'올가미가 조여지고 있습니다': Sam Bankman-Fried의 내부 서클이 그를 켭니다.

FTX 창립자 Sam Bankman-Fried의 내부 서클의 세 번째 구성원이 형사 고발에 대해 유죄를 인정하여 궁지에 몰린 전 CEO의 법적 위험을 크게 높였습니다.

전 FTX 엔지니어링 이사인 니샤드 싱(Nishad Singh)은 화요일 전신 사기, 상품 및 증권 사기, 돈세탁, 불법 정치 기부금 등 6개 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.

법률 전문가들은 그가 Bankman-Fried를 켠 마지막 사람이 아닐 수도 있다고 말합니다.

"올가미가 Samuel Bankman-Fried 주변에서 조여지고 있습니다."라고 St. John's University의 법학 교수인 Anthony Sabino가 말했습니다. "이 사람은 또 다른 중역이며 상당히 높은 위치에 있는 사람으로 보입니다. 그는 유죄를 인정하고 SBF에 대해 증언하기로 동의했습니다."

FTX의 공동 창업자이자 Sam Bankman-Fried의 측근인 Singh도 법무부의 범죄 수사에 협조하기로 동의했습니다. 그는 Alameda Research의 전 CEO Caroline Ellison과 FTX 공동 설립자 Gary Wang을 따릅니다. 이들은 12월에 암호화폐 거대 기업과 관련된 범죄에 대해 유죄를 인정했습니다.

잠재적인 증인 풀이 늘어나고 법원 서류에 새로운 세부 사항이 공개되고 Bankman-Fried가 새로운 혐의에 직면함에 따라 그 자신도 검사와의 탄원 거래를 고려할 수 있습니다. 그러나 현시점에서 법무부와 협력하는 것이 그를 위한 탈옥 카드로 보는 사람은 거의 없습니다.

'우리가 당신을 만나기 전에 우리를 보러 오세요'

"유죄를 주장하는 모든 사람은 자신에게 불리한 증언을 할 증인 라인업을 대표합니다."라고 이전에 증권거래위원회(SEC) 집행부에서 선임 고문을 역임한 Dickinson Wright의 변호사 Jacob Frenkel은 말했습니다. "그의 내부 서클이 유죄 인정을 받기 위해 줄을 섰을 때 재판에서 성공할 것이라고 기대하는 그의 항의는 공허하게 울립니다."

FTX 형사 사건의 최근 전개로 인해 일부 법률 전문가들은 Bankman-Fried와 가까운 다른 경영진이 검사와 거래를 시도할 수 있는지 궁금해하고 있습니다. 미국 뉴욕 남부지검 데미안 윌리엄스 검사는 지난 12월 기자회견에서 FTX나 알라메다 리서치 등 불법행위에 가담한 이들에게 “우리가 당신을 만나러 오기 전에 먼저 우리를 보러 오라”고 엄중히 경고했다.

Sabino는 "이것은 새벽부터 검사가 사용하는 고전적인 전략입니다."라고 말했습니다. "당신은 작은 물고기를 쫓고, 작은 물고기는 중간 크기의 물고기를 잡고, 작은 물고기는 큰 물고기를 잡습니다."

한때 320억 달러의 가치를 지닌 암호 제국을 소유한 Bankman-Fried는 형사 고발에 대해 무죄를 주장했으며 유죄 판결을 받을 경우 수십 년의 징역형에 처해질 수 있습니다. 대변인은 논평을 거부했다.

전 억만장자는 불법 정치 기부 및 기타 범죄와 함께 거래 회사인 Alameda Research를 지원하기 위해 FTX 고객 자산을 잘못 취급한 혐의를 받고 있습니다.

Bankman-Fried는 새로운 혐의로 때렸다

Singh이 유죄를 인정하기 며칠 전에 Bankman-Fried는 은행 사기를 포함하여 4개의 새로운 혐의로 기소되었습니다. 법원 서류에는 Bankman-Fried의 정치 기부 계획에 대한 새로운 세부 정보가 포함되어 있는데, 여기에는 Alameda Research에서 막대한 대출을 받고 통로 양쪽에 있는 정치 단체에 돈을 준 익명의 공모자 두 명에 대한 언급이 포함되어 있습니다.

어떤 법원 문서에도 공모자로 지명되지 않은 Singh은 2022년 캠페인 주기 동안 정치적 명분에 수백만 달러를 기부했습니다. 그는 이번 주에 불법적인 정치 헌금을 하고 연방선거관리위원회를 사취한 혐의로 기소되었습니다.

Bankman-Fried 중위의 또 다른 탄원 거래가 진행 중일 수 있는지 여부는 확실하지 않습니다. 전 FTX 컴플라이언스 책임자인 Dan Friedberg는보도에 따르면 FTX를 조사하는 검사들과 이야기했습니다.

2022년 중간 주기 동안 공화당에 수백만 달러를 기부한 전 FTX 디지털 마켓 공동 CEO Ryan Salame은 언급하지 않았습니다. FTX US 법률 고문 Ryne Miller는 변호사를 통해 논평을 거부했습니다. Bankman-Fried는 암호화된 앱을 통해 사건의 잠재적 증인이기도 한 FTX 변호사에게 연락한 혐의로 검찰로부터 기소되었습니다. 법원 문서에는 Bankman-Fried가 연락한 직원의 이름이 공개되지 않았지만 판사는 외부 변호사가 참석하지 않은 상태에서 향후 접촉을 방지하기 위해 보석 조건을 수정했습니다.

Bankman-Fried와 가까운 다른 사람들은 Ellison, Wang 및 Singh이 유죄를 인정한 지금 검찰과 대화해야 한다는 압박감을 더 많이 느낄 수 있다고 Sabino는 말했습니다.

“그들은 이미 유죄를 인정했습니다. 그들은 거래를 했습니다. 그러면 이 사람들이 거래를 할 여지가 줄어듭니다.”라고 Sabino가 말했습니다. "그들이 남은 생애 동안 감옥에서 벗어나고 싶다면, 그들은 빨리 움직이고 유죄 판결의 매개 변수에 대해 이 시점에서 정부와 진지한 강타 논의를 하는 것이 좋습니다."

잠재적 주요 증인

Singh의 협력은 Bankman-Fried가 10월에 재판을 받을 때 범죄 의도를 입증하기 위해 노력하는 검사에게 핵심이 될 수 있습니다.

“Nishad가 유죄를 인정했을 때 그는 2022년 중반으로 돌아가서 FTX가 알라메다에 부적절하게 자금을 대출하고 있다는 것을 알고 있었다고 인정했습니다. 검사가 Bankman-Fried를 상대로 한 사건에서 범죄 의도를 입증해야 하고 Bankman-Fried가 의도적으로 법을 어겼다는 점을 입증해야 하기 때문에 이것은 정말 핵심 포인트입니다.”라고 로펌 Tarter Krinsky & 드로긴. Heim은 현재 검사가 Singh에 협력자를 두고 있으며 그와 Bankman-Fried가 투자자 자금이 Alameda로 전용되고 있음을 알고 있음을 입증할 수 있다고 덧붙였습니다.

Heim은 고객 자금이 혼합되고 잘못 취급된 것으로 알려진 두 회사인 FTX와 Alameda Research의 내부자로부터 협조를 받아 검찰이 유죄 판결을 내리는 데 전략적이었다고 덧붙였습니다. 화요일 미국 시장 규제 당국이 민사 소송을 제기했지만 Singh에서 혐의로 분기된 합의와 함께 두 회사 사이에 얼마나 작은 분리가 있었는지에 대해 더 밝혀졌습니다.

SEC는 FTX의 전 엔지니어링 이사가 FTX 고객 자금이 알라메다 리서치로 갈 수 있도록 하는 소프트웨어 코드를 만들었다며 투자자를 속인 혐의로 27세의 그를 기소했습니다. 규제 당국은 또한 Singh이 Bankman-Fried로부터 수백만 달러의 수익을 "거짓 특성화"하고 연간 수익 목표 10억 달러를 달성하기 위해 자금을 이동하라는 지시를 받았다고 말했습니다. Singh은 또한 이러한 이전에 대해 감사관에게 거짓말을 했다고 기관은 말했습니다.

Singh은 법원의 승인을 기다리는 SEC 혐의와 관련하여 "양분된 합의"에 동의했습니다.

옵션 부족

이 시점에서 전문가들은 현재 검찰이 확보한 증인들을 고려할 때 Bankman-Fried가 협조하기로 결정하더라도 검찰이 그를 쉽게 여길지는 분명하지 않다고 말합니다.

“Bankman-Fried는 암호화 공간에서 범죄 행위의 포스터 보이입니다. 따라서 검찰이 여기에서 하고자 하는 것 중 일부는 다른 사람들에게 매우 강력한 억제 메시지를 보내는 것입니다.”라고 Heim은 말했습니다. "유죄 협상에 관해서는 징역형이 얼마나 가혹할 것인가에 달려 있습니다."

검찰이 형량을 받아들인다는 보장도 없다.

“정부는 돌아서서 '아니요, 우리는 관심이 없습니다. 왜 그런지 알아? 당신이 애원할 필요가 없기 때문입니다. 우리는 당신을 감기에 걸렸습니다. 우리는 당신을 재판에 회부하고 기본적으로 당신을 십자가에 못 박을 것입니다.”라고 Sabino가 말했습니다.

Bankman-Fried는 법 집행 기관에 협조할 수 있는 사람의 이미지를 제시하지 않았습니다. 검찰은 Bankman-Fried가 Signal을 사용하여 이전 직원 및 잠재적인 증인에게 연락한 후 그의 형사 사건을 주재하는 연방 판사에게 Bankman-Fried의 인터넷 액세스를 축소할 것을 촉구했습니다. 그들은 또한 Bankman-Fried의 변호사가 Super Bowl을 시청하는 데 필요하다고 주장하는 가상 사설망 사용에 대한 우려를 제기했습니다. 사건을 주재하는 판사는 인터넷 액세스 제한에 대한 공식적인 결정을 내리기 전에 Bankman-Fried가 이전 직원과의 접촉 및 개인 메시징 앱 사용을 일시적으로 제한하는 데 동의했습니다.

그의 인터넷 사용에 대한 조사에도 불구하고 Bankman-Fried는 그의 마지막 법정 출두 며칠 후 "@MadoffOnlyFans"라는 제목의 악명 높은 폰지 사기꾼 Bernie Madoff의 트위터 팬 페이지를 팔로우했습니다. 이 계정은 이후 비활성화되었습니다.

“그가 그것을 진지하게 받아들이지 않는다는 것이 믿기지 않습니다. 그러나 그는 분명히 자신이 걱정하지 않는 이미지를 투영하려고 노력하고 있습니다.”라고 Frenkel이 말했습니다. "그것은 거짓 외관입니다."