인신매매와 관련된 250만 달러 사기 혐의로 태국에서 체포된 중국인

태국-중국 합동 작전으로 암호화폐 사기, 250만 달러 압수

태국과 중국 경찰의 공조 작전으로 250만 달러 상당의 테더(USDT)가 압수되어 대규모 암호화폐 사기가 적발되었습니다.

2월 5일 단속을 통해 불법 디지털 통화 및 인신매매 활동과 관련된 복잡한 운영의 중심에 있던 중국인 2명이 체포되었습니다.

럭셔리 레지던스 급습으로 디지털 지갑 발견

수사는 태국의 고급 저택에서 체포된 예완유(29세)와 리웨이지에(30세)의 체포로 시작되었습니다.

두 사람은 체포에 저항하며 휴대폰에서 데이터를 삭제하려고 시도한 것으로 알려졌습니다.

당국은 압수수색 과정에서 44,550달러의 실물 자산을 압수할 수 있었습니다.

압수수색 과정에서 압수된 물품에는 다양한 명품, 휴대폰, 문서 등이 포함되었으며, 이 모든 물품은 현재 진행 중인 수사의 일환으로 압수되었습니다.

그러나 중요한 돌파구는 숨겨진 암호화폐 지갑이 발견되면서 이루어졌습니다.

추가 조사를 통해 용의자들이 약 250만 달러의 USDT를 모았다는 사실이 밝혀졌고, 즉시 동결 조치되었습니다.

인신매매 연결 및 사기 판매 노출 적발

조사 결과 인신매매와 관련된 문제도 발견되었습니다.

증거에 따르면 두 용의자는 태국 국경, 특히 탁주 매솟 인근에서 인신매매 조직에 연루된 것으로 추정됩니다.

방콕의 파티오 라차욧틴 마을에서 용의자 중 한 명인 리웨이지에를 체포하는 경찰.

또한, 당국은 캄보디아 프놈펜에 사무실을 두고 태국 내에서 사기성 제품 판매와 관련된 연결고리를 발견했습니다.

테더 대변인은 이 사건에 대해 다음과 같이 논평했습니다,

Tether를 사용하면 모든 행동이 온라인에 공개되고, 모든 거래가 추적 가능하며, 모든 자산을 압수할 수 있고, 모든 범죄자를 잡을 수 있습니다."라고 말합니다;

이 성명서는 디지털 자산과 관련된 범죄 활동에 대처하기 위한 테더의 노력을 반영합니다.

공동의 노력으로 책임감 강화

태국 당국은 중국 사법 당국과 협력하여 이러한 정교한 작전에 대처하는 데 있어 글로벌 공조의 중요성을 강조하고 있습니다.

태국 경찰 고위 관계자와 중국 경찰의 회의에서 여러 국가에 걸친 사기단의 운영 규모를 비롯한 중요한 발견이 이루어졌습니다.

당국은 이 광범위한 사기 행각에 연루되었을 가능성이 있는 추가 공범을 추적하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다.

공공 사기 혐의 및 진행 중인 조사

예완유와 리웨이지는 모두 공공 사기 혐의로 기소되었으며, 태국 경찰은 이들의 구금에 대해 보석을 반대하고 있습니다.

수사 당국은 범죄의 전모를 밝히기 위해 수사를 진행 중입니다.

조사가 계속됨에 따라 당국은 더 깊은 사기 행위의 층위를 밝혀내고 있으며, 국경을 넘나드는 범죄를 조장하는 데 있어 암호화폐의 역할이 커지고 있음을 지적하고 있습니다.