말레이시아 당국이 인도네시아인 1명을 포함한 7명을 추적하면서 기가맥스 사기범들이 도주 중입니다.

7명의 개인이 7백만 링깃 이상의 기가맥스 투자 사기를 당했습니다.

말레이시아 당국은 투자자들에게 막대한 손실을 입힌 사기성 기가맥스 암호화폐 투자 사기와 관련하여 7명의 개인을 적극적으로 추적하고 있습니다.

부킷 아만 상업범죄수사국(CCID) 국장 다툭 세리 람리 모하메드 유수프에 따르면, 경찰은 총 725만 링깃의 손실과 관련된 101건의 신고를 접수했다고 합니다.

수배 대상에는 현지인과 배후로 추정되는 인도네시아 국적자가 모두 포함되어 있습니다.

기가맥스 투자 사기: 복잡한 사기 수법

암호화폐 중개업체로 운영되던 기가맥스 플랫폼은 2022년 7월부터 비정부기구(NGO)에 의해 추진되었습니다.

암호화폐 시장에 대한 접근성을 제공한다고 주장하며 많은 투자자를 끌어모았습니다.

그러나 당국이 사기의 증거를 발견하면서 이 계획은 곧 무너지고 말았습니다.

사기의 배후는 아직 말레이시아에 머물고 있는 것으로 추정되는 인도네시아 남성 아왈루딘으로 밝혀졌습니다.

사기에 연루된 6명의 현지인

말레이시아 국적자 6명도 작전에 가담한 혐의로 수사를 받고 있습니다.

38세에서 48세 사이인 이들은 사기 투자 플랫폼의 발기인 및 연사로 활동한 혐의를 받고 있습니다.

그중에는 벤자민 알 샤리프와 모흐드 노리즈완 알리 등 NGO에서 중요한 직책을 맡았던 고위급 인사들도 포함되어 있습니다.

다툭 세리 람리 모하메드 유수프가 말했습니다:

이들은 추가 조사에 도움을 줄 수 있습니다. 이 개인들은 사기 행각의 전모를 밝히는 데 결정적인 역할을 할 것으로 여겨집니다;

다른 주요 인물로는 모하마드 수피 압드 라작, 무흐드 피르다우스 카드리, 리스만 무흐드 야팀 등이 있습니다.

경찰은 또한 용의자 중 한 명인 무하마드 니잠 사하르가 두바이로 도주한 것으로 보인다고 확인했습니다.

당국의 용의자 단속

2024년 11월, 경찰은 쿠알라룸푸르, 셀랑고르, 파항, 켈란탄, 테렝가누, 멜라카 등 말레이시아의 여러 주에서 11명을 체포하는 등 수사에 상당한 진전을 이루었습니다.

체포된 그룹에는 기가맥스 플랫폼의 최고 경영진과 암호화폐 인출을 담당한 강사 및 개인이 포함되어 있습니다.

이번 체포는 11월 초에 있었던 일련의 압수수색에 이은 것입니다.

경찰은 다툭 세리 람리가 밝힌 대로 나머지 용의자들을 추적하기 위해 부단히 노력하고 있습니다:

"아직 6명이 국내에 남아 있는 것으로 파악하고 있습니다."

이 사건은 사기죄와 관련된 형법 420조에 따라 수사 중입니다.

공공 지원 요청

당국은 대중에게 용의자와 관련된 정보가 있으면 제보해 줄 것을 촉구하고 있습니다.

다툭 세리 람리는 도움을 호소하며 관련 정보를 알고 있는 사람들에게 가까운 경찰서에 연락해 달라고 당부했습니다.

수사는 현재 진행 중이며, 법 집행 기관은 이 사기에 책임이 있는 모든 사람들을 법의 심판을 받게 하는 데 초점을 맞추고 있습니다.

암호화폐 투자로 고수익을 약속한 기가맥스 플랫폼은 많은 피해자를 남겼으며, 총 손실액은 계속 증가하고 있습니다.

체포에도 불구하고 당국은 사기의 전체 규모를 밝히고 모든 관련자에게 책임을 묻겠다는 의지를 굽히지 않고 있습니다.