コインの投機や契約プレーに人を引っ張ることに伴う刑法上のリスクとは？

小李は通常、投資や金融に非常に興味を持っており、いくつかの仮想通貨投資コミュニティに参加した。|にできるようにあなたがそれをすることができます本当に出くわすことあなたは、実際には私たち約束、誰でも素早くはちょうど無視これらの一見正確にどのように{}人のことを忘れることができます。

大金を稼いだ後、李は市場を理解したと思った。彼は市場を理解するためにプレーしました。彼はグループ太陽投資収入に頻繁に行くようになり、すぐに多くの人々の信頼を得るようになった。同時に、彼は "シングル "が投資シェアに参加することができ、利益はかなりのことができることを学んだので、彼らはまた、 "シングル教師 "になりたいことを決めた。

小李も他の「シングル教師」のやり方を真似て、微信（WeChat）グループ、小紅書などのプラットフォームで市場情報を共有し、友達としてユーザーに投資の意思を追加し、直接ユーザーの資金運用を受け入れ、総額は数百万元。relationresultユーザーとユーザーが合意した：毎月のリベート10%はユーザーの収益に、ユーザーは報酬の一定割合を小李に支払う。

当初、小李はユーザーと一緒に、いくつかのお金、自信、自信を得た。最初は、シャオリーさんと一緒にお金を稼いで、だんだん自信がついてきて、ハイリスクな取引に挑戦するようになりました。その結果、利用者の資金が爆発的に増加し、ほとんどが損失を被った。ユーザーの信頼を維持するため、李は新規ユーザーの資金を旧顧客の収益に充てることにした。この "壁を壊して壁を補う "方法を維持することができない、グループ内のニュースの損失が広がり、多くのユーザーが李は嘘つきであると非難し始め、まとめて報告すると述べた、警察が捜査に介入することを願って、正義に導かれる。

恐怖の小さな李は、同時に、彼はまた、非常に不当な感じ：前にもお金を稼ぐためにグループを率いて、この損失は、市場の変動によって引き起こされ、お金の量が大きすぎるため、彼はしばらくの間、グループの損失を補うために十分なお金を得ることができない。李は、問題を心配している：彼はユーザーに収益率を約束する前に、もしそうであれば、ユーザーが資本保全の約束をしたと主張して報告し、彼らはどのような刑事法的リスクを持つことになる？

だから、一人の教師がコインを投機するために人々を引っ張るように、劇の契約は犯罪を犯した疑いがありますか？具体的にどのような犯罪があるのでしょうか？次のステップは、小李と状況を組み合わせることである、このような "シングル "モードを組み合わせて、犯罪のリスクに触れる可能性があります。

1 公的預金の違法吸収

李氏のバンドワゴンの場合、「。毎月10％のリベートを約束し、ユーザーの資金を直接回収、たとえ正常な投資損失であっても、ユーザーが報告した、まだ公共預金の違法な吸収犯罪の疑いで警察に識別される可能性があります。relationresultリスクポイント：肖莉は、ユーザーの約束の資本に利息を支払うことを保証し、何度も頻繁にコミュニティに自分の利益のスクリーンショットを送信する。

公共預金を不法に吸収する犯罪の4つの特徴は、違法性、開放性、社会性、誘引性である。加害者の行動がこの4つの特徴を満たし、資金の規模が一定額に達した場合、違法に公的預金を吸収した罪が成立する。

• 違法：国務院財政管理部門の許可を得ずに、法律に基づき、または国家財政管理の規定に違反し、

• 宣伝：インターネット、テレビ、現場での宣伝、その他の公共的な形式を通じて；

• 社会性：国家財政管理部門の許可なく、または国家財政管理規定に違反すること。などなど。

法的資格のない小李は、コミュニティで頻繁に自分のお金のスクリーンショットを日照し、「毎月のリベート」を公約し、他の人々を引き付けるために、公的預金の不法吸収の犯罪と一致して、投資するために彼に直接お金を転送する。公的預金を不法に吸収する犯罪の4つの特徴。

【事件参考】

王氏の公共預金不法吸収事件【事件番号：（2021）新4002刑事124号】において、王氏は、認可を受けずに、不特定の公衆に資金を交付し、直接公衆に資金を投資した。strong>不特定多数の大衆に「英泰仮想株式」「CCL仮想通貨」「ポリキャピタル」などのハイリターンプロジェクトを宣伝。ミーティング、SMS、その他の投資誘致方法を通じて、合計29人が約494万元を投資した。

裁判所は、違法性、公共性、社会性、誘引性が明らかであり、公共預金の違法吸収という犯罪を構成し、懲役5年6月の判決を下した。

2 集金詐欺罪

小李はまた、5年6ヶ月の懲役を宣告された。">小李はまた、リスクの高い行動を持っている資金調達詐欺の疑いがあります、彼はユーザーに真実を伝えることを恐れている、古い顧客の収入を返済するために、新しいユーザーの資金を吸収している、このような行動の西の壁を補うために東の壁の解体は、 "目的の不法所持 "を持っていることが判明することがあります。

資金集めの詐欺罪には2つの要素があり、1つは不法占有の目的、もう1つは不正な方法を用いて不法に資金を集めることである。肖莉は資金が失われたことを知っていたが、プロジェクトは新しい投資家の資金を収集し続けるために正常であると嘘をつき、古い投資家にリベートを送信するために使用され、この行動は、司法によって容易に "目的の不法所持 "として理解され、リスクは非常に高いです。

資金調達詐欺罪と公的預金を不法に吸収する犯罪には多くの類似点があり、核心的な違いは、事件に関与した人々が「不法占有の目的」を持っているかどうかである。

わが国の法律の規定によると、2つの犯罪の処罰も異なっている。資金を不正に集める犯罪は、「お金を巻き上げて逃げる」という行動を持っているため、投資家 危険 が大きく、社会的影響はより悪いので、刑事ファイリング基準は低く、処罰もより厳しいです。

[]である。事件参考]

陳慕氏資金調達詐欺事件[事件番号：(2025)安徽16刑事最終12号]において、陳雪威氏らは、シェル会社を設立し、「仮想通貨投資」、「株式増値」、「仮想通貨」、「株式増値」、「仮想通貨」、「仮想通貨」、「仮想通貨」、「仮想通貨」を演じていた。"株式付加価値 "と他の前面に、ユーザーのコミットメントに "10％以上の予想月収"、実際には、投資プロジェクトの損失は、主に古い投資家の収益を支払うために新しい資金に依存しています。

裁判所は、陳慕らの主に新しい投資資金を吸収して投資家に元利を返すことを達成するために、客観的に投資家の元利を返す可能性がない、と資金の返還を避けるために、それは違法占有の陳慕主観的な目的と判断する必要があります。、彼の行動は、資金調達詐欺罪の構成要素を満たし、9年6ヶ月の懲役を言い渡さ。

3 詐欺

ほとんどのユーザーは法律の専門的な知識を持っておらず、"詐欺にあった "と言って犯罪を通報する。シャオ・リーの行動は一般的に詐欺の疑いとは認定されないが、詐欺は仮想通貨やバンドワゴン教師が関与する司法慣行では確かに比較的高い発生率である。

詐欺の核心的な特徴は、加害者が不法占有の目的を持ち、虚偽の説明や真実の隠蔽行為を行い、その結果、被害者が認知の誤りに基づいて財産を処分することである。もし肖莉が市場を操作し、虚偽の上昇と下降を作り出したのであれば、それは詐欺的手段の実行である。

司法慣行では、「一人の教師と」は、しばしば誘致し、信頼を作成するための重要な人物として使用され、投資家の冒頭は本当に投資家が小さな利益を得ることができ、その後、追加投資を誘導し、最終的に価格の急落の背景操作を通じて、投資家がお金を持たないように、裁判所は一般的に上記の行動は詐欺を構成すると判断した。裁判所は、上記の行為は詐欺罪に該当すると判断した。

【事件参考】

例えば、楊茂、周茂茂などの事件では、【事件番号：（2020）安徽0603刑事435】、グループはICCT、SIT、SDSなどの仮想製品に。グループの名称はICCT、SIT、SDSなどの仮想通貨で、「一人の先生と一緒に」仮想通貨の価値と鑑賞空間を提唱し、投資家を富の分裂を達成させることができると主張した。被害者の投資額が犯罪グループの一定の目標に達すると、仮想通貨の崖の犯罪グループの操作は、被害者の持ち物をだますの目的を達成するために、顧客の損失の外観をもたらし、秋、人事の事件に関与して懲役3年から6年を宣告された。

4 ショーの弁護士のヒント

924の通知の規定によると、違法な金融活動の承認なしに、任意のユニットまたは個人は、ヘルプの人々を含む。

924号通達の規定によると、許可なく、株式投機、硬貨投機、契約遊び、偽装して公的資金を吸収するなどの違法な金融活動に投資する。

自分の投資は個人的な行動に属するが、一度一緒に遊ぶために人々を引っ張って、他の人がアカウントを操作したり、直接投資に代わって他人の資金を受け取るために、特に収益、資本保全に友人やコミュニティのコミットメントのために、それは純粋な投資ではなく、他の人が一度警察の損失は、違法に公的預金犯罪、資本調達を吸収する疑いがあります。|にできるようにあなたがそれをすることができます本当に出くわすことあなたは、実際には私たち約束、誰でも素早くはちょうど無視これらの一見正確にどのように{}人のことを忘れることができます。

特別なお知らせ：この記事は、著者の個人的な見解を代表して、Shao Shiwei弁護士のオリジナル記事であり、法律上の助言や法的助言の特定の問題を構成するものではありません。