중국 상하이 제2중급인민법원: 개인이 단순히 암호화폐를 보유하거나 거래하는 행위는 일반적으로 불법영업죄로 인정되지 않는다

중국 형법학회, 상하이 고등법원의 지도 하에 상하이 제2중급인민법원과 중국인민대학교 법학대학이 공동 주최한 형사 재판 세미나가 "가상화폐 관련 범죄 사건의 법적 통일성"이라는 주제로 개최되었으며, 논의 내용은 다음과 같이 정리된다: 가상화폐 관련 자금세탁 범죄에서 "주관적 고의"의 인정은 가상화폐 자금세탁죄에서의 주관적 고의를 종합적으로 판단하여 객관적 귀책방지를 방지해야 한다. 가상화폐 관련 자금세탁 범죄의 행위 유형 및 기소 기준 인정: 첫째, "범죄 수익 및 그 수익의 출처와 성격을 은폐·은닉하는 것"이라는 범죄 본질을 정확히 파악해야 한다. 둘째, 자금세탁 범죄 구성요건에 규정된 범죄 수익 은폐·은닉 행위를 실행한 경우 범죄가 기소된 것으로 간주한다. 셋째, 법에 따라 자금세탁 범죄를 엄격히 단속하여 국가 금융 안보를 확고히 수호해야 한다. 가상화폐 관련 불법 영업 범죄의 인정은, 행위가 영업 행위 특성을 갖추지 않고 단순히 개인의 가상화폐 보유·투기에 불과한 경우 일반적으로 불법 영업죄로 인정하지 않는다. 그러나 타인의 불법 외환 거래 또는 변형적 외환 거래를 고의로 인지하고도 가상화폐 교환 방식을 통해 도움을 제공한 경우, 정황이 중대할 때에는 불법 영업죄의 공범으로 인정해야 한다.