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바이낸스, 인도 당국의 대규모 탈세 적발로 미납 세금 8,500만 달러 납부 예정

BNB

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Weatherly

2024/12/05 11:45

따르다

인도 당국, 암호화폐 부문에서 대규모 GST 탈세 적발

인도 정부는 광범위한 탈세를 적발했습니다. 암호화폐 거래소 중 바이낸스와 와지르엑스가 주요 위반자로 지목되었습니다.

총 9,700만 달러의 미납된 상품 및 서비스세(GST) 부채가 드러나면서 암호화폐 업계에 더 깊은 문제가 있음을 강조했습니다.

바이낸스는 미납 세금으로 8,500만 달러를 납부해야 합니다.

가장 대표적인 사례는 바이낸스로, 자회사인 M/s Nest Services Limited를 통해 8,500만 달러의 GST를 납부하지 않은 것으로 알려졌습니다.

🇮🇳India 암호화폐 거래소에서 9,700만 달러의 미납 GST를 발견했으며, 이 중 1,400만 달러가 회수되었지만 바이낸스는 여전히 8,500만 달러의 빚을 지고 있습니다.https://t.co/z3ugVQkaUW
텔로 뉴스 (@Telo_Official)2024년 12월 5일

이전에 규정 준수를 보장했음에도 불구하고 바이낸스의 인도 사업장에서는 지속적인 규제 문제가 발생하고 있습니다.

이번 폭로는 2024년 8월 바이낸스가 인도에 등록한다는 발표에 이은 것으로, 이전 위반으로 250만 달러의 벌금을 부과받은 후 나온 것입니다.

판카즈 쇼다리 재무부 장관은 12월 2일 국회 회의에서 17개 가상 디지털 자산 서비스 제공업체가 총 9,700만 달러의 미납 세금에 대해 조사를 받았다고 공개했습니다.

탈세 혐의로 적발된 17개 암호화폐 거래소. (출처: 인도 재무부, 인도 정부)

와지르엑스와 다른 회사들, 일부 회비 정산

와지르엑스는 480만 달러의 미납 세금을, 코인DCX와 코인스위치 쿠버는 각각 190만 달러와 170만 달러의 미납 세금을 납부해야 합니다.

이 회사들은 부분적으로 회비를 납부했지만, 바이낸스와 하이퍼룩스 테크놀로지스는 여전히 규정 미준수에 대한 조사를 받고 있습니다.

와지르엑스의 문제는 세금 외에도 다양합니다. 2024년 7월 2억 3,500만 달러 규모의 해킹으로 인해 운영이 중단되어 출금이 중단된 상태입니다.

와지르엑스는 X(이전의 트위터)에 올린 성명에서 이렇게 말했습니다,

"앞으로도 유동성이 없고 도난당한 자산을 적극적으로 회수하기 위해 법적 조치를 취하여 채권자의 이익을 위해 자산을 확보할 수 있도록 노력할 것입니다."

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3️⃣ 비유동/도난 자산 복구

당사는 유동 자산과 도난 자산을 적극적으로 회수하기 위한 법적 조치를 지속적으로 추진하여 채권자의 이익을 위해 자산을 확보할 것입니다. 이 과정에는 이러한 자산을 추적하고 무단 인출을 방지하는 것이 포함됩니다.
와지르엑스: 인도 카 비트코인 거래소 (@와지르엑스인도)2024년 11월 6일

인도 정부의 광범위한 탈세 단속

이번 GST 탈세 사건은 인도의 암호화폐 부문에 대한 대규모 규제 단속의 일환입니다.

재무부는 현재 47개의 가상 디지털 자산 서비스 제공업체가 등록되어 있으며, 이는 작년보다 19개 증가한 수치라고 발표했습니다.

그러나 GST 준수 및 소비자 보안에 대한 조사가 강화되고 있습니다.

바이낸스가 직면한 글로벌 도전 과제들

바이낸스의 문제는 인도에만 국한된 것이 아닙니다.

이 거래소는 최근 솔라나 기반 밈 코인인 인공지능 예언(ACT)과 다람쥐 땅콩(PNUT)을 상장해 펌프 앤 덤프 사기를 조장한다는 비난과 함께 비판에 직면했습니다.

바이낸스는 전 세계적으로 다음과 같은 문제에 지속적으로 대응하고 있습니다.전 직원 암리타 스리바스타바가 영국에서 내부 고발자 소송을 제기했습니다. 뇌물 수수 폭로 후 부당 해고를 주장하며 소송을 제기했습니다.

또한 미국 규제 당국과 100억 달러의 합의금을 지불하고 필리핀에서 면허 없이 영업하는 것을 금지하는 등 금지 조치와 벌금에 직면해 있습니다.

필리핀 증권거래위원회(SEC)가 암호화폐 거래소 바이낸스의 필리핀 내 온라인 진출을 공식적으로 차단할 움직임을 보이고 있습니다.

3월 12일 회의에서 엔방크는 바이낸스가 사용하는 웹사이트와 기타 웹페이지를 차단하도록 NTC에 요청하는 조치를 승인했습니다.래플러닷컴 pic.twitter.com/mAWDTvLvP1
랄프 리바스 (@RalfRivas)2024년 3월 25일

이번 주 초 캄보디아는 캄보디아 증권거래위원회(SERC)로부터 라이선스를 받지 못했다는 이유로 바이낸스를 포함한 16개 암호화폐 거래소의 웹사이트 접속을 차단했습니다.

바이낸스의 국내 파트너십과 규제 개발을 지원하기 위한 노력에도 불구하고, 현재 바이낸스 웹사이트에 액세스할 수 없지만 모바일 앱은 계속 사용할 수 있습니다.

닛케이에 따르면 캄보디아는 바이낸스, 코인베이스 등 16개의 암호화폐 거래소 웹사이트를 차단했지만 앱은 차단하지 않았습니다. 캄보디아는 온라인 사기 산업의 중심지라는 평판을 개선해야 한다는 국제적인 압력에 직면해 있습니다.https://t.co/wNtYCoiGsR
우 블록체인 (@WuBlockchain)2024년 12월 3일

와지르엑스 해킹 용의자 체포

바이낸스가 규제로 인해 어려움을 겪고 있는 동안 인도 당국은 와지르엑스 해킹 조사에 진전을 이루었습니다.

뉴델리 경찰은 최근 2억 3,500만 달러 규모의 절도 사건과 관련된 용의자를 체포했지만, 주범은 여전히 도주 중입니다.

북한 요원이 연루된 것으로 의심되는 이번 해킹으로 인해 와지르엑스는 사용자와 규제 당국의 관계를 더욱 긴밀하게 만들었습니다.

6/ BTC가 알 수 없는 서비스에서 발생한 것으로 보여 추적이 어렵기 때문에 여기서 추적이 끝납니다.

제가 말씀드릴 수 있는 것은 와지르엑스 해킹이 라자루스 그룹 공격의 잠재적 징후를 가지고 있다는 것입니다(아직은).

와지르엑스 팀이 투명하게 운영되길 바랍니다...https://t.co/IjzlI76TRQ
ZachXBT (@zachxbt)2024년 7월 18일

바이낸스 공동 창립자 창펑 자오의 과거 발언이 다시 수면 위로 떠오르면서, 비평가들은 "인도인의 지갑을 비활성화할 수 있다"는 그의 2022년 발언을 와지르엑스의 지속적인 문제를 예고하는 것으로 해석하고 있습니다.