베이징시 공안국의 가상화폐 사건 처리를 위한 '새로운 채널' 개설

(ii) 공안 당국의 위탁을 수락한 후, 베이하이 증권거래소는 제3자를 선정하여 사건과 관련된 가상화폐를 탐지, 수령 및 이전하고 홍콩의 준법 허가 거래소를 통해 공개 실현을 위해 판매한다(법정화폐의 실현 처분);

(c) 국가외환관리국의 승인을 이행한 후 실현된 자금은 청산되어 공안기관의 특별 계좌로 이체됩니다.

기사에 따르면 이 모델은 이미 베이징시 공안국 순이 지부가 가상 화폐와 관련된 사건을 처리하는 데 도움을 주었다고 합니다.

그러나 국내 사법 처분 업무에 깊이 관여한 웹3 변호사인 류의 실무 경험에 따르면 베이징시 공안국과 베이하이 증권거래소 간의 협력 처분 모델은 중국에서 처음이 아니며 새로운 채널을 사용하는 것도 아닙니다. 이러한 국내 위탁 + 해외 폐기라는 공동 폐기 모델은 이미 2023년 초에 폐기 업체에서 시행한 바 있습니다.

두 번째: 중국의 가상화폐 처분 모델

이렇게 말하는 이유는 리우가 중국의 사법 처분 모델에 대해 너무 잘 알고 있기 때문이죠. 전반적으로 중국의 사법 처분은 세 가지 시기를 거쳤습니다.

(i) 처분 1.0 시기

2018년부터 2021년까지(대략), 국내 사법당국이 압수한 가상화폐의 처분은 대부분 거래소의 장외거래(OTC), 개인사업자 등을 통해 직접 실현되는 경우가 많았습니다. 사법부의 경우 처분 실현을 통한 자금세탁 가능성이 있어 컴플라이언스 리스크가 크며,

(2) 처분 2.0 기간

2021년 9월부터 2023년까지 사법부의 가상통화 처분 건수가 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 2021년 9월부터 2023년까지 '중국 본토에서 가상화폐와 법정화폐의 교환 금지' 등 '회람 9.24(가상화폐 거래 투기 위험 방지 및 처리에 관한 회람)'의 규정에 따라 원칙적으로 가상화폐 거래를 더 이상 할 수 없게 됩니다. 가상 화폐의 처분은 원칙적으로 더 이상 이루어지지 않으며, 일부 제3자 처분 회사는 중국 밖에서 가상 화폐를 처분하여 실현한 후 외환 결제를 통해 국내에 들어온 다음 사법 당국에 자금을 지불합니다. 여기서 문제는 많은 처분 회사의 외환 정산 명목이 무역/서비스/자본 등에 따른 외환 쿼터 허위 정산이며, 이는 본질적으로 OFAC 및 중앙은행의 관련 규정을 위반하는 것이므로 규정을 준수하지 않는다는 것입니다.

(3) 처분 3.0 기간

2023년 말부터 현재까지 중국 내 소수의 제3자 폐기 기업이 주도적으로 베이징증권거래소와 베이징시 공안국 간의 협력과 유사한 폐기 모델, 즉 중국 내외 공동 폐기 모델을 완성해 왔습니다.

요약하면, 국내 사법부가 본토의 제3자 처분 회사에 위탁하고, 제3자 처분 회사는 해외 컴플라이언스 플랫폼에서 실현된 법정통화(일반적으로 미국 달러, 홍콩 달러, 역외 위안화)를 해외 대상자에게 처분하도록 위탁하고, 실현된 법정통화는 국내 제3자 처분 회사의 외화 계좌로 이체된 후 국내로 송금 정산 후 제3자 처분 회사의 외화 계좌로 이체되는 방식입니다. 처분 회사는 외환 정산 후 사법부 특별 계좌 또는 국고 비과세 계좌로 돈을 이체하여 최종적으로 폐쇄 루프 처분을 완료합니다.

따라서 국가 세무국과 베이징시 공안국의 처분 모델은 베이징에서 이러한 종류의 내 + 외부 공동 처분을 채택한 것은 처음일 수 있지만 전국적으로 이미 많은 곳에서 이러한 방식으로 실제로 운영되고 있습니다.

베이징 증권거래소의 처분 모델에 문제가 있나요?

사실, 베이징시 공안국의 기사를 자세히 읽은 후 류 씨는 여전히 약간의 발견을 했습니다.

첫째, 베이하이 증권거래소는 기본적으로 베이징시 공안국의 위탁을 받아 '전문 서비스 기관'을 선정합니다. "북경증권거래소가 선정한 서비스 제공업체는 110%의 이행 보증금을 미리 제공해야 하는데, 이는 실제로는 여전히 높은 편"입니다. 일반적으로 예를 들어 1억 위안 상당의 가상화폐를 처분하려면 제3자 처분 업체가 1억 1천만 위안의 보증금을 제공해야만 처분을 진행할 수 있습니다. 사실, 실제로는 그렇게 많이 지불 할 필요가 없으며, 일반적으로 가상 화폐의 가치 1 억 위안, 해외 실현의 처분은 약간의 손실 (미끄러짐 손실, 거래소 수수료, 처분 회사의 기술 서비스 수수료 등)이 있어야하며 궁극적으로 금액의 1 억 위안 미만의 금액의 영역으로 돌아가는 것은 확실합니다. 따라서 원칙적으로 처분 회사는 송금 금액 이상을 사법 당국에 제출하여 공탁금을 처분 할 수 있습니다.

(사진 출처: Fa Qing Yuan, eroded)

셋째, 서비스 수수료 문제입니다. 기사에는 "재정부 몰수재산관리조치에 따라 예비가격을 책정하고 견적 요청 후 최고 제안으로 거래를 체결한다---"고 언급되어 있는데, 리우는 예비가격에 대한 조항이 있는 해당 조치를 확인했다.

다음과 같습니다. "필요에 따라 "일물일가 경매"와 기타 압수물 경매 방식을 취할 수 있습니다. 공개 경매에 의한 처분은 일반적으로 예비 가격에 따라 경매를 결정해야 합니다. 예약 가격은 일반적으로 가격 결정 기관 또는 적격 자산 평가 기관을 참조하여 평가 가격을 결정하며, 시장 가격을 참조하거나 인터넷을 통해 조회하여 결정할 수도 있습니다.

공매가 유찰된 경우재경매의 경우, 예비가격은 직전 경매 예비가격의 80퍼센트 이상이어야 합니다. 경매가 3회 이상 유찰된 경우, 법 집행 당국은 같은 수준의 재무 부서와 협의한 후 인터넷 플랫폼을 통한 무보증 경매를 채택하거나 다른 처분 방법으로 전환할 수 있습니다. "

즉, 여기서 말하는 예약금은 사법 처분 방식인 공매에는 적용되지만 홍콩 컴플라이언스 거래소에서 가상화폐를 사법 처분하는 경우에는 공매로 간주되지 않습니다! 그러나 가상화폐의 사법 처분이 홍콩의 컴플라이언스 거래소에서 이루어지는 경우 해당 부동산의 공매로 간주되지 않습니다(본질적으로 가상화폐의 시장 가격으로 매각하는 것임).

실제로 산둥성 재정부를 비롯한 17개 부서가 공동으로 2023년 8월 25일 '산둥성 몰수품 처분 업무 규정(시범용)'을 발표하면서 가상화폐 실거래가 문제를 보다 직접적으로 언급했습니다.

"

"법 집행 기관이 압수한 선불카드와 가상화폐는 가맹점의 선불카드와 가상화폐 발행자, 가맹점이 회수하겠다고 제안한 회수 가격 회수 가격 과 협상할 수 있습니다. 상호 합의에 따라 가상통화 및 선불카드의 액면가 또는 잔액의 80% 이상을 원칙으로 하며, 양 당사자가 회수계약을 체결한 경우 ". "

류 변호사가 경험한 가상통화 관련 형사사건의 변론에서, 현지 사법부가 최고 35%에 달하는 처분 수수료율을 적용하여 체결한 처분 합의서를 폐기한 사례도 다수 접한 바 있습니다! (즉, 최종 처분 후 1억 개의 가상화폐 중 6,500만 개만 반환하고 나머지 3,500만 개는 처분 회사가 처리 수수료를 부과하는 것으로, 현재 처분 회사의 규정은 일반적으로 20% 이상의 서비스 수수료를 부과할 수 없으며 이는 산둥성의 규정과도 일치합니다.

넷째, 끝으로

일부 사람들은 베이징시 공안국이 사법 처분이 합법적일 수 있다는 기사를 발표했으니 앞으로 중국이 자유화될 것이라는 신호가 아니냐고 생각할 것입니다! 가장 먼저 해야 할 일은 손을 더럽히는 것입니다.

이 사건과 관련된 가상 화폐의 사법적 처분은 국가가 금지한 적이 없기 때문에 자유화되지 않았다는 것이 리우 변호사의 견해입니다. 2017년, 2018년부터 전국의 사법 기관은 가상 화폐에 대한 사법 처분을 느끼기 시작하여 오늘날의 국내외 공동 처분 모델이 형성되기까지 국내 처분은 결코 멈추지 않았습니다.

국내 가상화폐 거래가 자유화되었다는 주장에 대해서는 아직 시기상조입니다. 향후 2~3년 동안 중국 본토는 여전히 강력한 규제가 주를 이룰 것이며, 시민들의 가상화폐 거래 참여가 자유화되지는 않을 것으로 예상합니다.