내슈빌에 있는 FBI의 귀중한 지원 끝에 토마르는 2024년 5월 20일 보이스피싱 음모에 대해 유죄를 인정했습니다.

그는 여전히 연방 구금 상태에 있으며 곧 연방 교도소에서 관리하는 시설로 이송될 예정입니다.