핀토치의 마스터마인드, 태국의 고급 주택에서 체포

태국 당국은 태국과 중국 사법당국 간의 공조 정보 작전 끝에 3,100만 달러 규모의 핀토치 출금 사기의 주범으로 추정되는 중국인 량 아이 빙(Liang Ai-Bing)을 체포했습니다.

리앙은 2025년 10월 29일 방콕 왕통랑 지역의 고급 주택에서 체포되었는데, 2024년 말부터 월세 약 4,645달러를 내고 혼자 살던 곳입니다.

급습 과정에서 경찰은 무허가 베레타 권총과 20발의 탄약을 발견했으며, 대규모 금융 사기 및 태국 불법 입국 등 늘어나는 혐의 목록에 무기류 혐의를 추가했습니다.

당국은 이번 체포가 아시아에서 가장 악명 높은 암호화폐 사기 네트워크 중 하나를 추적하는 데 있어 중요한 돌파구가 될 것이라고 밝혔습니다.

핀토치 사기 네트워크 내부

수사관들은 량이 공범인 알칭화, 우장옌, 탕젠취, 주라이준과 함께 2022년 12월부터 2023년 5월 사이에 핀토치 플랫폼을 출시했다고 주장하고 있습니다. 이 프로젝트는 투자자들에게 폰지사기의 특징인 매일 1%의 수익을 약속하며 기업의 합법성을 가장한 채 위장했습니다.

이 그룹은 신뢰도를 높이기 위해 모건 스탠리가 주요 주주라고 거짓으로 주장하여 여러 아시아 국가의 투자자들을 속였습니다. 또한 Liang의 팀은 유료 배우를 고용하여 회사 임원을 연기하도록 했습니다. 그 중 한 명인 '바비 램버트'는 핀토치의 CEO로 소개되었지만 나중에 금융 분야와 아무런 관련이 없는 배우로 밝혀졌습니다.

사기범들은 합법적인 것처럼 보이기 위해 블록체인 보안 회사의 이름에 대한 투자자의 신뢰를 악용하여 CertiK 감사를 위조했습니다.

2023년 5월, 핀토치는 글로벌 블록체인 리더로 추정되는 인물들이 참석하여 FTC 퍼블릭 체인 및 나스닥 상장에 대한 야심찬 계획을 발표하는 유명한 두바이 행사를 주최하기도 했는데, 이는 모두 조작된 것이었습니다.

무대 뒤에서는 고도로 조직적인 운영이 이루어졌습니다. Liang과 Tang은 플랫폼 개발을 감독했고, Al과 Wu는 커뮤니케이션과 프로모션을 관리했으며, Zuo는 마케팅 활동을 주도했습니다.

이 사기의 실체는 블록체인 수사관 ZachXBT가 사용자들이 출금 실패를 보고하면서 트론과 이더리움 네트워크에서 3100만 USDT 이상이 인출되고 이동하는 것을 추적하면서 밝혀지기 시작했습니다.

싱가포르 통화청과 모건 스탠리를 포함한 규제 당국은 이미 핀토치가 붕괴되기 전에 공개적으로 경고한 바 있습니다. 모건 스탠리는 해당 프로젝트 또는 관련 소셜 미디어 활동과의 연관성을 명백히 부인했습니다.

속임수의 패턴

핀토치가 무너진 후, 리앙과 그의 팀은 새로운 이름으로 사업을 재편하려고 했습니다. 2023년 10월, 그들은 시세 조작과 가짜 임원 프로필을 통해 160만 달러의 자금을 빼돌린 혐의를 받고 있는 블록체인 게임 프로젝트인 핀소울(FinSoul)을 출범시켰습니다.

보안 분석가들은 나중에 핀토치, 핀소울, 스탠다드 크로스 파이낸스의 배후에 동일한 개인이 있다는 사실을 확인했으며, 마케팅 기법과 조작된 신원에 크게 의존하는 반복적인 사기 패턴을 밝혀냈습니다.

량은 현재 총기 및 탄약 불법 소지, 태국 불법 입국 등 여러 혐의를 받고 있습니다. 약 100명의 피해자로부터 1억 위안 이상을 사취한 혐의를 받고 있는 그를 중국으로 송환하기 위한 범죄인 인도 절차가 진행 중입니다. 그러나 블록체인 증거에 따르면 전 세계적으로 총 피해액이 3,100만 달러를 넘어설 수 있다고 합니다.

리앙의 체포는 아시아 전역에서 암호화폐 관련 범죄에 대한 광범위한 단속의 일환입니다. 최근 주목할 만한 사건으로는 우 디의 1,770만 달러 규모의 페이스북 투자 사기 사건과 영국에서 발생한 지민 첸의 67억 달러 규모의 암호화폐 사기 사건이 있습니다. 이러한 사례는 블록체인 산업의 급속한 성장과 이를 통해 수익을 얻고자 하는 투자자들의 열망을 악용하는 사기꾼들의 문제적인 추세를 잘 보여주고 있습니다.

핀토치 사건은 규제 당국과 투자자 모두에게 경각심을 불러일으키는 사건이라고 생각합니다. 블록체인은 투명성을 약속하지만, 악의적인 행위자들은 조작된 감사, 가짜 파트너십, 유명인 스타일의 홍보를 통해 신뢰 기반 생태계를 계속 조작하고 있습니다. 투자자 교육을 강화하고 글로벌 규제 협력을 촉진하는 것은 업계의 성장이 신뢰를 희생하지 않도록 하는 데 있어 핵심이 될 것입니다.