バーンスタイン氏は火曜日の調査報告書で、仮想通貨取引所バイナンスは、ライバルのFTXを買収する合意が成立すれば、世界の仮想通貨市場で80%以上のシェアを持つことになり、反トラスト規制当局の注目を集める可能性があると述べた。

バイナンスは、ライバルが流動性危機に見舞われた後、火曜日にFTXを購入することに同意しました。契約の金銭的条件は明らかにされていません。

バーンスタイン氏は、米国以外の事業を行っている FTX とバイナンスの事業体はオフショアにあると指摘していますが、FTX が米国とヨーロッパの法域に投資している場合、それらの地域の規制当局が介入する理由になる可能性があります。

アナリストのゴータム・チュガニ氏とマナス・アグラワル氏は、「すべての目が取引の可能性に即座に集中している」と述べており、取引が完了しない可能性は暗号市場にとって弱気であると書いています。

レポートによると、デューデリジェンスには時間がかかり、顧客の資金に対して不足があるかどうかを判断する必要があります。バイナンスはまた、「顧客資金の関係者または不正な目的への流用による不正行為」があるかどうかを調査する必要があります。

FTXの貸借対照表に穴があれば、「バイナンスは顧客を完全にすることによって、FTXを大売り出しで買収するだろう」とメモは述べており、投資家はFTXの行為と潜在的な不正行為があったかどうかについて法的な問題を提起する可能性があります。

今年初め、FTX の投資家は 180 億ドルの評価額で購入し、320億ドル 、2 回連続の資金調達ラウンドで。バランスシートの状況によっては、これは「投資家にとって非常に悲惨な結果」になる可能性があるとノートは述べています。