암호화폐 자금 세탁 적발: 7,300만 달러 규모의 작전으로 2명 체포

미국 당국은 미국 금융기관을 통해 7,300만 달러 이상을 세탁하여 암호화폐 테더(USDT)로 전환한 대규모 자금 세탁 계획에 연루된 혐의로 2명을 구금했습니다.

체포되었습니다: '돼지 도살' 암호화폐 사기 네트워크의 실체 밝혀내기

다렌 리는 4월 12일 애틀랜타 공항에서 체포되었고, 이청 장은 5월 16일 로스앤젤레스에서 구금되었습니다. 캘리포니아 법원에서 공개된 이들에 대한 기소장에는 '돼지 도살'과 암호화폐 사기를 통한 자금 세탁에 관여한 국제 범죄 네트워크를 관리하는 데 이들이 어떤 역할을 했는지에 대해 간략하게 설명되어 있습니다.

사기 수법 공개: 암호화폐 사기 혐의자, 정교한 자금 세탁 수법 공개

피고인들은 피해자들을 설득하여 거액을 투자하도록 한 후 사기범들이 자금을 빼돌리는 계획을 조직적으로 실행했습니다. 이들의 동료들은 유령 회사 명의로 미국 은행 계좌를 개설하여 피해자들의 돈을 수령한 후 불법 수익금을 세탁하는 데 사용한 것으로 추정됩니다.

법무부는 7,300만 달러가 넘는 세탁된 자금이 국내외 계좌로 분산되었으며, 일부는 USDT로 전환되었다고 밝혔습니다. 이 범죄와 관련된 암호화폐 지갑에는 3억 4,100만 달러 이상의 가상 자산이 입금되었습니다.

법적 단속: 암호화폐 세탁 혐의에 대한 강경한 입장 표명

리와 장은 자금 세탁 공모 및 여러 건의 국제 자금 세탁 혐의를 받고 있으며, 유죄 판결을 받을 경우 최대 140년의 형을 선고받을 수 있습니다. 리사 모나코 법무부 차관은 암호화폐 사기의 어려움에도 불구하고 이에 맞서 싸우겠다는 의지를 강조했습니다.

사이버 범죄와의 전쟁: '돼지 도살' 사기에 대한 규제적 대응

이와 같은 '돼지 도살' 사기는 사이버 범죄자들에게 점점 더 많은 수익을 가져다주며 당국의 경계를 강화하고 있습니다. 최근의 규제 조치는 이러한 사기를 억제하기 위한 것이지만, 업계 성장에 미칠 잠재적 영향에 대한 우려는 지속되고 있습니다.

리와 장의 체포는 암호화폐 관련 자금세탁 활동에 대한 대대적인 단속을 의미합니다. 투자자를 보호하고 업계의 무결성을 강화하려는 규제 당국의 노력에도 불구하고, 계속되는 도전은 지속적인 경계와 집행 조치가 필요하다는 점을 강조합니다.