CZ와 코인세이프가 도난당한 암호화폐를 세탁한 혐의로 새로운 소송에 직면했습니다.

스티븐 카트, 코인텔레그래프 제공, 파이브 바트, 골든 파이낸스 편집

코인셰어즈와 전 CEO 창펑 자오(CZ)가 새로운 소송에 직면했습니다. 세 명의 암호화폐 투자자들이 거래소의 자금 세탁 방지 실패로 인해 도난당한 자산을 회수할 수 없다고 주장하며 집단 소송을 제기했습니다.

8월 16일 미국 워싱턴 서부 지방법원에 제기된 집단 소송에서 원고들은 암호화폐를 도난당했으며 도둑들이 코인세이프에 자금을 보내 다음과 같이 요구했다고 주장하고 있습니다. "원장과 디지털 자산 사이의 연결을 끊고" 추적이 불가능하게 만들었다고 주장합니다.

원고 3명이 제기했습니다. 민사 소송을 제기했습니다. Credit: PacerMonitor

원고들은 암호화폐 거래의 핵심 속성은 블록체인에 '영구적으로 기록'되어 '영구적이고 정확하게 추적할 수 있다'는 점이라고 주장합니다.

"따라서 바이낸스닷컴처럼 자금 세탁을 할 수 있는 곳이 없고, 나쁜 사람들이 다른 사람의 암호화폐를 훔친다면 당국은 블록체인에서 그들의 행적을 역추적하여 결국 그들을 추적할 수 있다"고 집단 소송은 주장합니다.

원고들은 코인이 자금 세탁 과정의 중요한 부분이며 RICO(공갈범 및 부패 조직법)를 위반한다고 주장합니다.

집단 소송으로 곤경에 처한 코인셰어

이더리움 개발 회사 컨센시스의 수석 변호사이자 글로벌 규제 담당 이사 빌 휴즈는 이번 소송이 혐의를 입증할 수 있을지 "회의적"이라고 말했습니다.

휴즈는 8월 20일 X에 올린 글에서 새로운 집단 소송은 정부 기소를 이용하기 위해 고안된 "자연스럽고 예측 가능한 후속 민사 소송"이라고 말했습니다.

그러나 휴즈는 또한 이번 소송이 코인섹을 "어려운 입장에 놓이게 했다"며 소송이 재판으로 이어질 경우 암호화폐 업계에 상당한 영향을 미칠 수 있다고 말했습니다. 소송이 재판으로 이어지면 암호화폐 업계에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.

출처: Bill Hughes

"이 사건이 수사로 더 깊이 들어가거나 결정적인 재판 전 동의 단계까지 가면 블록체인 분석 자체의 타당성과 체인에 있는 자산의 회수가 재판에 회부될 것입니다."라고 그는 말했습니다.

"코인은 추적과 회수에 대해 이야기하도록 인센티브를 받게 될 것입니다. 솔직히 업계에 관심이 있다면 힘든 입장에 처하게 될 것입니다."라고 휴즈는 덧붙였습니다.

"블록체인 분석 자체와 온체인 자산 복구의 유효성은 시험대에 오를 것입니다."

2023년 11월, CZ는 미국 자금세탁법 위반을 인정하고 당국과의 합의의 일환으로 코인 CEO직을 사임했습니다. Coin은 43억 달러의 "민사 규제 집행 조치" 벌금을 지불하기로 합의했습니다.

4월, 연방 판사는 연방 검찰이 요구한 3년보다 짧은 징역 4개월을 선고했습니다. 그는 6월부터 복역을 시작했으며 9월에 출소할 예정입니다.

미국 증권거래위원회(SEC)도 2023년 6월 코인에 대한 소송을 제기하여 거래소와 CZ가 시장 감시 통제를 오도하고 거래량을 인위적으로 부풀렸다고 비난했으며, 6월 28일 법원은 이 사건의 대부분을 재판에 넘겼습니다.