베이징 검찰, 11억 위안이 넘는 USDT 국경 간 불법 외환 거래 사건 발표

21세기 비즈니스 헤럴드에 따르면, 10월 28일 베이징시 인민검찰은 '금융 검찰이 높은 품질과 효과로 직무를 수행하는 전형적인 사례(2024~2025년)'를 발표했습니다. 여기에는 "가상 화폐를 이용한 외환 위장 거래, 11억 위안 이상" 사건이 포함되었습니다. 2023년 1월부터 8월까지 린무지아는 린무이, 샤무무, 바오무무, 천무무와 함께 다른 사람들의 지시를 받아 5명 명의의 은행 카드를 사용하여 불법 외환 조직의 '상부'와 연결된 고객(예: 류무 등)으로부터 돈을 받도록 지시받았습니다. 이 그룹은 자금을 '판매'하는 수단으로 가상 화폐를 사용했습니다. 가상 화폐 그룹은 자금의 국경 간 이체라는 불법 목적을 달성하기위한 "다리"로서 가상 화폐 그룹 : 린 모우 지아 등은 다수의 TEDA (USDT) 거래 플랫폼 계정을 실제로 제어하여 위안화를 USDT로받은 다음 플랫폼 거래를 통해 자금의 국경 간 이체, 외환 위장 거래 행위의 구현을 완료하고 그로부터 이익을 얻습니다. 이 그룹의 불법 운영 총액은 45억 달러에 달했습니다. 보고서에 따르면 그룹의 불법 사업 운영 총액은 11억 8,200만 위안 이상이며, 이 중 샤무모우, 바오무모우 등 5명이 1억 4,900만 위안 이상에서 4억 6,900만 위안 이상에 이르는 금액에 관여했습니다.2025 3월 21일 베이징시 하이뎬구 인민법원은 1심 판결을 통해 피고 5명에게 불법 사업 운영 범죄로 2년에서 4년의 징역형을 선고하고 그에 상응하는 벌금도 선고했습니다.