홍콩 세관 및 소비세청은 암호화폐 현금 거래 시설에 내재된 자금 세탁 위험을 완화하기 위한 중요한 규제 이니셔티브에 착수했습니다.

이번 조치는 1억 9,270만 달러 규모의 사기 혐의와 관련하여 특정 상점 소유주가 체포된 데 따른 것입니다.JPEX 암호화폐 거래소 .

홍콩의 복잡한 지형에서 전통적인 환전소는 세관 및 소비세청의 관할에 속합니다.

하지만 흥미롭게도 장외 암호화폐 거래소는 라이선스나 규제 당국의 감독을 받지 않고 운영되고 있습니다.

이러한 장외거래 시설 중 일부는 JPEX의 투자 상품을 적극적으로 홍보했는데, 이는 이후 증권선물위원회(SFC)에 의해 '너무 좋은 상품'으로 간주되었습니다.

홍콩 당국 개입

루이스 호 푸이산 관세 및 소비세청장은 JPEX 스캔들로 드러난 규제 공백을 해결하기 위해 홍콩의 규제 기관이 중추적인 역할을 하고 있다고 강조합니다.

그녀는 그렇게 지적했습니다:

이러한 장외거래소를 규제하는 데에는 두 가지 측면이 있습니다. 하나는 자금 세탁과 테러 자금 조달을 막는 것이고, 다른 하나는 투자자 보호입니다;

홍콩의 암호화폐 규제 체제를 개선하기 위해서는 두 가지 측면을 모두 고려해야 합니다;

특히 대규모 사기 사건에서 암호화폐 자금 세탁 사례가 우려할 만한 수준으로 증가하면서 부서의 관심을 끌었습니다.

그녀는 이렇게 지적했습니다:

금융 기술이 더욱 성숙해지면서 가상자산 거래 활동이 증가하고 있으며, 거래가 은밀하고 시간과 장소의 제약을 받지 않아 범죄자들이 자금 세탁에 쉽게 이용할 수 있는 것으로 나타났습니다;

따라서 암호화폐 거래에 내재된 익명성을 통해 이루어지는 자금 세탁을 방지하기 위해 국제적인 협력을 강화하고자 하는 의지가 확고합니다.

특히 이달 말 루시 청장은 한국 측과 협력 각서를 체결하여 정보 공유 및 협업 집행을 더욱 강화함으로써 이러한 의지를 공고히 할 예정입니다.

또한 관세청은 2024년 7월부터 2년 임기의 세계관세기구 아시아-태평양 지역 부의장직을 맡을 준비를 하면서 이러한 금융 범죄에 대한 국제 공조를 주도하기 위해 노력하고 있습니다.

루이스 위원장이 현재 진행 중인 암호화폐 규제 개정에 대해 명시적으로 확인하지는 않았지만, 그녀의 성명은 법 집행 및 감시 메커니즘을 지속적으로 강화하겠다는 중요한 약속을 강조하고 있습니다.

JPEX 스캔들

에 의해 트리거된 충격파는JPEX 스캔들 는 홍콩 투자자들의 신뢰도에 큰 영향을 미쳤으며, 전체 자산군에 긴 그림자를 드리우고 있습니다.

이 사태에 대응하기 위해법 집행 기관이 적극적인 조치를 취했습니다. 사기 혐의와 연루된 것으로 의심되는 28명을 체포했습니다.

이러한 대응은 스캔들의 여파에 충격을 받은 피해자들로부터 2,500건 이상의 불만이 폭주하면서 촉발되었습니다.