영국 당국, 가장 큰 자금 세탁 사기 중 하나를 마무리하다

한 중국인이 영국에서 70억 달러가 넘는 세계 최대 규모의 비트코인 압수 사건에 대해 유죄를 인정했습니다.

야디 장으로도 알려진 지민 첸은 국경을 넘나드는 당국의 수년간에 걸친 수사 끝에 범죄 재산, 특히 61,000개의 비트코인을 취득하고 보유했음을 인정했습니다.

이 사건은 첸이 2014년부터 2017년까지 중국에서 128,000명의 피해자를 대상으로 조직적으로 벌인 정교한 사기 투자 계획에서 비롯되었습니다. 검찰은 그녀가 불법 수익을 비트코인으로 전환하여 수익을 이동하고 위장하는 방법을 사용했다고 밝혔습니다. 2018년에는 허위 서류를 이용해 중국을 탈출하여 영국에 입국했습니다.

첸은 범죄 작전에 가담한 혐의로 지난해 6년 8개월의 징역형을 선고받은 중국인 테이크아웃 직원 지안 웬의 도움을 받았습니다.

그녀는 런던 북부에 정착하여 수백만 파운드의 임대 주택을 구입했습니다. 영국 밖에서는 두바이에 50만 파운드가 넘는 부동산 두 채를 보유하고 있다고 영국 당국은 밝혔습니다.

심문을 받을 때 웬은 중국의 고용주로부터 해당 자산을 가져왔다고 주장했습니다. 그러나 비트코인 금액에 큰 차이가 있고, 비트코인을 어떻게 구했는지에 대한 증거가 없는 것으로 보아 훔친 돈으로 부동산을 가져왔을 가능성이 높습니다.

법적 여파

메트로폴리탄 경찰은 경제 범죄 전문가들의 도움을 받아 7년에 걸친 수사를 통해 2018년부터 2021년까지 비트코인 은닉처를 압수했으며, 이는 영국에서 역대 최대 규모의 암호화폐 압수 사건이자 전 세계적으로도 가장 높은 가치를 지닌 사건 중 하나로 기록되었습니다.

지안 웬은 이전에 이 작전에서 자신의 역할로 유죄 판결을 받아 6년 이상의 실형을 선고받고 300만 달러 이상의 배상금을 지불하라는 명령을 받은 바 있습니다.

경찰청의 경제 및 사이버 범죄 책임자 윌 린은 이번 사건의 중요성을 강조하며 첸의 유죄 판결을 "수년간의 헌신적인 수사의 정점"이라고 칭하며 영국 역사상 가장 큰 자금 세탁 및 암호화폐 사기 사건 중 하나라고 언급했습니다.

현재 압수된 자산에 대한 민사 소송이 진행 중입니다. 그러나 법률 전문가들은 사기를 당한 중국인이 소유권을 입증하고 궁극적으로 손실된 자금을 회수하기는 어려울 것이라고 경고합니다.

로빈 웨일 검찰청 부청장검사는 범죄 활동에서 디지털 자산의 역할이 커지고 있다고 강조하며 다음과 같이 말했습니다,

"비트코인과 기타 암호화폐는 조직 범죄자들이 자산을 위장하고 이전하는 데 점점 더 많이 사용되어 사기꾼들이 범죄 행위의 이점을 누릴 수 있습니다."

Weyell은 이러한 사건에서 정의를 추구하겠다는 CPS의 의지를 재확인하며 암호화폐 사기에 맞서기 위해 법 집행 및 수사 기관과 지속적으로 협력할 것을 약속했습니다.

한편, 지민 첸은 구금 상태로 남아 있으며 추후 형을 선고받을 예정입니다.