이더리움 사라지고, 토큰 잠기고, 설립자 체포 - 화이트 토큰이 40% 이상 폭락하면서 3천만 달러 규모의 암호화폐 사기 사건의 중심에 있는 ZKasino와 화이트록

화이트록 토큰 폭락으로 3,000만 달러 이상 Z카시노 사기 혐의로 체포된 암호화폐 설립자

아랍에미리트 당국이 실패한 암호화폐 프로젝트 ZKasino와 관련된 수백만 달러 규모의 사기 수사와 관련하여 WhiteRock Finance의 설립자 일다르 일함(Ildar Ilham)을 구금했습니다.

이번 체포는 일함이 의심하지 않는 투자자들로부터 3천만 달러를 빼돌리는 데 역할을 했다는 주장과 함께 탈중앙화 금융 프로토콜에 대한 조사가 강화되고 있는 가운데 이루어졌습니다.

약속에서 후유증까지: ZKasino는 무엇이 잘못되었나요?

지카시노는 2024년 4월 토큰 에어드랍과 향후 수익에 대한 큰 약속을 내걸고 출시되었습니다.

하지만 그 수익은 결코 오지 않았습니다.

대신 10,500개 이상의 이더리움(당시 약 2,700만 달러 상당)이 프로젝트의 자체 토큰으로 전환되어 잠겼고, 투자자들은 자금을 회수할 수 없게 되었습니다.

얼마 지나지 않아 네덜란드 당국은 현지 언론에 의해 엘함 누르자이로 확인된 26세 남성을 체포했습니다.

그는 사기, 횡령 및 자금 세탁과 관련하여 사기, 횡령 및 자금 세탁 혐의로 기소되었습니다.

그로부터 1년이 지난 지금, 온라인에서 @XBT_프로메테우스라는 아이디로 알려진 21세의 노르웨이 시민권자 일함(Ilham)이 아랍에미리트에서 체포되었습니다.

당국은 사건이 계속되고 있는 네덜란드로 그를 인도할 준비를 하고 있습니다.

화이트 록의 Z 카지노와의 연결이 드러난 후 심화되는 위기

일함의 체포는 즉각적인 시장 혼란을 촉발했습니다.

이 소식이 전해진 후 화이트록의 토큰인 WHITE는 40% 이상 폭락한 0.0003909달러를 기록하며 시가총액에서 수백만 달러가 사라졌습니다.

이 토큰은 이날 오전 0.0006582달러에 거래되고 있었습니다.

24시간 만에 거래량이 76% 이상 감소하면서 보유자들 사이에서 패닉이 일어났습니다.

거짓 희망과 거짓 주장?

화이트록의 토큰 가격은 5월 말 사우디아라비아 석유 회사와의 주요 파트너십에 대한 루머가 퍼진 후 116% 이상 급등했습니다.

그러나 프로젝트의 투명성과 재정 관행에 대한 우려가 제기되고 있습니다.

지카시노 사건을 면밀히 추적해온 블록체인 분석가 잭XBT는 온체인 데이터가 지갑 활동과 개인 이메일 주소를 통해 일함의 사기와 직접적으로 연관되어 있다고 말했습니다.

그는 이렇게 썼습니다,

"3천만 달러 규모의 ZKasino 출구 사기에 연루된 팀원 중 최소 한 명이 WhiteRock WHITE 프로젝트에 관여한 것으로 보입니다."

ZachXBT는 또한 화이트록이 싱커스와 지그재그와 같은 다른 의심스러운 프로젝트와의 관계를 고려할 때 러그 풀의 위험이 여전히 높다고 경고했습니다.

관찰자들은 프로젝트 팀의 익명성, 화이트록과 지카시노와 관련된 지갑 간의 자금 혼용 등 프로젝트에 대한 추가적인 위험 신호를 제기했습니다.

ZachXBT가 공유한 증거에는 일함과 누르자이가 투자자 자금을 반환하지 않겠다는 의도를 드러낸 것으로 추정되는 메시지가 포함되어 있습니다.

온체인 활동에서는 사기에 연루된 지갑이 이더리움 펀드 가격에 2,700만 달러를 베팅했다가 결국 손실을 본 것으로 나타났습니다.

또 다른 엑시트 사기 혐의 이후에도 탈중앙 금융은 여전히 신뢰할 수 있을까요?

이번 사건은 탈중앙화 플랫폼에 대한 신뢰를 약화시킨 유명 암호화폐 사기 사건의 목록에 추가되었습니다.

유럽과 미국의 규제 기관은 이러한 사기에 대한 단속을 강화하고 있지만, 전 세계적으로 단속이 제한적이기 때문에 ZKasino와 같은 프로젝트는 계속해서 은밀하게 운영할 수 있는 방법을 찾고 있습니다.

화이트록의 신뢰도가 떨어지고 토큰 가치가 하락하면서 사용자들은 탈중앙화 금융 분야에서 누구를 신뢰할 수 있는지 의문을 품게 되었습니다.

암호화폐는 국경이 없지만 책임감도 있습니다.

일함의 외국에서의 체포와 유럽으로의 송환 가능성은 암호화폐 창업자들이 손이 닿지 않는 곳에 있지 않다는 분명한 메시지를 전하고 있습니다.

탈중앙화 금융의 약속은 탈중앙화에 있을 수 있지만, 이 사례에서 알 수 있듯이 이것이 면책특권을 의미하지는 않습니다.

화려한 프로젝트와 나쁜 행위자 사이의 연결고리가 더 많이 드러나면서 업계는 신뢰 상실이라는 대가를 치르고 있으며, 투자자들은 과대광고를 쫓느라 지불해야 하는 대가를 치르고 있습니다.