실크로드 비트코인 사건으로 440만 파운드 훔친 혐의로 수감된 전 영국 범죄국 경찰관

전직 국가범죄수사국 경찰관이 자신이 수사한 용의자의 디지털 지갑을 몰래 들여다보고 총 440만 파운드의 비트코인을 챙긴 혐의로 징역 5년 6개월의 실형을 선고받았습니다.

폴 차울스는 실크로드 사건의 수석 수사관으로, 수사 중인 용의자들의 디지털 지갑에 접근할 수 있는 특권을 얻었습니다.

수사 과정에서 압수된 디지털 지갑 중 하나는 다크웹 마켓플레이스의 공동 설립자인 토만 화이트의 지갑이었습니다.

조사 과정에서 차울스는 화이트의 '퇴직 지갑'에서 50개의 비트코인을 자신이 관리하는 지갑 주소로 몰래 이체했습니다.

수년 동안 NCA는 화이트가 직접 자금에 접근한 것으로 추정했기 때문에 그의 행동이 적발되지 않았고, 내부에서 도난이 발생했다는 사실을 깨닫지 못했습니다.

비트코인을 훔친 후, 차울스는 비트코인 포그를 사용하여 거래 내역을 숨겼습니다. 이후 비트코인을 파운드화로 전환하고 몇 년에 걸쳐 크립토페이와 와이어엑스 직불카드를 사용해 자금을 사용했습니다.

기록에 따르면 그는 2021년 8월부터 2022년 7월까지 크립토페이 카드로 총 279건, 2만 3,309파운드를 거래했으며 와이어엑스 계정을 통해 7만 9,885파운드를 사용했습니다.

도난 당시 원래 비트코인의 가치는 약 59,409파운드였지만, 암호화폐의 가치 상승과 세탁 활동으로 인해 차울스는 613,147파운드의 재정적 이득을 얻었습니다.

토마스 화이트, 내부자 직업을 암시하다

당시 156만 파운드의 몰수 명령을 받은 토마스 화이트가 자신의 지갑에서 무단으로 이체된 사실을 경찰 당국에 신고한 후에야 이 도난 사건이 밝혀졌으며, NCA의 누군가만이 개인 키를 가지고 있었기 때문에 이체를 실행할 수 있었다고 말했습니다.

2021년 말, 도난당한 자금은 추적이 불가능한 것으로 추정되어 추가 조사가 진행되었습니다. 2022년 초에 열린 머지사이드 경찰과 NCA의 정기 회의(차울스도 참석)에서는 비트코인 분실 문제가 공개적으로 논의되었습니다.

머지사이드 경찰은 사라진 암호화폐에 대한 수사에 착수했고, 그해 5월 차울스는 체포되었습니다.

경찰은 비트코인 송금에 사용된 계정과 연결된 아이폰과 암호화폐 거래소 서비스와 관련된 브라우저 검색 기록을 복구했습니다.

차울스는 리버풀 고등법원에서 절도, 범죄 재산 양도, 범죄 재산 은닉 등 여러 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.

CPS는 그의 행위로 인한 추가적인 금전적 이득을 회수하기 위해 몰수 절차를 진행할 계획입니다.

이 사건은 정부가 압수한 암호화폐 자산의 관리 및 매각에 대한 지속적인 논쟁에 기름을 부었습니다.

미국 법무부는 실크로드에서 압수한 비트코인 약 65억 달러의 매각을 승인했지만, 트럼프 행정부는 대신 전략적 비트코인 준비금을 만들 것을 제안했습니다.

실크로드의 창립자인 로스 울브리히트는 운영 기간 동안 2억 1,300만 달러 상당의 비트코인 150만 건 이상의 거래를 처리한 후 2025년 1월 대통령 특별 사면을 받았습니다.

이 유명한 유죄 판결은 압수된 암호화폐 자산을 처리할 때의 위험과 디지털 증거를 관리하는 법 집행 기관의 강력한 감독이 얼마나 중요한지를 강조합니다.

이 결과는 또한 암호화폐 관련 범죄를 적발하고 피해자와 공공 부문을 위한 보상을 추구하는 데 있어 블록체인 분석 회사에 대한 의존도가 높아지고 있음을 강조합니다.