길림 판시 경찰은 가상 화폐를 사용하여 지하 자금 은행을 불법으로 운영 한 사건을 적발했으며 약 21 억 4 천만 위안이 관련되었습니다.

중국 지린성 판시시 공안국은 약 21억 4천만 위안에 달하는 가상화폐를 이용한 불법 지하 자금 거래 사건을 적발하고 중국과 한국에서 범죄를 저지른 용의자 6명을 체포했습니다. 경찰에 따르면 사건 관련자들은 익명 거래, 탈중앙화, 국경이 없는 가상화폐의 특성을 이용해 위안화와 한국 화폐를 불법으로 환전하는 사업을 벌였다고 합니다. 판시시 공안국 경제수사대는 지린성 주민 진무동이 한국과 중국에 있는 션무와 함께 한국 화폐 환전 사업을 진행했고, 그 과정에서 다른 사람의 돈을 가로챈 후 본국으로 도피한 정황을 포착해 중요한 단서를 발견한 것으로 파악했습니다. 경찰은 단서를 통해 두 명의 명의로 된 은행 계좌 거래 흐름이 거액이고, 매일 자금 입출금이 빈번하고 불규칙하며, 많은 고객의 거래, 자금 흐름이 지하 자금 세탁 사건의 불법 운영 특성에 부합하는 것을 발견했습니다. 경찰 태스크 포스는 진 모우 동, 션 모우 은행 자금 이동 및 사회 관계를 중심으로 종합적인 연구 및 분석을 수행하고 조직 구조와 거래 수준을 확장하고 점차적으로 갱단의 조직 구조와 자금의 방향을 완전히 파악했습니다. 그 후 경찰은 법에 따라 용의자 진모 동, 션모 등을 성공적으로 체포하고 사건과 관련된 수많은 은행 카드와 도구를 압수했습니다. 경찰은 범죄 조직이 국내 계좌를 이용해 자금 수취 및 송금, 가상 코인 장외 거래, 원화 결제 등 외환 업무에 불법적으로 관여하여 한국의 구매, 국경 간 전자상거래, 수출입 무역 회사 및 기타 단체가 위안화와 한국 화폐를 교환할 수 있도록 도왔다는 사실을 밝혀냈습니다. 경찰은 수많은 수사와 증거 수집을 통해 첸무광, 뤄무타오, 허모우다, 정모유 등을 차례로 체포했습니다. (중국 뉴스)