크라켄의 모회사 페이워드(Payward), 에타나(Etana)를 상대로 소송 제기: 2,500만 달러 자금 횡령 및 ‘폰지 사기 유사’ 방식 운영 혐의

Payward Inc. (Kraken의 모회사)는 미국 콜로라도주 법원에 소송을 제기하여, 전직 수탁 파트너사인 Etana Custody와 그 CEO인 Dion Brandon Russell이 2,500만 달러 이상의 고객 자금을 횡령하고 “폰지 사기와 유사한 행위”를 저질렀다고 주장했다. 소장에 따르면, 에타나는 수탁 자산을 혼합하여 운영 비용 및 고위험 투자에 사용했으며, 자금 부족 시 신규 자금으로 부족분을 메우는 한편, 고객들에게 지속적으로 “자금이 건전하다”는 허위 보고를 제공했다. 크라켄은 2025년 4월 약 2,500만 달러의 자금을 인출하려 했으나 지연되었으며, 상대방이 “계정 정산 문제”를 이유로 지급을 거부했다고 밝혔다. 또한 에타나는 최소 1,600만 달러의 고객 자금을 이미 부도난 어음 프로젝트에 투자하고, 일부 자산을 외환 헤지 거래에 사용하면서 수익을 챙긴 혐의를 받고 있다. 관련 자금은 아직까지 반환되지 않았다. 현재 에타나는 파산 재편(챕터 11) 절차에 들어갔으며 법원 관리 하에 있다. 페이워드 측은 최소 2,500만 달러의 배상을 요구하고 있으며, 3배의 배상금 및 기타 법적 구제 조치를 추구할 가능성이 있다. 이번 사건은 암호화폐 업계의 수탁 과정에서 발생하는 거래 상대방 리스크 문제를 다시 한번 부각시켰으며, 고객 자산이 진정으로 분리되어 안전하게 보관되고 있는지가 여전히 시장의 주요 관심사임을 보여준다. (CoinDesk)