홍콩 관세청, 18억 홍콩달러가 넘는 자금 세탁 조직 적발

홍콩 세관 및 소비세청(C&ED)은 최근 18억 홍콩 달러 이상의 자금 세탁 조직을 단속하고 3명을 체포했습니다. 세관 및 소비세국(C&ED)에 따르면, 현지 개인 3명이 첩보를 바탕으로 표적이 되어 조사를 받았으며, 2021년 6월부터 2022년 7월까지 다수의 현지 기업과 은행 계좌를 개설하여 가상 화폐 거래 플랫폼에서 자금을 이체하는 등 1,000건 이상의 의심스러운 거래를 처리한 것으로 밝혀졌으며, 그 금액은 18억 홍콩 달러가 넘습니다. 관세 및 소비세 부서에 따르면 체포된 3명은 현재 보석 상태에서 조사를 받고 있습니다. 이 사건은 아직 조사 중이며 더 많은 체포가 이루어질 가능성도 배제할 수 없습니다. (CNN 홍콩)