미국 검찰이 10년 징역형을 요구하자 해시플레어 창립자들이 관용을 탄원하다

지금은 사라진 암호화폐 채굴 회사 해시플레어의 에스토니아 공동 창업자 두 명이 보이스피싱 혐의로 유죄를 인정하고 관용을 구하고 있으며, 미국 연방 검찰은 이들에게 각각 10년의 징역형을 구형하고 있습니다.

미국에서 사상 최대 규모의 암호화폐 사기 기소가 이루어진 이 유명한 사건은 폰지 사기, 투자자 보호, 미국 법원에서 국경을 넘는 암호화폐 범죄에 대한 판결 방식에 대한 논쟁을 다시 불러일으켰습니다.

2015년 해시플레어를 설립한 세르게이 포타펜코와 이반 투로긴은 지난주 법원에 이미 복역한 징역형 외에 추가 형을 부과하지 말 것을 촉구하는 공동 선고 각서를 제출했습니다.

두 사람은 2022년 체포된 후 에스토니아에서 16개월 동안 구금되었으며 2024년 5월 미국으로 송환되었습니다. 이들은 현재 보석으로 풀려났으며 8월 14일에 선고가 예정되어 있습니다.

두 사람은 신청서에서 당국과의 협력을 강조하며 에스토니아에서의 재판 전 구금이 훨씬 더 가혹한 조건에서 이루어졌다는 점을 양형에 반영해야 한다고 주장했습니다.

또한 고객에 대한 금전적 피해는 과장된 것이며 이미 손실을 줄이기 위한 조치를 취했다고 주장했습니다.

첫날부터 사기?

연방 검찰은 관용 요청에 강력히 반대하고 있습니다. 연방 검찰은 자체 구형 권고안에서 해시플레어 운영이 약 3억 달러의 실제 손실을 초래한 "전형적인 폰지 사기"라고 설명했습니다.

정부에 따르면, 포타펜코와 투로진은 2015년부터 2019년까지 44만 명의 고객에게 5억 7,700만 달러 상당의 사기성 암호화폐 채굴 계약을 판매했다고 합니다.

그는 신규 투자자의 예치금으로 초기 고객에게 수익을 지급하고 설립자들은 호화로운 생활을 위해 수백만 달러를 빼돌렸다고 합니다.

검찰은 이 사기를 "이 법원에서 시도된 사상 최대 규모의 사기"라고 부르며 로버트 라스닉 판사에게 두 피고인에게 10년의 징역형을 선고해 줄 것을 촉구했습니다.

"형량은 범죄의 심각성을 반영하는 동시에 향후 유사한 성격의 범죄로부터 대중을 보호하기 위한 억지력 역할을 해야 합니다."

변호인단은 검찰이 재정적 손실을 과장했다고 주장하며 반발했습니다. 이들은 해시플레어에 총 4억 8,700만 달러를 투자한 39만 명의 투자자가 이후 약 23억 달러의 가치를 인출했으며, 이는 많은 고객이 실제로 손실이 아닌 이익을 얻었음을 시사한다고 주장했습니다.

또한 설립자들은 양형 합의의 일환으로 4억 달러 이상의 자산을 몰수하기로 합의했으며, 이 자산은 나머지 피해자들에게 전액 배상하는 데 사용될 것이라고 언급했습니다.

하지만 검찰은 전체 비즈니스 모델이 처음부터 사기였다고 주장합니다. 해시플레어가 주장한 컴퓨팅 성능이 전혀 없었으며, 위조된 데이터와 가짜 채굴 수익으로 투자자들을 현혹했다고 주장합니다.

정부는 또한 이 사건이 에스토니아 법원에서 처리되었어야 한다는 의견에 대해서도 일축했습니다. 그들은 5만 명 이상의 피해자가 미국에 거주하고 있으며 총 1억 3천만 달러 이상을 투자했다고 강조했습니다.

추방 명령에 대한 혼란

법적 분쟁에 더해진 것은 피고들의 이민 신분에 대한 분쟁입니다. 미국 법원의 판결이 선고될 때까지 미국에 체류하라는 명령에도 불구하고, 두 사람은 지난 4월 국토안보부로부터 즉시 자진 추방하라는 지시를 받았다고 밝혔습니다.

상충되는 지침으로 인해 창립자들이 궁극적으로 미국에서 장기 수감될지 아니면 에스토니아로 돌아갈 수 있을지에 대해 법무팀에서 명확히 밝혀달라고 요청했습니다.