저자: Liu Yang; 출처: Zhongbenlue
3월8제14기 전국인민대표대회(전인대) 3차 회의에서 잉용 최고 인민검찰원(SPP) 검찰총장은 다음과 같이 밝혔다. 제14기 전국인민대표대회 제3차 회의 보고, 보고서 첫 번째 부분"2024연도"두 번째 포인트"< span text="">고품질의 경제 및 사회 발전을 위한 검찰 기능 수행"금융의 고품질 개발 지원에 대해 이야기......> span>착취 방지""가상 화폐""< span leaf="">범죄 수익금 이체 등 자금 세탁 범죄3032사람.
같은 날 장쥔 최고인민법원장도 업무 보고를 했습니다. 보고서의 첫 번째 부분에서는"2024연도 작업 검토"첫 번째 포인트 "엄정하고 공정한 정의로 국가 안보와 사회 안정 유지. 사회적 안정"의 강력한 수호라고 합니다. 금융 보안......왕은2.9수천 명의 사람들이 소위 "가상 코인. span>", 손실이 발생합니다. span lang="EN-US">171억 위안 이상, 불법 이익910억 위안 및 국외< span text="">"화이트워싱", 사천 법원은 기금 모금 사기 및 자금 세탁 범죄에 대해 종신형을 선고했습니다.
두 최고위원회의 활동에 대한 간략한 보고서에서 가상 화폐와 자금 세탁에 대해 동시에 언급하고 있어 이러한 사건에 대한 최고 사법 당국의 중요성을 충분히 설명해주고 있습니다. 20242012년에 자금 세탁 범죄에 대한 새로운 사법적 해석이 도입되었을 때 저는 공개 블로그에 쓴 해석 기사, 두 가지 사항을 언급:하나, 이전 사법 해석에는 다음과 같은 내용이 없습니다. 하나, 기존 사법 해석에는 가상 코인에 대한 구체적인 표현이 없었지만 가상 코인을 이용한 자금 세탁의 범죄 방식은 여전히 사법 해석에 의해 규제되고 있으며, 두 번째는 새로운 사법 해석에서 가상 코인을 이용한 자금 세탁의 범죄 방식을 언급하고 있다는 점에서 사법 당국이이를 중요시하고 핵심에 집중하고자 함을 나타냅니다.
암호화폐계의 형사 사건에 대해 오랫동안 관심을 가져온 변호사로서, 단일 범죄로 3,000명 이상이 자금 세탁으로 기소된 것은 여전히 다소 충격적이고 놀라운 일입니다. >FATF5차 평가가 다가오면 자금 세탁 범죄에 대한 처벌은 더 커질 수밖에 없을 것입니다.
자금세탁 범죄에 의해 규제되는 행동 패턴을 이해하고 가상 화폐가 자금세탁과는 거리가 먼 이유를 이해할 수 있습니다. "근접< span leaf="">"up. 자금 세탁 에는 다음이 포함됩니다:. span leaf="">(1) 송금 또는 기타 결제 수단을 통한 자금 이체 지원; ((2) 해외 자금의 송금 지원; (3) 그렇지 않은 경우은닉, the 위반 행위의 수익금과 그 수익금의 출처 및 성격. 처음 두 가지는 여기에 열거할 만큼 관련성이 높지 않습니다. >"그 외 불법 범죄 수익의 위장 또는 은닉수익금의 출처 및 성격"" span>, 실제로는 사소한 위장의 출처와 성격만 파악하면 자금 세탁으로 쉽게 인식될 수 있습니다.
형법 개정안은 자기자금세탁, 즉 자신의 돈을 세탁하는 행위를 범죄에 포함시키고, 자금세탁죄에 규정된 상위 7개 유형의 범죄를 저지르고 그 범죄 수익금으로 가상 코인, 내가 며칠 전에 쓴 것처럼 베이징시 재무국의 전 부국장 인 하오 강 자기 세탁, 왕 모우의 자금 세탁 범죄에 대한 대법원 보고서에서 위에서 언급 한 것과 같이 자기 세탁을 위반하는 것은 매우 쉽습니다.