싱가포르의 한 남성이 2억 3천만 달러의 암호화폐 강탈을 기념하기 위해 동영상을 녹화했습니다. 하지만 동영상이 경찰의 수사를 이끌었습니다....

블록체인 탐정ZachXBT 방금 사회 공학 사기를 이용해 부유한 피해자로부터 2억 4천만 달러가 넘는 비트코인을 훔친 또 다른 해커 그룹을 적발했습니다.

수사관은 범죄자들의 실수와 함께 자신의 노력이 그들 자신의 몰락으로 이어졌다고 주장합니다.

4000 BTC에 대한 사기

8월 중순, 사기범들은 2023년 초 파산한 기관 비트코인 트레이딩 데스크인 제네시스의 채권자 한 명을 노렸습니다.

사기범은 먼저 스푸핑된 전화번호를 사용하여 Google 지원팀인 것처럼 가장한 후 피해자의 개인 계정에 액세스했습니다. 이후 피해자에게 Gemini 지원팀인 것처럼 가장하여 다시 전화를 걸어 계정이 해킹당했다고 경고했습니다.

그런 다음 피해자에게 2단계 인증을 재설정하고 제미니 자금을 손상된 지갑으로 보내라는 메시지를 표시했습니다. 또한 사기꾼은 피해자를 속여 원격 데스크톱 애플리케이션인 AnyDesk를 다운로드하도록 유도하여 피해자의 화면을 보고 비트코인 코어를 통해 개인 키를 볼 수 있게 했습니다.

해커들은 자신들의 성공을 축하하기 위해 오디오와 화면을 녹음했습니다.

실수로 인한 실수

그러나 그들의 오만함은 결국 그들의 불화를 촬영한 바로 그 영상이 자신들의 정체를 드러낸 구체적인 증거가 되어 결국 그들 스스로를 파멸로 이끌었습니다.

위즈라는 이름을 사용한 세 명의 주범 중 한 명은 비어 체탈로 밝혀졌습니다. 마찬가지로 그의 친구인 Light도 디스코드 동영상 녹화에서 자신의 이름인 Aakaash를 유출했습니다. 그레이비스라는 이름을 사용한 마지막 범인은 말론 램이었습니다. 그는 훔친 돈의 대부분을 고급 승용차와 나이트클럽에 쓰고 여자들에게 버킨 백을 선물하는 등 범죄의 주모자였습니다.

말론과 친구들의 체포

말론과 그의 공모자인 잔디엘 세라노는 9월 19일에 체포되었습니다. 이들은 각각 1건의 보이스피싱 사기 공모와 1건의 자금세탁 공모 혐의를 받고 있습니다.

바이낸스의 도움으로 도난당한 자금 중 백만 달러 이상이 압수되었으며, 50만 달러가 피해자에게 반환되었습니다.

두 사람에 대한 사건의 기소장은 목요일 늦게 봉인이 해제되었습니다.