히든 킬 외국 디스크: "지도자들은 외국 사용자를 위해 가상 코인을 보유하고 있다고 말한다"

요약

• 7일간의 시험 기간 동안 저우 준은 일본 여성으로 변장하여 캐나다 사용자를 그룹으로 끌어들이는 방법을 배우고 있습니다. 시장이 마감되면 "일괄적으로 현금 다발을 보내 은행에 입금하거나 금을 사들인다"고 합니다.

• 피해자가 해외에 있어 국내 경찰에 신고하기 어렵습니다. 일부 판결에서는 피해자 증언이 없고 메시지 전송 횟수만으로 유죄 판결을 내릴 수 있습니다.

• 검거된 범죄 조직원들은 대부분 지방 출신으로 나이가 많지 않고 교육 수준이 높지 않은 풀뿌리 조직원들이었습니다. 이들 중 상당수는 외국인을 속이는 것이 범죄가 아니라는 잘못된 생각을 가지고 있습니다.

• 가상 화폐는 여러 플랫폼과 국가 간에 이동합니다. "돈이 어디로 가는지 알아내는 것은 소용없고, 문제는 어떻게 되찾을 수 있느냐입니다."

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26세 저우쥔(가명)에게는 비밀이 있습니다. 약 1년 반 전, 그는 명목상으로는 '외국 무역 회사'의 직원이었지만 실제로는 동료들과 함께 외국인들의 돈을 가로채는 일을 하고 있었습니다.

2023년 11월에 시작하여 2024년 3월에 일을 끝냈습니다. 그는 자정 12시에 사무실에 출근해 오전 8시에 퇴근합니다. 그는 서던 위켄드에 24시간 근무하는 이유를 설명하며 "캐나다 디스크 작업을 하기 때문"이라고 말했습니다.

저우 준의 업무 설명에 따르면, 직원들은 소셜 미디어 플랫폼에서 일본 여성으로 가장한 다음 '토킹북'을 통해 캐나다 사용자와 비공개로 채팅할 사람을 찾는 일을 합니다. 회사 웹 사이트는 회사 제품 및 서비스에 대한 훌륭한 정보 소스이며 회사 웹 사이트는 회사 제품 및 서비스에 대한 훌륭한 정보 소스이며 회사 웹 사이트는 회사 제품 및 서비스에 대한 훌륭한 정보 소스이며 회사 웹 사이트는 회사 제품 및 서비스에 대한 훌륭한 정보 소스입니다.

앱은 사용자에게 강사를 운영하는 방법을 전문적으로 가르칠뿐만 아니라 자신의 경험을 공유하여 돈을 번 사용자도 있습니다. 다만 모든 것이 가짜일 뿐이며 "배후에는 우리가 있다"는 것이죠.

캐나다 사용자는 캐나다 달러를 비트코인이나 이더리움과 같은 가상 화폐로 전환하여 앱에 투자하고, 회사 소유자는 이 모든 과정을 백그라운드에서 지켜볼 수 있습니다. 이러한 가상 화폐는 몇 번의 과정을 거쳐 전자 지갑의 '대외 무역 회사'가 관리하는 전자 지갑으로 흘러 들어가고, 일정 시간이 지나면 비트코인은 회사에서 미국 달러 가치와 TEDA 코인에 연결된 가상 화폐의 가치를 교환한 다음, 화이트 워싱 레이어를 통해 저우 준과 손에있는 동료들의 손에 위안화 현금으로 교환됩니다. 사용자가 현금을 인출하려고 하면 인출 채널이 닫혀 있다는 사실을 알게 됩니다. "리더는 사용자들이 가상 화폐를 보관할 수 있도록 일시적으로 도와주는 것이라고 말했지만, 저는 이것이 '외화 죽이기'라는 것을 깨달았습니다."

"외판 죽이기"는 통신 사기 범죄에서 '돼지 디스크 죽이기'와 비슷한 의미로 쓰이는 속담입니다. 그러나 사기의 대상은 외국인입니다. 범죄 조직은 "단어의 책", 번역 소프트웨어 및 채팅 소프트웨어와 외국인 "친구"를 통해 신뢰를 얻은 다음 투자를 유인하여 돈을 속이기 위해 돈을 속입니다.

지난 몇 년 동안 '외국인 디스크 살해'는 전 세계 검찰과 법 집행 기관의 단속 대상이었으며, 2025년 4월 산둥성 허제시 법원은 최근 '외국인 디스크 살해'에 대한 재판을 진행했다고 알려왔습니다. 2025년 4월 산둥성 허제시 경제개발구 법원은 최근 '외국산 디스크 살해' 사건을 보도했습니다. 사기꾼 9명이 2023년 6월부터 2024년 1월까지 인도인 66,800명에게 5억 1,700만 인도 루피(약 4천만 위안)에 달하는 금액을 가로챈 사건이 발생했습니다.

'외국 디스크 죽이기'를 근절하는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 기자는 해외로 나가 보이스피싱에 가담하는 것 외에도 국내의 혼잡한 도시에도 '외국판 죽이기'가 숨어 있다는 사실을 발견했습니다. 외부인의 눈에는 실무자들은 그저 평범하고 평범한 일을하고 있습니다.

1 단어, 페르소나, "국경 간 전자상거래"

천휘 맨션에 있는 회사가 "외국판 죽이기"에 종사했습니다. "는 저우쥔이 졸업 후 선전에서 찾은 첫 직장입니다.

톈후이 맨션은 야오송 지역 롱화구에 위치하고 있으며, 폭스콘, 화웨이 및 기타 대형 산업단지와 한때 유명한 '일일 노동자' 산허 인재시장(현재는 '투쟁가'로 명칭 변경)에서 반경 1킬로미터 이내에 있습니다. (현재는 "투쟁광장"으로 명칭이 변경됨). 이것은 8 층짜리 사무실 건물로 4 개의 건물, ABCD, 링 모양의 사무실 건물로 구성되어 있습니다. 2025 년 5 월 18 일 아침 남부 주말 기자가이 건물에 왔고, 건물 블록 B 문은 밀집된 교통 교차로를 마주보고 있었고, 저우 준은 이곳에서 사무실 건물로 들어갔습니다.

호텔과 상점으로 개조된 일부 도로변을 제외한 나머지 유닛은 다양한 크기의 구획으로 나뉘어 복도 양쪽에 나열되어 있습니다. 대부분 불투명한 유리 커튼월로 둘러싸여 있는데, 기본적으로 기업이나 기관의 이름이 표시되지 않아 외부에서는 기업의 주요 사업을 알기 어렵습니다.

외국 무역 업계에서 휴대폰, 컴퓨터, 번역 소프트웨어 등 사무용품을 공급하고, 출퇴근 시간이 짧고 신호등 두 개만 통과하면 출근할 수 있으며, 주 6일 근무라는 점 등 표면적으로는 저우준의 직업이 매력적으로 느껴지기도 합니다. "외국인은 일요일에 소셜 소프트웨어를 보는 것을 좋아하지 않기 때문에"출퇴근 시간이 정해져 있고 퇴근 후에는 리더십 동료에게 연락하지 않으며 기본급은 4 천 위안이며 사회 보장, 적립금은 없지만 10 ~ 20 %의 수수료가 있으며 수수료는 상한이 없습니다.

회사에 입사 한 후 그는 많은 의혹이 있음을 발견했습니다 : 7 일의 시험 기간, 저우 준은 단어 책을 배우고, 일본 여성으로 변장하는 방법을 가르쳐 사용자를 그룹으로 유인하고, 계약서에 서명하지 않았고, 회사 이름이 명확하지 않고, 동료들은 자신의 실명을 모르고, 서로 가명이나 영어 이름을 부르는 것을 발견했습니다. 해외 서버가있는 사무실, 엑스트라 넷에 구축 된 작업 그룹, 설치된 휴대 전화의 작업도 해외 휴대 전화 카드이며, 일반적으로 현금을 지불하고 마감에 더 많은 현금 묶음이 있으며, "어떤 사람들은 한때 은행에 일괄 입금하거나 금을 사기 위해 현금으로 십만 개 이상의 현금을 받았습니다".

저우쥔은 다른 동료들도 대부분 고향이나 동창, 친구가 같고, 일부는 그냥 어른인 것 같다는 것을 알게 되었습니다. 네트워크 채용 플랫폼에서 이 회사를 찾은 사람은 저우쥔이 유일했고, 직무는 '국경 간 전자상거래 고객 서비스 영업'이었습니다. 1년이 지난 후 저우쥔은 당시 회사의 채용 정보를 찾을 수 없었다고 말했다.

공학을 전공한 저우쥔의 취업 방향은 공장에 들어가 산업 노동자가 되어 기계와 장비를 다루는 것이었습니다. 그러나 그는 사무실에 앉아 영어 4 개를 넘어서고 싶고 대외 무역, 운영, 고객 서비스, 영업 및 기타 전문 문턱이없는 직책을 시도하고 싶어하는 것이 그에게 딱 맞습니다.

이력서를 낸 지 얼마 지나지 않아 회사에서 저우쥔을 면접에 초대했습니다. 회사 규모는 크지 않고 직원 수는 20명 정도에 불과하며 천장에는 여러 나라의 화려한 국기가 걸려 있고 사무실은 톈후이 빌딩의 작은 칸막이를 가득 채운 젊은 남성들이 삐걱거리며 타이핑을 하고 있습니다. 면접관은 저우쥔이 국경 간 무역에 대해 아는 것이 있는지, 해외 소셜 계정을 사용할 것인지 등 많은 질문을 하지 않았습니다. 신분증 정보를 제출한 후 그는 곧바로 입단했습니다.

회사에는 '채팅 부서'와 '계약 부서'가 있는데, 저우쥔은 처음에는 '채팅 부서'로 갔습니다. 저우 준은 처음에 "미세 채팅 부서"에 가서 외국인과 일대일로 채팅해야했지만 수습 기간이 끝날 무렵 직접 사기에 연루되는 것이 걱정되어 "계약 부서"로 전근하여 회사 비즈니스의 발전을 촉진하고 장려하는 "신뢰"의 개인 채팅 소프트웨어 WhatsApp 그룹이되기로 결정했습니다. "사용자가 앱에 돈을 충전하도록 홍보하고 장려하는 일을 담당하며, 월 4,000위안의 고정 급여를 받습니다.

계약 부서'는 전문화된 직원이 광고를 통해 상담을 요청하는 사용자나 업스트림 공급업체로부터 구매한 전화번호를 가져오는 등 넓은 그물을 드리우는 것과 같습니다. 각 그룹당 약 300명으로 구성된 WhatsApp 그룹에서 약 100개의 그룹을 끌어왔습니다. 저우쥔은 또한 그룹에 새로운 '토크북'을 만들었는데, 그의 새로운 페르소나는 투자자이며, 다른 사람들에게 앱의 투자 전문가를 팔로우하면 많은 수익을 얻을 수 있다는 분위기를 조성하기 위해 그룹에 새로운 페르소나를 만들었습니다. 그러나 실제로 모건 스탠리의 투자 전문가가 저우 준의 동료라는 주장은 회사 뒤에 앱을 유지하기 위해 다른 동료가 앱, 캐나다 온타리오에 등록하고 유령 회사에 갔을 뿐이며 사장 만이 사용자가 앱 투자에 얼마나 많은 돈을 투자했는지 볼 수 있습니다.

'Fine Chat'의 높은 수수료에 비해 '계약' 부서의 수수료는 20%로 약간 낮습니다. 20퍼센트. 두 부서 모두 궁극적으로 잠재적인 피해자를 앱으로 끌어들여야 하며, 이들을 언제 "죽일지"는 팀 리더의 결정에 달려 있습니다. 저우쥔은 얼마 전에 와서 "외국 디스크 죽이기"를 경험했습니다. 상사는 '해외 시장 죽이기'가 종료된 것을 축하하는 의미로 회사 근처의 심야 포장마차에서 부서원 모두를 초대해 식사를 대접했습니다. "당시 6만 달러의 비트코인 가격에 따라 100만 위안(위안화) 이상을 모았다"는 그는 "배경에는 세 개의 비트코인이 있다"고 말했습니다.

마감이나 현금을 만나면 저우쥔은 이 모든 것이 "너무 많다"고 느낄 것입니다. 높은 수익률 뒤에 숨겨진 높은 위험에 대해 걱정하면서 그는 2024 년 춘절 이후 새 직장을 찾으려고했지만 3 월 어느 날 밤 사무실에 갑자기 낯선 사람들이 와서 사장에게 팀의 "고르지 않은 분배"문제를 조정하도록 요청했으며 그렇지 않으면 경찰에 신고하겠다고 말했습니다. 나중에 그룹은 실제로 경찰에 신고했고 그날 상사는 사무실에 오지 않았고 나머지 사람들은 경찰서로 연행되었습니다.

풀뿌리 직원이고 증거가 유죄를 선고하기에 충분하지 않기 때문에 경찰서에있는 저우 준은 24 시간도 채 안되어 석방되었습니다. 그 이후로 그는 회사를 완전히 그만두고 전화 카드도 교체하면서 "마치 꿈이 깨어난 것처럼" 이 경험에 작별 인사를 하고 싶었습니다.

천후이 빌딩 내부. (남부 주말 왕쉬추린 기자 / 사진)

2 "이상한 느낌, 감히 더 묻지 마라"

저우쥔이 경험한 것은 바로 이것입니다. "외국 디스크 죽이기"전형적인 패턴 : 허위 투자 시스템에서 피해자에게 이익의 환상을 만들어 피해자가 가능한 한 많은 돈을 더 많이 넣을 수 있도록합니다.

중국계 미국인 클라라가 이 패턴의 피해자입니다. 클라라는 2023년 LinkedIn에서 '투자자'를 만난 후 가상 화폐 투자 웹사이트를 소개받았고, 거래로 수익을 올릴 수 있을 거라고 생각했다고 서던 위크엔드 기자에게 말했습니다. 이미 3비트코인을 투자했을 때 수익이 발생했습니다. "우리처럼 더 잘 알고 속지 않을 것이라고 생각하는 사람들을 속이기 위한 것입니다."

허위 투자 외에도 피해자의 자금 모드를 속이기 위한 '외국 판 죽이기', 해외에 자본 판을 설립하는 '돼지 판 죽이기'도 있습니다. "가장 먼저해야 할 일은 회사로부터 많은 돈을 얻는 것입니다.

머니 디스크는 "상호 원조 디스크"라고도하며 조작자는 이익을 약속하고 지속적으로 사람들을 "투자"하도록 끌어 들이고 신규 이민자를 사용하여 기존 투자자의 이익을 그들의 입력으로 채 웁니다. 신규 투자자의 투입으로 기존 투자자의 이자를 채우는 방식은 기본적으로 폰지 사기입니다. 남부 주말 기자는 P2P 거래소의 이름으로 Aqiang (가명)에게 연락했고 그는 지난 몇 년 동안 이러한 "외국 판 죽이기"방식을 수행했다고 말했습니다.

2024년 4월 이전에 그의 팀은 인도, 남아프리카공화국, 나이지리아에서 머니 디스크를 제작했습니다. "(참가자들은) 마감 잔액에 따라 돈을 받았고, (모델은) 피라미드처럼 머리를 당겨야 했습니다." 아 치앙은 남아공 디스크에는 약 1,000명, 인도 디스크에는 약 13,000명이 참여했다고 기억합니다. 풀뿌리 세일즈맨인 그는 결제가 완료될 때마다 10퍼센트의 수수료를 받습니다.

챵의 적극적인 참여와는 달리 일부 실무자들은 실수로 '외국 디스크 죽이기'에 동참하기도 합니다.

"사진의 가장자리를 조금 문지르며 그들의 삶을 공유할 것입니다." 2023년 9월, 대학을 졸업한 창 쉬(가명)는 '고객 서비스의 흐름'으로 한 국경을 넘나드는 이커머스 회사에 입사했습니다. 공학 전공자인 창 쉬도 저우 준과 비슷한 취업 고려 사항을 가지고 있습니다. 입사 후 회사는 그에게 휴대폰 5대를 지급하고 인스타그램과 페이스북 계정을 운영할 수 있도록 했습니다.

창 쉬는 서던 위크엔드 기자에게 이 계정들도 이전에 회사에서 관리했으며, 인물들은 모두 유럽 출신의 젊고 부유한 백인 여성이었다고 말했습니다. 그는 마치 친구 서클을 운영하는 것처럼 매일 회사에서 제공하는 사진 몇 장을 올립니다. 사용자가 '좋아요'를 누르고 비공개 채팅을 할 때마다 '대화록'에 따라 서로 채팅을 하고, 회사의 '영업부'가 WhatsApp 계정을 관리하여 상대방이 추가할 수 있도록 합니다.

영업 부서에서 사용자를 추가하면 창 쉬가 수수료를 받습니다. 하지만 그는 회사가 어떤 제품을 판매하는지 정확히 알지 못했습니다. 매니저에게 물어봐도 대답은 항상 모호했습니다. "매일 이런 일에 관여하는 것이 매우 이상하고 사기처럼 느껴져서 감히 더 물어보지 못했습니다."

영업 부서에서 통신 사기를 저지르는 경우, 창쉬의 '유인' 업무는 업계에서 흔히 '파우더 비즈니스'로 알려져 있습니다. "제가 이 일을 할 수 있을지는 모르겠지만 할 수 있을 것 같습니다."라고 그는 말했습니다. 그는 "교대 근무가 체포될 수 있다고는 생각하지 못했다"고 덧붙였습니다.

남부 주말 기자 인터뷰에 따르면 "외국 번호판 죽이기" 범죄 네트워크에서 회사는 조직의 정보에 대해 더 많이 알기 위해 풀뿌리 직원을 엄격하게 통제하고 직원들은 단일 반복적 인 작업을 수행하도록 배정되며 더 많은 리소스는 상위 경영진이 보유합니다. "풀뿌리 직원들은 범죄의 도구와 매우 흡사합니다." '외판 죽이기'와 관련 업계 체인에 익숙한 실무자 리 페이(가명)는 이렇게 말했습니다.

저우쥔은 일을 하면서 누군가가 잘하면 "혼자서 나가서" 새로운 사기 팀을 구성하고 원래 운영 플랫폼을 공유하며 수수료를 회사에 넘길 수 있다는 것을 배웠습니다. 수수료를 넘겨주는 회사. 저우쥔의 직속 리더인 코드명 'Micheal'은 회사의 크고 작은 업무를 관리하고, Micheal과 연락만 하고 사무실에 거의 나타나지 않는 상사는 'Rico'입니다."라고 그는 말합니다. '리코'는 미얀마 북부에 있는 사람들과 연락을 취하고 있다는 소문만 들었을 뿐입니다."

이 상황은 치앙에 의해 확증되었습니다. 그는 자신이 회사 소유주와 같은 고향 출신이지만 소유주에게도 상사가 있었다고 말했습니다. "그(사장의 상사)는 미얀마 북쪽에서 이 세트('외국 디스크 죽이기'를 지칭)를 배우러 왔다고 하는데, 그는 직접 하지 않고 펌핑 포인트 에이전트만 하고 동시에 여러 개의 디스크에 투자하는 일을 한다"고 합니다. 아 치앙은 이 상사를 많이 보지 못했고, 상사가 직접 현금을 교환하기 위해 TEDA 통화를 바꾸고 그를 찾는 것을 한 번만 보았습니다.

아창은 돈을 버는 것을 좋아하지만 돈을 벌고 싶고, 이 라인을 계속하기 위해 해외에 가고 싶지만 문도 없고, 나갈 수도 없고, 데려올 사람도 없다고 말했습니다. 일부 소셜 미디어 플랫폼의 댓글 섹션에는 항상 "제발" "길을 안내 해주세요"라는 메시지 아래 페이지의 "외국 디스크 죽이기"및 기타 사기 작업에 대해 이야기하는 일부 계정이 있습니다.

취업 준비생이라는 이름으로 이러한 계정에 주말 기자가 연락을 취해 의견을 구했습니다. 한 계정은 "저는 자원이 부족해서 할 수 없습니다. (회사에) 들어가서 먼저 경험을 쌓은 다음, 동료들이 퇴사하면 어느 회사에 가서 할 것인지, 좋은지 아닌지 물어보면 선택의 폭이 넓어집니다."라고 답했습니다. 법을 어기면서까지 이런 일을 하는 것에 대해 상대방은 "잡히면 큰일 난다"며 위험부담이 크다고 답했습니다.

후난 잉치 로펌 변호사 롱 이 구치소에서 "외국 디스크 살해"에 연루된 당사자들을 만나면 그들은 "우연과 탈출"이 있다고 느낄 것입니다. 그리고 탈출". 롱이는 이들 대부분이 범죄 조직의 풀뿌리 조직원이며, 농촌 출신이고 나이가 많지 않으며 가정 형편이 평범하고 교육 수준이 낮다는 결론을 내렸습니다. 심지어 이들 중 상당수는 "외국인을 속이는 것은 범죄가 아니다", "애국적인 행동이다"라는 잘못된 생각을 가지고 있습니다.

3 신고하기 어렵고 증거 확보가 어려운 경우

광동남부자유법률사무소 덩카이 변호사는 다수의 '외국인 디스크 죽이기' 사건의 대리인입니다. 그의 의견으로는 일부 사기꾼은 흑백 생산 의존의 길을 형성했지만 최근에는 국내 통신 사기가 점점 더 어려워지고 있으며 중국인이 외국인에게 사용한 원래 사기 세트에 사용될 것입니다. "돼지 디스크 죽이기"와는 달리 해외로 인한 "외국 디스크 죽이기"피해자는 국내 경찰에 신고하기가 어렵 기 때문에 이러한 사건의 단서는 종종 공안 기관에서 주도적으로 조사하거나 내부 직원이 신고하는 경우가 많습니다.

덩카이는 사법 실무에서 '해외 디스크 살해'는 증거가 어렵다는 딜레마에 직면해 있다고 분석하며 "피해자가 신고하지 않으면 그들(피해자)이 속았다는 것을 증명하기 어렵습니다. 피해자가 자발적으로 속은 것이 아니라 속았다는 것을 증명하기 어렵습니다. 또한 속임수를 쓸 때 양 당사자의 가상 화폐 사용을 추적하는 것도 어렵습니다. 일부 범죄자는 의도적으로 채팅 기록을 정기적으로 삭제하고 사무실 위치, 거래 플랫폼, 결제 계좌를 변경하기 때문에 꽤 오랜 기간 동안 이런 행위를 해왔더라도 구체적인 액수를 파악하기 어려울 수 있습니다."

심판 웹사이트에 '외국인 디스크 살해' '외국인 사기'라는 키워드로 검색하면 40개의 판결문을 검색할 수 있습니다. 푸젠성, 후난성, 광시성, 산둥성 및 기타 지방의 풀뿌리 법원에서 나온 판결입니다. 이들 중 일부는 해외에서 범죄를 저질렀고, 일부는 국내에서 범죄를 저질렀습니다. 국내 사기 조직은 해외 보이스피싱 조직에 비해 규모가 매우 작으며, 보통 한 조직에 20명 이하의 인원으로 구성됩니다.

가장 초기 사례는 2019년 후난성 도청현에서 발생했는데, 장이 이끄는 14명이 '투자 전문가'를 내세워 가상화폐에 투자하면 총 51만 9천 달러의 외국인 투자금을 편취한 사건입니다. 미화 519,000달러.

2022년 이후 '외국인 디스크 살해'라는 용어가 법률 문서에 집중적으로 등장하기 시작했습니다. 범죄 조직의 행동뿐만 아니라 새로운 변화도 나타났습니다. 파도의 범위가 더 크고, 한 사건에 수천 명 또는 10,000 명 이상의 외국인이 사기 정보를 받았을 수 있으며, 사기 금액이 더 많고, 일부 경우 사기 금액이 최대 수천만 달러에 달하는 것으로 확인되었으며, 대상 범위가 더 넓고 피해자의 위치가 일본, 한국, 인도, 미국, 나이지리아 및 기타 국가를 포함하여 피해자의 위치가 더 넓어졌습니다. 하지만 한편으로는 피해자의 증언이 항상 드러나지 않는 경우도 있고, 피고인에게 유죄를 선고하기 위해 보낸 정보의 개수에 따라 형량이 결정되는 경우도 있습니다.

덩 카이는 이러한 사건을 조사할 때 일부 증거를 확보하기가 더 어렵다는 사실과도 관련이 있다고 설명했습니다. "메시지를 보낸 횟수, 통화 횟수 등을 근거로 유죄 판결을 받으면 법원은 미수범으로 판단해 비교적 가벼운 형을 선고하지만, 이익을 얻은 금액이 확인되면 더 무거운 방향으로 형을 선고할 수 있다"고 말했습니다.

2024년 충칭 제1중급법원에서 선고된 세 가지 최종 판결은 '외국 디스크 죽이기' 사기의 대략적인 윤곽을 설명합니다. 이 사기 사건은 2022년 2월에 시작되었고, 범죄는 2023년 3월에 발생했으며, 전후에 조직은 3개의 허위 거래 플랫폼을 통해 인도 피해자들에게 컨설팅, 투자를 유치하고 최종적으로 총 4천만 위안 이상의 돈을 속였습니다.

가장 많은 수수료를 챙긴 사람은 플랫폼 측으로 40%의 수수료를 챙겼습니다. 그의 임무는 네트워크 플랫폼과 사기 문구를 제공하고 사기로 얻은 외화를 위안화로 환전해 국내 자금 결제 채널로 이체하는 것이었습니다. 판결문에 따르면 플랫폼 당사자는 2022년 2월 가명을 사용해 후베이성에 거주하고 있었으며, 2024년 12월 현재 아직 사건에 출두하지 않은 것으로 나타났습니다.

2순위 주주는 이 사건의 공범이었습니다. 그는 보통 플랫폼 측과 교류하며 25%의 지분을 보유하고 있습니다. 이 사건에서 그의 임무는 사기를 저지를 사람들을 모집하고 조직하여 후베이성에 있는 플랫폼 측으로 팀을 이끌고 사기 수법을 배우는 것이었습니다.

팀 매니저는 주식의 15%를 보유한 3대 주주입니다. 2대 주주와 함께 직원을 채용하고 조직하며 팀의 일상적인 관리를 책임집니다. 그 외에도 물류와 사업가 관리를 담당하는 주주들이 지분의 3~5%를 보유하고 있습니다.

1년 동안 지속적으로 새로운 사람들이 합류하고, 전체 조직이 분열되어 연락처와 초대의 두 번째 및 세 번째 주주 3명이 사기 방식과 기술을 배우기 시작하여 세 개의 새로운 팀이 구성되었습니다. 이 세 팀과 원래 팀은 공통된 허위 거래 플랫폼과 함께 새로운 팀에서 두 명의 주주와 주식의 12.5 % -15 %를 차지할 수 있으며이 세 명의 새로운 팀과 총 1020 만 위안 이상의 인도 국민 돈을 속였습니다.

4월 25일, 남부주간 기자는 이 사건의 여러 변호인에게 연락했지만 보도 시간 현재 상대방으로부터 회신을 받지 못했습니다.

허난 미수 로펌의 변호사 궈웨는 남부 주말 기자에게 '외국 번호판 살해' 범죄 조직의 실제 주동자와 상류층 인사를 추적하기는 어렵다고 말했다. 그들은 일반적으로 익명의 소셜 네트워킹 소프트웨어를 통해 서로 연락하기 때문에 실제 신원을 추적하기가 어렵습니다. 범죄 조직이 범행에 적발되면 일반적으로 풀뿌리 직원이 적발되며 상대적으로 적은 이익을 얻을 수 있지만 여전히 보상의 책임을 지고 법의 제재를 받아야 합니다.

"범죄 사슬이 치밀하고 전문적이며 범죄가 협력적이고 분업이 명확하며 업무를 분담하고 서로 의지하며 이익을 공유하는 사기 범죄 집단이 형성되어 있습니다." 산둥 허즈 법원은 2025년 4월 브리핑에서 '외판 죽이기'의 행동 특성을 이렇게 요약했습니다.

4 추적 회피와 규제 강화

가상 화폐는 여러 플랫폼과 국가 간에 유동하기 때문에 범죄 추적이 더 어려워집니다.

미국에서 사기를 당한 클라라는 미국에서 비트코인을 추적하는 플랫폼을 고소하고 해당 계좌에 동결을 신청하여 사기당한 재산을 되찾으려 했지만 실패했습니다.2025 그녀와 나머지 150명의 피해자들은 영국으로 돌아가 소송을 제기할 준비를 마쳤습니다. 이 피해자 그룹은 미국, 호주, 영국 등 여러 나라에서 왔으며 일부는 백만 달러 이상을 사취하기도 했습니다. 클라라는 사취한 가상 화폐가 여러 플랫폼과 수십 개의 전자 지갑을 통과했으며 그중 일부는 합법적인 가상 화폐와 섞여 있었다고 말하며 "돈이 어떻게 유통되고 어디로 갔는지 알아내는 것은 소용이 없으며 문제는 어떻게 돌려받을 수 있는지가 문제다"고 말했습니다. "

남부 주말 기자가 리페이, 덩카이, 사기 방지 자원봉사자로부터 알게 된 '해외 디스크 죽이기'의 업스트림과 다운스트림에는 실제로 해외 소셜 계정 등록 및 판매, 전화 카드 개설 및 판매, 가상 화폐 판매 및 구매 등 더 많은 산업이 포함된다는 사실을 알게 되었습니다.

최근 몇 년간 중국의 통신 사기에 대한 무관용 단속이 강화되면서 사기 팀의 핵심 멤버 중 일부는 규제와 추적을 피하기 위해 다른 나라로 출국하기 시작했으며, 때로는 현지인을 모집하여 사기 팀을 구성하기도 했습니다.

나이지리아 경제금융범죄위원회(EFCC)가 발표한 정보에 따르면 2024년 12월, EFCC는 암호화폐 투자 및 로맨스 사기단을 적발했습니다. 체포된 792명의 용의자 중 148명이 중국 국적자였으며, 필리핀인 40명, 카자흐스탄인 1명, 파키스탄인 1명, 인도네시아인 1명이었습니다.

EFCC는 이 외국인 범죄 조직이 현지에서 나이지리아인을 모집하고 유럽 국가의 전화번호와 연결된 WhatsApp 계정을 부여한 후 온라인에서 피해자를 대상으로 피싱을 했으며, 주요 사기 대상은 미국인이었다고 말했습니다, 캐나다인, 멕시코인 및 유럽인입니다. 주범은 여전히 도주 중입니다.

2025년 1월, 이 사건은 재판에 회부되었습니다. 용의자들은 사기, 위조 문서 소지, 신원 도용, 돈세탁 등 다양한 혐의로 법정에 출두했습니다.

나이지리아 주재 중국 대사관도 이 사건에 대해 우려하고 있습니다. 나이지리아 주재 중국 대사는 2025년 3월 EFCC 의장과 만난 자리에서 법 집행 협력은 양국 관계의 중요한 부분이며 중국은 나이지리아 측과 함께 법 집행 교류와 협력을 강화하고 온라인 도박과 전화 사기, 국경 간 범죄를 단속하기 위해 함께 노력할 용의가 있다고 말했습니다.

몇 달 후 '대외 무역 회사'를 떠난 저우준은 경찰로부터 톈후이 맨션과 '외국판 죽이기' 갱단에 대한 소식을 들었습니다. 경찰이 체포했습니다. 그는 제때 빠져나와서 다행이었지만 이 경험은 여전히 그의 마음속에 "얼룩처럼" 비밀이 되었습니다. 나중에 저우쥔은 자신의 직업에 맞는 직업을 찾아 주강삼각주에 있는 공장으로 돌아와 산업 노동자가 되었습니다. 새 직장은 여전히 24시간 교대 근무를 해야 하고 강도는 이전보다 훨씬 더 높았지만 저우쥔은 계약, 사회 보장, 연금, 그리고 가장 중요한 "정상적인 삶으로의 복귀"라는 점에서 매우 만족했습니다.

2024년 4월, 아치앙의 상사도 바람 소리를 듣고 손을 접었습니다. 아 치앙은 1 년 넘게 몇 번이나 물었지만 다른 쪽은 바람이 더 타이트하다고 말했고 계속하지 않았다고 말했다.