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수백만 달러 상당의 비트코인 사기로 영국계 인도인 기업가로부터 1,100만 달러 몰수

2024/04/19 15:27

따르다

인도, 사기 혐의에 대한 조치를 취하다

아래의 중요한 움직임에서자금 세탁 방지법 인도 단속국은 사업가 라지 쿤드라의 자산 1,100만 달러를 일시적으로 압류했습니다. 이번 조치는 대규모 투자자 사기와 관련된 것으로 알려진 비트코인 사기에 대한 지속적인 조사의 일환입니다.

이번 조사는 M/s 변수 기술 유한회사 및 다양한 개인을 대상으로 한 여러 건의 최초 정보 신고에 따라 시작되었습니다. 이 중에는 비트코인 다단계 폰지 사기에 연루된 것으로 알려진 아밋 바르드와즈와 그의 동료들도 포함되어 있습니다.

ED, 뭄바이는 97.79 년 PMLA 2002 조항에 따라 Ripu Sudan Kundra 일명 Raj Kundra에 속하는 Rs 2,000 Crore 상당의 부동산 및 동산을 잠정적으로 첨부했습니다. 첨부 된 부동산에는 현재 Juhu에 위치한 주거용 아파트가 포함됩니다. 실파 ...
ED (@dir_ed)2024년 4월 18일

수사관들은 2017년에 피의자들이 투자자들에게 매달 10%의 수익을 약속하며 비트코인으로 약 7억 9,200만 달러를 모았다는 사실을 발견했습니다. 하지만 이러한 수익은 실현되지 않았고, 발기인들은 훔친 자금을 찾기 어려운 온라인 지갑에 숨겼습니다. 특히, 라지 쿤드라는 우크라이나에서 채굴 작업을 위해 아밋 바르드와즈로부터 285 비트코인을 받았지만 계획은 실현되지 않았고, 현재 쿤드라는 1800만 달러가 넘는 비트코인을 보유하고 있습니다.

발리우드 배우 실파 셰티의 남편으로도 알려진 쿤드라는 2021년 '핫샷' 앱을 통한 음란물 콘텐츠 배포와 관련된 혐의로 체포되었다가 나중에 보석을 허가받았습니다.