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암호화폐 사기범이 5백만 달러의 채권을 가지고 뉴욕을 탈출했습니다.

2024/10/14 14:32

따르다

USI 테크 폰지 사기를 운영한 혐의를 받고 있는 독일 시민 호르스트 지차는 전자발찌가 오작동하여 뉴욕 자택에서 사라진 후 도주했습니다. 지차는 투자자들에게 140%의 막대한 투자 수익을 약속하며 1억 5천만 달러 규모의 암호화폐 사기를 조직한 혐의로 기소되었습니다. 그는 500만 달러의 보석금을 내고 석방되어 자택 구금 중이었으나, 그의 움직임을 감시하는 장치가 고장 나자 당국을 피해 도주한 상태입니다.

사기성 암호화폐 투자 플랫폼인 USI테크는 자동화된 비트코인 거래 소프트웨어를 통해 기하급수적인 수익을 얻을 수 있다고 투자자들을 현혹하여 운영되었습니다. 그러나 규제 당국에 의해 폰지 사기로 밝혀진 후 회사는 합법적인 수익이 아닌 신규 투자자의 자금으로 초기 투자자에게 지급하는 방식으로 운영되다가 무너졌습니다.

지차의 도피로 인해 법무부(DOJ) 검사와 현지 경찰이 그를 추적하기 위해 동분서주하는 등 수사가 촉발되었습니다. 현재 그의 행방은 알려지지 않았으며, 수사관들은 지차가 자신의 인맥과 막대한 불법 자금에 대한 접근권을 이용해 해외로 도피했을 가능성이 있다고 우려하고 있습니다.

2023년 암호화폐 사기 급증

지차의 사례는 암호화폐 사기가 증가하는 광범위한 추세의 일부입니다. FBI의 인터넷 범죄 신고 센터(IC3)의 보고서에 따르면 2023년 한 해 동안 암호화폐 관련 사기 신고가 69,000건 이상 접수되었으며, 이로 인해 56억 달러의 금전적 손실이 발생했습니다. 전체 금융 사기 사건의 10%에 불과하지만, 암호화폐 사기는 전체 금융 손실의 거의 절반을 차지하며 그 심각성이 점점 더 커지고 있습니다.

사기 수법은 종종 소비자의 실패에 대한 두려움(FOMO)을 이용해 빠른 수익을 약속하는 고위험, 종종 지속 불가능한 투자로 유인합니다. 암호화폐는 상대적으로 규제가 없는 시장으로 남아 있기 때문에, 악의적인 행위자들은 계속해서 허점을 악용하여 정보가 부족한 투자자들을 노리고 심각한 금전적 피해를 입히고 있습니다. 암호화폐 사기가 증가함에 따라 이 분야에 대한 강력한 규제와 투자자 보호 조치가 필요하다는 목소리가 높아지고 있습니다.