홍콩의 또 다른 가상 화폐 거래소가 경찰에 의해 폐쇄되었습니다. 자금 세탁에 연루된 혐의를 받고 있습니다. 장외거래 상점을 선택할 때 주의하세요!

오늘 홍콩의 롱텡이라는 가상화폐 거래소가 경찰에 의해 폐쇄되었습니다. 이 가게는 자금 세탁과 도피에 연루된 혐의를 받고 있습니다.

네티즌에 따르면, 이 매장은 이전에 중국 소셜 소프트웨어 샤오홍슈에 가상화폐 거래를 위해 많은 본토 관광객을 유치하기 위해 많은 광고를 진행했다고 합니다.

홍콩의 가상화폐 거래소 폐업은 이번이 처음이 아닙니다. 홍콩은 웹 3.0 생태계 발전을 적극적으로 추진하면서 가상화폐 파생 서비스 산업도 이에 발맞춰 발전해 왔습니다. 그러나 업계의 혼란은 항상 존재해 왔습니다. 정부가 개발을 장려하는 동안 많은 사람들이 법적 레드라인을 넘어 높은 위험을 감수하고 이익을 얻을 기회를 잡으려고 합니다.

홍콩 가상화폐 거래소가 자주 도주하는 이유

홍콩에서는 가상 화폐 거래소 매장이 도난당하는 일이 드물지 않습니다. 올해 5월, 침사추이의 청킹 맨션 쇼핑몰에서 26세의 여성 정이라는 사람이 자신과 동료, 그리고 다른 3명이 쇼핑몰의 한 상점에 들어가 가상 화폐를 거래했다며 경찰에 신고했습니다.

그녀는 150만 위안 상당의 테더(USDT)를 판매자에게 송금했지만 판매자는 그녀에게 돈을 지불하지 않았습니다. 대신 그녀와 동료들은 가게에 갇힌 채 도주했습니다.
지난 3월 초, 단누비라는 가상 화폐 거래소가 단골 고객을 살해하고 수천만 달러를 챙긴 혐의로 기소된 사건이 발생했습니다.
보도에 따르면 다니우 코인 매장에는 뒷문이 있었다고 합니다. 매장에 들어온 고객들은 매장 앞쪽 절반에 갇혀 있었고, 뒷문은 이미 준비되어 있었습니다. 당시 매장에는 12명 이상의 단골 고객이 모여 있었으며, 각 고객이 평균 100만 위안 이상의 USDT를 보유하고 있었습니다.

피해자 중 한 명은 다른 환전소의 주인이었습니다. 그는 다니우 코인 상점의 주인과 몇 달 동안 아무런 문제없이 협력해 왔기 때문에 경계를 늦추지 않았다고 주장했습니다.
범인은 현금을 챙긴 후 담배를 피우고 유리문으로 인해 추적이 불가능해지자 재빨리 도주한 것으로 추정됩니다.

홍콩의 가상 화폐 거래소는 규제의 회색 지대에 있습니다.

홍콩에서 가상화폐를 편리하게 구매할 수 있는 방법, 즉 길거리 어디에서나 볼 수 있는 가상화폐 거래소 또는 장외거래 상점이 여전히 존재하기 때문에 홍콩 화폐 업계에 새로운 '부추'가 등장했습니다.
이런 종류의 상점은 통화 서클을 시도하고 싶은 초보자에게 매우 편리합니다.

사용자는 온라인에서 낯선 사람과 거래할 필요 없이 매장에 들어가 현금이나 송금을 통해 가상 화폐, 특히 스테이블 코인인 USDT를 빠르게 구매하기만 하면 됩니다.
사실 장외거래는 일반 대중을 위한 가상화폐 매매 시장입니다. 전염병이 유행하는 동안 홍콩에서 이러한 거래소 상점의 확장은 매우 미쳤습니다.
이러한 장외거래 상점은 JPEX와 같은 홍콩 통화 거래 플랫폼의 고객 유치 채널 중 하나이기도 합니다. 과거 일부 장외거래 상점은 고객을 유치하기 위해 비트코인을 할인된 가격에 사고파는 속임수를 사용하기도 했습니다.

홍콩 경찰의 자금 세탁 단속

홍콩 경찰은 자금 세탁 방지 노력을 강화하여 많은 자금 세탁 사례를 적발했습니다.

공개 보고서 통계에 따르면 2023년에 130억 홍콩 달러가 넘는 자금 세탁 사건이 10건 가까이 적발되었으며, 이 중 대부분은 가상 화폐를 통해 이루어졌습니다.
암호화폐는 상대적 익명성, 높은 유동성, 탈중앙화라는 특성을 가지고 있어 자금 세탁의 도구로 쉽게 악용될 수 있습니다.
범죄자는 플랫폼의 장외 거래 또는 개인 거래 등을 통해 훔친 돈을 판매자의 계좌로 이체합니다.

돈을 받은 후에는 장외 거래, 지하 은행, 개인 거래 등을 통해 합법적인 통화로 전환합니다. 일부 범죄자는 통화 혼합을 사용하기도 합니다. 동전을 섞는 장치를 사용하면 경찰이 사건을 해결하는 데 어려움이 크게 증가했습니다.
올해 야우찜 경찰서는 6월 11일부터 18일까지 지역 내 사기 및 자금 세탁 사건에 대응하기 위해 코드명 스파이커(Spyker)로 불리는 사기 방지 및 자금 세탁 방지 작전을 실시했습니다.

경찰은 '기망에 의한 재산 취득', '절도', '자금 세탁' 및 기타 범죄로 남성 34명, 여성 5명을 체포했으며 연령대는 17세부터 63세까지 다양했습니다.

체포된 사람들은 판매원, 장식 노동자, 트럭 운전사, 무직자로 신고되었습니다.
체포된 사람들 대부분은 사기 조직에 의해 모집된 꼭두각시 계좌 소유자들이었으며, 수천 달러의 보상금을 제시하며 계좌를 팔아 사기 피해금을 회수하도록 유도했습니다. 체포된 사람들 대부분은 추가 수사가 진행되는 동안 보석으로 풀려났습니다.
이번 작전에서 경찰은 온라인 쇼핑 사기 8건, 온라인 구직 사기 8건, 전화 사기 6건, 온라인 투자 사기 4건, 기타 사기 유형 10건 등 총 36건의 사기 사건을 적발했습니다.

피해자의 연령은 18세부터 71세까지 다양했으며, 사기에 연루된 총 금액은 7,100만 싱가포르 달러에 달했습니다.

가상 화폐 환전소를 신중하게 선택하기

자금 세탁 방지 관련 사건에서 많은 사람들이 자신도 모르게 범죄 자금 세탁을 도운 혐의로 체포되었습니다. 업계 관계자들은 총에 맞을 수 있으니 주의해야 한다고 경고합니다.

신분증, 은행 카드 및 기타 개인 정보를 보호하고 법정 화폐를 환전할 때는 주의하시기 바랍니다. 가상 화폐의 경우 현지 규정을 준수하는 가상 자산 거래소에서 거래하는 것이 좋습니다.