호주 당국, 1억 2,300만 달러 암호화폐 세탁 사건으로 4명 기소

호주 당국은 1억 2300만 달러(1억 9000만 호주 달러) 규모의 정교한 암호화폐 연계 사기 사건과 관련해 32세, 48세, 58세 남성 3명과 35세 여성을 기소했습니다.자금 세탁 계획.

호주 연방 경찰(AFP)에 따르면 이 작전은 피고인 중 한 부부가 소유한 것으로 알려진 골드코스트 소재 보안 회사를 거액의 불법 현금을 이동하기 위한 위장 회사로 사용했습니다.

이 회사의 장갑 수송 부서는 주 경계를 넘어 돈을 밀수한 후 암호화폐로 전환하는 핵심 역할을 한 것으로 추정됩니다.

퀸즐랜드 합동 조직범죄 태스크포스(QJOCT)가 주도한 이 수사는 2023년 12월에 시작되었으며, 주 및 연방 기관에서 70명 이상의 경찰관이 참여했습니다.

당국은 범죄 수익의 출처를 합법적인 사업 수익과 혼합하여 은닉한 네트워크를 적발했다고 밝혔습니다.

자금은 판매 촉진 회사, 중고차 딜러, 다양한 암호화폐 거래소 등 여러 페이퍼 컴퍼니를 통해 유입된 후 암호화폐로 또는 이러한 유령 회사를 통해 수혜자에게 재분배된 것으로 추정됩니다.

수사관들은 한 용의자를 15개월 동안 950만 달러가 넘는 자금 세탁 활동과 연관시켰습니다.

이후 AFP는 퀸즐랜드와 뉴사우스웨일스주 전역의 부동산과 차량을 포함한 약 1,360만 달러의 자산을 동결했습니다.

당국은 특히 보안 회사를 통해 암호화폐로 유입된 자금의 출처에 대한 조사가 계속 진행 중이라고 밝혔습니다.

불법 자금 세탁을 위해 보안 회사를 이용한 4명의 용의자

퀸즐랜드 경찰의 범죄 및 정보 사령부의 데이비드 브리즈 형사 대행은 기소된 4명이 다음을 사용한 더 광범위한 범죄 네트워크의 일부라고 말했습니다.자금 세탁 불법적인 이익을 위장하고 합법적인 사업을 악용하는 행위는 지역 사회와 경제를 약화시킨다고 경고했습니다.

브리즈에 따르면 이러한 금융 범죄는 마약 밀매, 착취, 사기, 폭력 등 심각한 조직 범죄의 중요한 원동력이 되고 있습니다.

기소된 사람들 중에는 브리즈번의 히스우드에 사는 32세 남성이 포함되어 있는데, 이 남성은 이 네트워크의 주요 고객으로 15개월 동안 950만 달러를 세탁한 혐의를 받고 있습니다.

그는 6월 5일에 체포되어 자금 세탁 및 휴대폰 접근권한 미제공 혐의로 기소되었습니다.

그는 구치소로 송환되었으며 6월 9일 브리즈번 치안 법원에 출두할 예정입니다.

또한 관련 보안 회사의 이사 겸 총책임자로 근무한 골드코스트 모즈슬랜드 출신의 48세 남성과 35세 여성도 기소되었습니다.

두 사람 모두 6월 6일에 체포되었으며 각각 자금 세탁 범죄 혐의로 기소되었습니다.

이 부부는 보석을 허가받았으며 2025년 7월 21일 사우스포트 치안 판사 법원에 출두할 예정입니다.

브리즈번 웨스트엔드에 거주하는 58세 남성인 네 번째 개인은 사업 계좌를 통해 히스우드 용의자가 관리하는 다른 계좌로 자금을 이체한 혐의로 두 건의 자금 세탁 혐의로 기소되었습니다.

그는 또한 보석을 허가받았으며 2025년 8월 1일에 브리즈번 치안 법원에 출두할 예정입니다.

태스크포스, 브리즈번과 골드코스트에서 14건의 표적 급습 실시

2025년 6월 5일과 6일 사이, 호주연방수사국(QJOCTF) 소속 경찰관 70여 명이 브리즈번과 골드코스트의 주택과 사업체에서 14건의 합동 수색 영장을 집행했습니다.

QJOCTF에는 AFP, 퀸즐랜드 경찰청, 호주 국경군(ABF), 호주 범죄정보위원회, AUSTRAC, 호주 국세청(ATO)의 대표자가 포함됩니다(https://www.ato.gov.au/media-centre/alleged-qld-money-laundering-organisation-dismantled).

AUSTRAC과 ATO는 또한 퀸즐랜드 남동부에 초점을 맞춘 조사 전반에 걸쳐 분석 지원을 제공하는 데 핵심적인 역할을 했으며, 다음과 같은 도시에서 의심되는 현금 반출을 추적했습니다.호주.

AFP가 주도하는 범죄 자산 몰수 태스크포스(CACT)는 퀸즐랜드와 뉴사우스웨일즈 전역에서 약 2,100만 달러의 범죄 의심 자산을 압수했습니다.

이 압수물에는 17개의 부동산, 차량, 세탁 작업과 관련된 것으로 추정되는 수많은 은행 계좌가 포함되어 있습니다.

마약 및 중대범죄 그룹의 데이비드 브리즈 형사과장 대행은 이 사건이 현대 자금 세탁 네트워크의 정교함과 범죄자들이 불법 수익을 위장하기 위해 취하는 특별한 조치를 강조한다고 말했습니다.

AFP 형사과장인 애드리안 텔퍼는 이렇게 말했습니다:

"자금 세탁 조사는 범죄자들이 사용하는 복잡한 속임수 그물망으로 인해 매우 어려운 일이며, 이 범죄는 한 기관의 힘만으로는 해결할 수 없습니다."

트로이 소콜로프 ABF 사령관 대행은 이번 합동 작전이 조직적 금융 범죄에 대처하는 데 필요한 공동의 노력을 보여주는 강력한 사례라고 말하며 이러한 분위기를 반영했습니다.

AUSTRAC의 국가 법 집행 코디네이터인 마르쿠스 에릭슨은 수사관들에게 불법 금융 활동의 '생생한 흔적'을 제공하고 작전을 밝혀내는 데 결정적인 역할을 한 AUSTRAC의 정보력이 매우 중요했다고 덧붙였습니다.

이 결과는 다음과 같은 부식성 영향으로부터 커뮤니티를 보호하기 위해 노력하는 QJOCTF, CACT 및 태스크포스 아바루스 전반의 조사관, 법의학 회계사 및 기관 간 파트너의 정확성과 끈기를 반영합니다.심각한 조직 범죄.