가상 화폐를 이용한 뇌물 주고받기: 디지털 시대의 새로운 은밀한 부패 수단

저자: 샤오 시웨이 변호사

소개:

2024년 11월 20일, 공식 발표가 있었습니다. 중국 증권감독관리위원회(CSRC)의 전 과학기술감독국 국장이자 전 정보센터 국장이었던 야오첸이 당과 공직에서 추방되었습니다. 브리핑은 야오첸이 자신의 사리사욕을 위해 특정 과학기술 서비스 제공업체를 지원하고,,,, 검거의 '중점 육성 대상'이 되고자 했으며, 가상화폐와 기타 권력 및 금전 거래를 이용했다고 지적했습니다.

최근 가상화폐는 익명성과 탈중앙화로 주목받고 있지만, 뇌물 수수 등 특정 불법 및 범죄 행위의 새로운 도구가 되기도 합니다.

오늘은 뇌물을 주고받는 데 가상 화폐를 사용하는 것과 관련된 법적 문제에 대해 이야기해 보겠습니다.

01 뇌물을 주고받기 위해 가상화폐를 사용한 관련 사례

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가상화폐는 국내 정책에 따라 일종의 '가상 상품'으로 간주되어 법정화폐와 같은 지위를 갖지 못하지만, 가상화폐의 경제적 가치는 부인할 수 없으며, 주류인 비트코인, 이더리움, 테트라코인 등이 '화폐'처럼 사용될 수 있는 등 가상화폐의 경제적 가치가 '돈'처럼 사용될 수 있다는 것이 많은 사람들의 의견입니다. "가상 화폐의 가치는 부인할 수 없는 사실입니다. 따라서 앞으로 가상화폐를 이용한 뇌물수수 사례가 더 많이 드러날 것으로 보입니다.

1, 야오첸 - 중국 인민은행 디지털통화연구소 초대 소장

2016년 중앙은행은 가상화폐에 대해 처음으로 공개적으로 발표했습니다. 2016년 중앙은행은 처음으로 대중에게 디지털 화폐 공개 발행 목표를 제시하고 블록체인 및 디지털화 코인 기반 디지털 어음 거래 플랫폼의 프로토타입 연구 개발을 시작했으며, 법정화폐 디지털 화폐의 1세대 프로토타입 시스템 구축을 완료했습니다.2017년 야오첸은 중국 인민은행 디지털 화폐 연구소 초대 소장으로 임명되어 중국 중앙은행의 디지털 화폐 개발을 위한 초기 노력에서 중요한 역할을 수행했습니다. 2018년 야오 지안은 중국 증권감독관리위원회로 자리를 옮겨 블록체인 기술 및 디지털 자산 관련 정책을 지속적으로 개발하고 있습니다. 또한 야오 지안은 디지털 화폐와 블록체인 기술에 관한 여러 논문을 발표하며 중국 디지털 화폐 발전을 위한 이론적 토대를 마련했습니다.

2024년 11월, 야오첸은 심각한 징계 위반으로 당과 공직에서 추방당했습니다. 디지털 화폐 분야의 권위자인 야오첸의 징계 위반은 디지털 화폐에 대한 대중의 신뢰를 약화시켜 디지털 화폐의 수용과 보급 속도에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 이번 사건으로 인해 중국이 암호화폐 시장에 대한 강경한 입장을 재고할 가능성이 더욱 낮아질 수 있습니다.

2. 샤오이 - 전 중국 인민정치협상회의(CPPCC) 장시성위원회 부위원장 겸 푸저우시위원회 서기

2023년 8월 22일, 저장성 항저우 중급인민법원은 뇌물 수수 및 권력 남용 혐의로 종신형을 선고받은 샤오이 전 중국인민정치협상회의(CPPCC) 장시성위원회 부위원장의 사건에 대한 판결을 공개적으로 선고했습니다.

쇼우이는 푸저우시 당서기 시절 9목 그룹 제네시스 테크놀로지 유한공사가 가상화폐 '채굴' 활동을 하는 것을 알면서도 재정 보조금, 재정 지원, 전력 보호 등을 부정하게 제공하여 공공 재산에 막대한 손실을 입혔으며, 이로 인해 푸저우시 당서기에게 뇌물을 제공한 혐의로 기소되었습니다. 이로 인해 공공 재산에 막대한 손실이 발생했으며 사회적으로도 부정적인 영향을 미쳤습니다. 소식통에 따르면 샤오이는 임기 중 8,000개 이상의 비트코인을 뇌물로 받은 혐의를 받고 있습니다.

3. 하이모우 - 공안기관 사건 담당관

난징시 인민검찰은 2024년 5월 공안 담당관이 8,000비트코인 이상을 수수한 것으로 드러난 사건을 발표했습니다. 2024년 5월, 컴퓨터 정보 네트워크 위반 및 범죄의 동태를 파악하고 네트워크 위반 및 범죄 사건을 조사하는 것을 주요 임무로 하는 공안국의 책임자로 근무하던 하이모우(海茂)가 8,000개 이상의 비트코인을 수수한 사건이 공개되었습니다. 피고 하이 모우는 위 직무의 편의를 이용하여 부하 직원 우 모우를 통해 관련 전자 데이터의 경우 비트 코인 정보가 포함 된 사건에 액세스하고 친구 지 모우 (기술자 담당 네트워크 기술 유한 회사)에게 데이터를 전송 한 후 지 모우가 위 비트 코인 키를 해독하고 비트 코인 일부를 훔친 후 하이 모우는이 행위를 묵인했습니다. 피고인 하이모우도 적시에 수사를 보고하지 않고 지모우모우에게 반복적으로 현금과 비트코인을 요구했습니다. 범죄 후 사건 단위는 48,227,200 위안의 금액 인 비트 코인이 실현됩니다.

02 가상 화폐로 뇌물을 받다가 적발된 이유는 무엇인가요?

가상 화폐는 탈중앙화되고 비밀스러운 특성으로 인해 추적이 어려운 경우가 많기 때문에 선의의 개인이 불법 거래의 은밀한 수단으로 사용하는 경우가 많습니다. 그러나 다음과 같은 이유로 가상 화폐 관련 행위가 발견되고 조사될 수 있습니다.

1. 블록체인 기술의 공공성

가상 화폐 거래의 익명성에도 불구하고 하지만 대부분의 가상 화폐(예: 비트코인)는 블록체인 기술을 기반으로 하며, 모든 거래는 블록체인에 기록됩니다. 규제 당국은 공개적으로 이용 가능한 블록체인 데이터를 분석하여 가상 화폐 거래의 흐름을 추적할 수 있습니다.

그리고 규제 당국은 Chainalysis와 같은 블록체인 분석 도구를 통해 의심스러운 고액 이체나 자주 거래되는 주소와 같은 단서를 발견하여 해당 계좌를 폐쇄할 수 있습니다.

2. 오프라인 증거 노출

능동적, 수동적 뇌물 수수와 관련된 사건에는 필연적으로 다른 권력 및 금전 거래 행위가 수반될 수밖에 없습니다. 사건에 연루된 관련자들을 조사하면 가상 화폐를 통한 재산 수수 행위가 드러날 수 있습니다.

가상 화폐의 수령이 장외 거래를 통해 이루어진 경우 은행 송금, 제3자 결제 플랫폼 등을 통해 관련 자본 흐름이 비정상적으로 이루어져 은행의 위험 관리 및 자금 세탁 방지 시스템에 경각심을 불러일으킬 수 있습니다. 또한 잦은 거래나 고액 송금으로 인해 거래소나 플랫폼의 주의를 끌 수도 있습니다.

3. 기업 또는 프로젝트의 위반

가상화폐 산업 프로젝트와 관련된 계약, 자금 지출 기록 및 정부 지원 문서가 수사의 시작점이 될 수 있습니다. . 예를 들어 샤오이의 경우 지방 정부가 가상화폐 채굴 활동에 자금과 전력을 지원했으며, 이러한 유형의 위반은 기업 또는 행정 감사에서 쉽게 발견할 수 있습니다.

4. 기술 발전과 규제 협력

규제 기술의 발달로 가상 화폐 거래의 익명성이 점차 약화되고 있습니다. 법 집행 기관은 기술적 수단을 사용하여 네트워크 트래픽 모니터링, 거래소 데이터 및 기타 수단을 통해 주요 정보를 얻을 수 있습니다. 전 세계 각국은 가상 화폐에 대한 규제 협력을 강화하고 있으며, 인터폴과 같은 국제 법 집행 기관을 통해 관련 단서를 제공할 수 있습니다.

03 뇌물 수수 사건에 대해 알게 되면 끝인가요?

소극적 뇌물 수수 사건은 대개 뇌물을 제공한 당사자가 연루됩니다. 뇌물 수수자를 조사할 때 뇌물 제공자의 구체적인 행동, 빈도 및 범위를 파악할 수 있습니다. 예를 들어, 기업이나 개인이 부당한 이익을 얻기 위해 공무원이나 기타 관련자에게 뇌물을 제공하는 경우가 있습니다. 그 결과, 뇌물을 제공한 <강>관련자도 조사 대상에 포함될 수 있습니다. 반복적인 뇌물 수수, 거액의 뇌물 수수, 다수인에 대한 뇌물 수수에 대한 조사 및 처리에 중점을 두고 있습니다. 중화인민공화국 형법 개정안(XII)은 적극적 뇌물죄와 소극적 뇌물죄 조항을 대폭 변경하여 더 무거운 형벌로 처벌할 7가지 뇌물죄 유형을 추가하고 뇌물죄에 대한 처벌을 더욱 강화했습니다.

뇌물 공여 측 외에도 가상통화 취급업소(유사업체), 지하 환전상 등과 연루된 그룹도 수사 대상에 포함될 예정입니다.

2024년 8월 20일 발효된 '자금세탁 형사사건 처리 시 법 적용에 관한 몇 가지 쟁점에 대한 해석'에는 가상자산 거래가 자금세탁의 한 방법으로 명시적으로 열거되어 있습니다. 또한 자금세탁죄와 범죄 은닉죄를 동시에 규정하여 자금세탁죄의 유죄 판결 및 처벌을 더욱 무겁게 규정하고 있습니다.

샤오 변호사는 이전에 불법 영업 범죄 혐의가 있는 U 업체 사건을 처리한 바 있는데, 이는 형사 사건을 처리하는 과정에서 현지 사건 처리 부서가 U 업체 대표가 가상통화 취급업무를 수행해야 할 의무를 위반한 형사 범죄의 피고인을 도운 사실을 발견하여 이에 연루된 것으로 판단했기 때문입니다.

04 끝으로 쓴 글

하지만 가상화폐 거래가 은밀하게 이루어지고 있지만, 일반인으로서 가상화폐 결제를 이용하면 법을 피할 수 있을 것이라는 안일한 생각을 해서는 안 된다는 점을 인식해야 합니다. 뇌물 수수는 현금을 주든 가상 화폐를 주든 불법적인 이익의 이전이 수반되는 한 형법상 범죄를 저지른 것으로 의심되어 형법 위반에 해당할 수 있습니다.