유럽 감시단, AML 위협으로 변호사, 회계사 옆에 암호화폐 나열

유럽의 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지(AML/CFT)  워치독인 MONEYVAL은 유럽 국가들이 돈세탁을 방지하기 위해 노력하는 우선순위로 변호사 및 회계사와 같은 "게이트키퍼" 전문가와 함께 암호화폐 부문을 모니터링하는 것을 나열했습니다.

연례 보고서인 MONEYVAL의 조사 결과를 기반으로 한 언론 보도에서~라고 불리는 유럽 관할권에 따라 국제 표준 준수 여부를 평가하고 암호 자산으로 인한 자금 세탁을 방지하기 위해 더 엄격한 규제 정책을 구현합니다.

MONEVYAL의 대표인 Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz는 "게이트키퍼" 역할을 하는 전문가들이 부자와 부패한 사람들이 돈을 세탁하도록 도울 수 있는 방법의 예로 Pandora Papers를 인용했습니다. 그녀는 또한 자금 세탁을 위한 암호 자산의 인기가 증가하고 있다고 주장했습니다.

"새로운 자금 세탁 추세는 신흥 가상 자산 부문, 암호 화폐의 전 세계적 사용 증가 및 소위 "탈중앙화 금융"(DeFi)이라는 빠르게 진화하는 생태계의 기타 구성 요소와 관련이 있습니다."

Moneyval은 47개 유럽 관할권에 걸쳐 있는 유럽 평의회의 AML 감독 기관입니다. 태스크 포스는 국가 입법 개혁에 영향을 미치는 정책 변경 사항을 검토하고 권장할 책임이 있습니다.

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이 보고서는 FATF(Financial Action Task Force) 기준 준수의 중간 수준이 감독 관할권 중 만족스러운 기준치 미만이라고 결론지었습니다. MONEYVAL이 평가한 22개 관할 구역 중 18개 관할 구역은 AML 기준 준수 수준이 불충분한 것으로 나타났습니다.

유럽감시단도 올해 말 가상자산 관련 자금세탁 동향을 조사하는 별도 조사를 진행할 예정이다.

규제 당국이 돈세탁 및 기타 불법 활동에 암호화폐를 사용하는 것에 대해 계속 우려를 제기하고 있는 가운데, 블록체인 분석 회사인 체이널리시스(Chainalysis)의 최신 데이터에 따르면 2021년에는 전체 암호화폐 유통량의 1% 미만이 불법 활동에 사용된 것으로 나타났습니다.