선양 경찰, 불법 환전 사건 단속, 사건 관련자들은 멕시코 마약상에게 BTC와 USDT를 판매했습니다.

며칠 전 랴오닝성 선양시 공안국은 '통 등 불법 사업 사건'을 성공적으로 적발했습니다.2024년 4월, 중국 국적자 통이 마약 딜러의 자금 세탁 혐의를 받고 있다는 미국의 통보가 우리 경찰의 관심을 끌었습니다. 공안부는 진상을 파악하기 위해 즉시 랴오닝성 공안국을 투입해 확인 작업을 진행했습니다.2024년 5월 20일, 선양 경찰은 후베이성 우한에서 도주를 시도하던 퉁과 첸을 현장에서 체포했습니다. 이 사건에 연루된 2,000여 명, 수백 개 회사 49,000개 계좌 1,056만 건의 거래 기록에 대한 경찰의 지속적인 노력으로 통모우무, 천모우무 등의 불법 외환 거래 및 기타 범죄 사실에 대한 종합적인 조사가 이루어졌습니다. 조사 결과, 2017년부터 미국에서 자동차 대리점을 개설하여 자동차를 판매하고 자동차 구매 고객에게 위안화 및 미국 달러 환전 서비스를 제공한 통무모 등은 이후 외환 불법 거래 및 기타 범죄 활동을 전문으로 하는 것으로 전환했습니다. 미국에서 자동차 대리점을 운영하던 중 통은 멕시코 사업가 JC와 알게 되었고, JC는 통이 다른 사람에게 환전하기 위해 미국 달러 현금이 필요하다는 정보를 입수하고 통에게 미국 달러 현금으로 가상화폐를 구매하자고 제안했습니다. 그래서 통은 다양한 경로를 통해 첸무무에게 비트코인, 타이드코인 및 기타 가상화폐를 구매하도록 지시했고, 이를 미국 달러 현금과 교환하여 JC에게 판매했습니다. 그러나 통의 진술에 따르면 JC를 위한 환전 업무는 그의 사업에서 일부에 불과했습니다. 통은 미국에 머무는 동안 주로 유학생, 사업가, 현지 도박꾼들에게 많은 양의 외환을 제공했습니다. (신화)