영국 최대 비트코인 자금세탁 사건 61,000비트코인 압수

지난 9월 29일(현지시간) 메트로 익스프레스에 따르면 영국 최대 비트코인 자금 세탁 사건이자 중국 텐진 란톈거루이의 대규모 불법 자금 모금 사건의 주범인 첸즈민이 런던 법정에 출석하여 비트코인 자금 세탁 관련 혐의를 자백했다. 이 사건으로 12만 8,000명 이상이 6만 1,000비트코인(약 493억 5,000만 루피)을 사기당했으며, 그녀는 불법 수익금 취득 및 소지에 대해 유죄를 인정했습니다.".

지민 첸

피고인의 이름은 지민 첸입니다. (지민 첸, 가명 야디 장, 47세).

경찰은 성명을 통해 "야디 장은 2014년부터 2017년까지 중국에서 대규모 사기를 주도하여 128,000명 이상의 피해자가 사기를 당했다"고 발표했습니다. 10,000명의 피해자가 사기를 당했고 불법 수익금은 비트코인 자산으로 이체되었습니다."

경찰은 이 여성이 위조 문서를 이용해 중국을 탈출한 후 영국에 입국해 2018년 9월 부동산을 구입해 자금 세탁을 시도했다고 덧붙였습니다.

영국 경찰의 경제 및 사이버 범죄 부서 책임자인 윌 레인은 이 사건이 "영국 역사상 가장 큰 사건일 뿐만 아니라 금액 면에서 세계 최고의 암호화폐 사건 중 하나"라고 말했습니다.

이 사건은 수사에 7년이 걸렸으며, 지난해 같은 사건의 공모자인 42세의 영국계 중국인 여성 지안 웬이 징역 6년 8개월 형을 선고받았습니다.

지안 웬

첸즈민은 현재 구치소에 수감되어 선고를 기다리고 있으며, 아직 날짜는 정해지지 않았습니다. 메트로폴리탄 경찰의 수사팀장인 그로토는 피고가 체포되기 전 5년 동안 "사법 회피"를 해왔으며, 여러 관할권이 관련된 이 사건에 대한 수사가 복잡했다고 말했습니다.

검찰청(CPS)의 부부장검사 와이어는 "비트코인 및 기타 암호화폐가 조직화된 범죄자들에 의해 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 범죄자들이 자산을 위장하고 양도하여 사기범들이 범죄 행위의 이점을 누릴 수 있도록 하는 데 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 영국에서 가장 큰 규모의 암호화폐 압수 사건인 이번 사건은 이러한 사기범들이 범죄 수익의 규모를 보여주는 사례입니다."

검찰은 작년에 많은 피해자들이 중국이 마련한 보상 제도에 따라 부분적으로 보상을 받았다고 밝혔습니다.

인터팩스 뉴스에 따르면, 한 블루 스카이 그레이 피해자가 진행 상황을 확인했습니다. 그러나 피해자들은 모두 앞으로 어느 정도까지 손실을 회복할 수 있을지에 대해서는 전혀 알지 못한다고 합니다.

첸즈민이 혐의를 인정함에 따라 영국 측은 재산 몰수 절차를 시작할 것입니다. 재판은 12주 동안 진행될 것으로 예상됩니다. 다수의 중국 피해자들이 톈진 법원에서 원격 영상으로 증언할 예정입니다.

중국 톈진 란톈거루이 대규모 불법 자금 모집 사건은 2017년에 시작되어 중국 전역 31개 성, 중앙정부 직할시 및 자치구에서 430억 위안 이상, 약 13만 명의 피해자가 발생한 대규모 불법 자금 모금 사건으로 알려져 있습니다. 첸즈민은 이 회사의 실질적인 지배인입니다.

2017년 제품이 폭발한 후 첸즈민은 불법 수익을 비트코인으로 전환해 해외로 송금하고 위조 여권을 사용해 영국으로 도주했습니다.2021년 5월, 경찰은 이 회사를 압수하고 동결했습니다. 2021년 5월, 경찰은 첸즈민의 장비에서 61,000개의 비트코인을 압수하고 동결했습니다.2024년 4월, 첸즈민은 영국에서 체포되었습니다.

친은 이전에 모든 자금 세탁 혐의를 부인했습니다

인터페이스 뉴스에 따르면 첸즈민은 2024년 10월 21일 법정 공판에서 모든 자금 세탁 혐의에 대해 무죄를 주장했습니다. 그녀의 변호사는 "첸즈민은 모든 범죄 혐의를 부인하며 이 사건에 대해 적극적으로 이의를 제기할 계획"이라고 말했습니다. 그녀는 공동 피고인인 센곡 링과 함께 법정에 섰으며, 그는 범죄 재산에 대한 지식을 이용한 돈세탁 혐의 1건에 대해 무죄를 주장했습니다.

채권자들을 돕도록 지시받은 변호사들이 영국 고등법원에 민사 회생 신청서를 제출했습니다.

이와 관련하여 영국 법무장관실은 중국 피해자들에게 영국이 첸즈민으로부터 동결한 자산에 대한 민사 회수 절차를 개시했으며, 2002년 범죄수익환수법(POCRA)이 시행되는 시점에는 자산을 회수할 수 없음을 구체적으로 통지했습니다. 2002년 범죄수익환수법 281조에서 요구하는 수준까지 절차가 진행될 때까지 주 간 접촉은 이루어지지 않습니다.

범죄 자산에 대한 권리를 주장하는 다른 개인이나 단체가 없는 경우, 범죄 수익의 처분을 촉진하기 위해 절반은 영국 경찰이, 나머지 절반은 내무부로 전달됩니다. 그리고 추가 범죄를 억제하기 위해.

블루 스카이 그레이 사건 이후암호화폐 지갑을 가지고 영국으로 도주

공개된 판결 문서에 따르면 2014년 3월 31일 첸즈민은 톈진에 은 톈진에 등록하고 중국 전역의 금융 상품 판매를 관리하기 위해 베이징, 톈진, 허베이, 동북, 화동, 화남, 화중, 북서, 서남에 7개 지역을 두고 있는 블루스카이 GREE를 설립했습니다. 2014년 4월부터 2017년 8월까지 블루스카이 제리는 1~3배의 투자 수익률을 미끼로 10개의 금융 상품을 출시해 공적 예금을 불법적으로 흡수했습니다.

중국 뉴스위크에 따르면 첸즈민에 대해 자세히 아는 '투자자'는 거의 없다고 합니다. 입소문으로 전해진 유일한 것은 공공 선전 정보와 블루 스카이 게리의 확인되지 않은 전설뿐입니다. 왼쪽;">오른쪽의 복면 쓴 남자는 첸즈민입니다. 인터뷰이 제공, 사진 출처: China Newsweek

블루 스카이 제리는 '파파'(영화에서 첸즈민의 멋진 이름)를 광고하고 있습니다. 회사 홍보에 따르면 '화화'(블루스카이 게리에서 첸즈민의 애칭)는 칭화대학교를 졸업하고 이중 박사 학위를 받았으며 미국에서 공부했고 금융에 대한 이해도가 높다고 합니다. 선양의 '투자자'인 한싱하이(가명)는 '화화'가 미국에서 많은 기술을 가져왔다는 소식을 들었습니다. 그는 '화화'에게 "미국 기술을 가져온 것이 밝혀지면 미국이 제재를 가할 것이기 때문에 왜 사진을 공개하지 않느냐"고 물었습니다.

내몽고 호홋시 출신의 장리(가명)는 2016년 베이징에서 열린 푸른 하늘 게리 단체의 홍보에 참여하기 위해 수천 명이 모인 자리에서 첸즈민을 본 적이 있다. 당시 첸즈민은 분홍색과 흰색 베일을 쓰고 휠체어에 앉아 컨퍼런스 무대로 이어지는 통로에서 휠체어를 들어 올리자 군중들이 첸즈민을 들어 올리며 구호를 외쳤는데, 그 중 하나는 '세 가지 부의 삶'으로, 이는 블루스카이 그레이의 "제리에게 3년을 주면, 제리는 당신에게 세 번의 부를 준다"라는 슬로건에서 따온 것입니다.

"GREE에게 3년을 주면 3대에 걸쳐 부를 드립니다"라는 슬로건을 내세운 푸른 하늘 GREE 상품 프로모션이 진행됩니다. 사진: 사진 인터뷰

2024년 4월 말, 영국 언론은 첸즈민의 생년월일이 1990년 11월 10일이며, 영국에서 체포된 후 야디 장이라는 신분을 법원에 제출했다고 보도했습니다. 그러나 익명을 원하지 않는 사건 관련 소식통에 따르면 이 날짜는 사실이 아닐 수 있습니다. 소식통은 첸즈민이 1978년 9월 장쑤성 루가오에서 태어나 전문 학위를 받았으며 결혼했다가 나중에 이혼했다고 말했습니다.

2017년 4월 21일 공안 기관은 블루스카이 그레이가 공적 예금을 불법으로 흡수한 혐의가 있다는 사실을 발견하고 조사를 시작했으며, 2019년 6월 톈진시 공안 국 허둥 지부는 공안 기관이 란톈 거루이의 법적 대리인인 런장타오를 포함한 50명의 용의자를 체포했으며 그중 28명이 조사 및 기소를 위해 이송되었다고 발표했습니다.

렌장타오는 온라인 게임을 하면서 첸즈민을 만났고, 게임에서 첸즈민의 명령에 완전히 순종했기 때문에 첸즈민이 그를 푸른 하늘 게리의 법적 대리인으로 일하게 했다고 고백했지만 실제로는 제목만, 특정 작업은 여전히 명령을 듣고 있습니다. 그냥 제목, 특정 작업 또는 돈 Zhimin의 배열을 듣습니다.

특별 감사에 따르면 2014년 8월부터 2017년 7월까지 푸른 하늘 제리는 총 402억 위안 이상의 자금을 흡수했으며, 이는 첸즈민이 돈을 처분하는 데 통제하고 있습니다. 2014년 4월부터 2017년 8월까지 란톈 제리는 128,409명에게 341억 위안 이상을 반환했으며, 이는 9,568만 위안 이상의 보석 구매에 사용되었고, 9,189만 위안 이상의 부동산 구매에 사용되었으며, 2억 1천만 위안 이상의 일일 운영비로 사용되었고, 1억 2천만 위안 이상이 라이프 서클 고객 서비스 센터 프로젝트에 사용되었다는 사실 외에도 11억 4천만 위안 이상이 구매에 사용되었다는 것에 주목할 가치가 있습니다. 비트코인.

인터페이스 뉴스 보도에 따르면, 2022년 12월 블루 스카이 그레이 사건은 환불 절차를 시작했으며 전국 여러 곳의 공안 기관이 온라인으로 크라우드 펀딩 참가자 정보를 등록하는 공지를 발표했습니다.

블루 스카이 게리 사건 이후 첸즈민은 영연방 국가에서 위조한 여권을 통해 출국했고, 미리 회사 계좌로 이체한 돈이 들어 있는 암호화폐 지갑이 든 노트북을 가지고 다니며 부하 직원의 파이어코인 계정을 통해 비트코인을 이체했습니다.

2018년 첸 지민과 그의 비서는 비트코인을 제때 파운드화로 전환하지 못한 후 비트코인으로 2350만 파운드의 햄스테드 저택을 직접 구매하려고 시도했습니다. 결국 자금의 출처가 밝혀지지 않아 두 사람의 집은 성공적으로 매입되지 못했고, 대신 경찰의 관심을 끌었습니다.

비트코인으로 구매하려던 저택

이 두 사람을 수사하는 동안 영국 경찰은 영국에서 압수한 암호화폐 중 가장 많은 양인 61,000개 이상의 비트코인을 압수했습니다. 9월 30일 각 비트코인의 최신 시세에 따르면113,631< span text="">앞서 언급한 비트코인의 총 가치는 현재 미화 기준으로 69억 3,200만 달러(약 4조 9,350억 원)에 달합니다.