블록체인 신뢰를 악용한 피싱 사기

브루클린에 거주하는 23세의 로널드 스펙토르는 코인베이스 사용자들로부터 1,600만 달러를 빼돌린 정교한 피싱 사기를 조직한 혐의를 받고 있습니다. 검찰에 따르면 스펙토르는 온라인에서 'lolimfeelingevil'이라는 가명을 사용해 코인베이스의 공식 지원 담당자로 위장하여 의심하지 않는 피해자들을 대상으로 암호화폐가 도난당할 위험이 있다고 경고했습니다.

피해자들은 스펙터가 관리하는 지갑으로 자금을 이체하도록 설득당한 것으로 추정됩니다. 일단 훔친 암호화폐는 출처를 숨기기 위해 믹서, 스와핑 서비스, 온라인 도박 플랫폼을 통해 유통되었습니다.

이 계획은 1급 절도, 자금 세탁, 조직적인 사기 행위에 가담하는 등 31건의 기소로 이어졌습니다. 당국은 피고를 블록체인 회의론자로 묘사하며 선도적인 암호화폐 거래소의 보안을 믿고 투자한 사용자들을 대상으로 생태계에 대한 신뢰를 악용했다고 밝혔습니다.

수사, 압수 및 범죄의 허세

브루클린 지방 검찰청은 도난 자산을 추적하여 약 10만 5천 달러의 현금과 약 40만 달러의 암호화폐를 압수했으며 추가 자금을 계속 추적 중이라고 밝혔습니다. 스펙토르는 "블록체인 적들"이라는 텔레그램 채널에서 자신의 절도 행각을 자랑하며 피해자 자금으로 도박을 하여 600만 달러를 잃었다고 밝힌 것으로 알려졌습니다.

수사관들은 이 사기가 기술적 순진함과 암호화폐 전송의 익명성을 모두 악용하여 암호화폐 플랫폼에 대한 사용자의 신뢰를 활용했다고 강조합니다. 전문가들은 이 사건이 블록체인 기술에 대해 깊은 회의감을 가진 사기꾼들이 어떻게 블록체인 기술을 조작하여 그들이 조롱하는 바로 그 커뮤니티를 속일 수 있는지를 보여준다고 말합니다.

코인베이스는 검찰 가상화폐 부서와 긴밀히 협력하여 피해자를 식별하고 온체인 이동을 추적하며 훔친 자금을 추적하는 데 도움을 주었다고 확인했습니다. 사법당국의 개입에 앞서 피해자 중 한 명은 블록체인 수사관 ZachXBT의 도움을 요청했고, 작년에 그의 조사 결과가 스펙터의 활동을 폭로하는 데 도움이 되었습니다.

이 사건은 코인베이스의 광범위한 보안 문제 가운데서 발생했습니다. 2025년 초, 이 거래소는 약 7만 명의 사용자에게 영향을 미치는 데이터 유출을 공개하여 4억 달러의 피해액을 추정했지만, 영향을 받은 고객에게는 환급을 받았습니다. 이후 코인베이스는 공급업체와 내부 운영에 대한 통제를 강화했습니다.

브루클린의 셰프스헤드 베이에 아버지와 함께 거주하는 스펙터는 보석금이 50만 달러로 책정되었으나 판사는 자금 출처에 대한 우려를 이유로 아버지의 보석금 납부를 허용하지 않았습니다. 피고는 항소할 권리가 있지만, 당국은 증거가 대규모 암호화폐 사기에 상당한 연루가 있는 상습범을 가리키고 있다고 경고했습니다.