세계를 선도하는 블록체인 생태계이자 디지털 자산 인프라 제공업체인 바이낸스는 최근 태국 왕립 경찰이 불법 활동에 디지털 자산을 사용한 범죄 네트워크를 해체하는 데 도움을 주었습니다. 바이낸스 조사팀은 두 가지 작전에서 중추적인 역할을 수행했으며, 특히 주요 암호화폐 사기에 연루된 범죄자들을 성공적으로 체포하는 데 기여했습니다.

아무도 믿지 않는 작전: 바이낸스와 태국 사법 당국, 돼지 도살 사기 단속

바이낸스와 미국 국토안보수사국(HSI)은 태국 왕립경찰 사이버범죄수사국(CCIB)과의 중요한 협력을 통해 악명 높은 돼지 도살 사기에 대응하기 위해 힘을 합쳤습니다. 이 정교한 투자-로맨스 혼합형 사기는 초보 투자자를 대상으로 신뢰를 쌓고 피해자가 사기 투자 플랫폼에 자산을 예치하도록 유도하는 수법을 사용했습니다. 바이낸스와 HSI의 첩보로 체포된 범죄자들은 태국에서 수천 명의 피해자에게 영향을 미친 사기와 관련된 혐의를 받았으며, 약 100억 바트(2억 7,700만 달러)에 달하는 자산을 몰수당했습니다. 압수된 자산에는 고급 자동차, 주택, 토지 및 기타 고급 물품이 포함되었습니다. 이 작전 이후 3,200명 이상의 피해자가 보상을 요청했습니다.

인정과 협력: CCIB 시상식

2023년 9월 18일, CCIB는 기자회견과 시상식을 개최하여 성공적인 운영으로 이어진 협력의 노력을 인정했습니다. 바이낸스의 아태지역 수사 책임자 아크바르 A.는 변함없는 지원을 아끼지 않은 파트너들에게 감사를 표했습니다. 사이버 지원 부서의 타나투스 캉루암부트르 경찰 중령은 바이낸스가 범죄 활동을 방해하는 데 크게 기여한 점을 높이 평가하며 사기 및 사이버 범죄와의 싸움에서 지속적인 협력의 중요성을 강조했습니다.

바이낸스는 다국적 범죄 네트워크가 조직한 대규모 암호화폐 사기를 겨냥한 또 다른 작전에서 중요한 역할을 수행했습니다. 이 수사를 통해 방콕, 싸뭍쁘라깐, 우돈타니 지역의 30개 현장에서 용의자를 체포했으며, 200명이 넘는 CIB 요원이 참여했습니다. 바이낸스는 중요한 정보를 제공했을 뿐만 아니라 수사관을 태국에 파견하여 체포 영장 확보를 지원했습니다. 태국 경찰은 이 작전을 통해 고급 주택 16채, 최고급 차량 12대, 현금 1600만 바트(44만 달러)를 포함한 불법 자산을 압수할 수 있었습니다. 태국 경찰청은 바이낸스 수사관들에게 기념패를 수여하며 바이낸스의 지원에 감사를 표했습니다.

사용자 보안의 표준을 세우다: 사이버 범죄에 대응하기 위한 바이낸스의 노력

바이낸스는 사이버 범죄에 대응하고, 웹 3.0 생태계의 보안을 강화하며, 글로벌 규제 준수를 보장하기 위한 지속적인 노력의 일환으로 법 집행 기관과의 협력 이니셔티브를 강조하고 있습니다. 바이낸스의 금융 범죄 규정 준수 책임자인 티그란 감바리안은 사용자 보호와 사이버 보안에 대한 바이낸스의 노력을 강조했습니다.

바이낸스는 컴플라이언스 인재, 프로세스, 기술에 상당한 투자를 해왔으며, 업계 최고의 글로벌 컴플라이언스 및 조사 팀을 보유하고 있습니다.

지난 3년 동안 바이낸스는 103,000건 이상의 법 집행 요청을 이행하고 지원했으며, 대부분의 기존 금융 기관보다 빠른 3일의 빠른 응답 시간을 보여주었습니다.