オンライン・ダークネット市場ネメシスのトップが米国当局から制裁を受ける

米国当局は、イランを拠点とし、現在は廃業している「Global Solution」の運営者であるベフルーズ・パーサラド氏に制裁を科した。ダークネット市場 ネメシスは、関連する暗号アドレスとともに、最近ビットコイン価格の変動から利益を得た。

米国外国資産管理局（OFAC）の3月4日の声明によると パルサラドは2021年にネメシスを立ち上げ、麻薬、偽造身分証明書、ハッキングツール、その他サイバー犯罪者向けの不正サービスの販売を促進した。

制裁の下、米国市民はパルサラドや彼が過半数の株式を保有する企業との取引を禁じられている。

160万ドル以上の暗号取引

ブロックチェーン分析会社Chainalysis 制裁を受けた財産に関連する44のビットコインアドレスと5つのモネロアドレスを特定し、これらのアドレスは2022年7月から2024年3月までの間に合計85万ドル以上を受け取っていた。

パーサラドの暗号通貨取引の総額は160万ドルを超えている。チェーン分析 が価格上昇に寄与している。

彼の取引量の大半はネメシスに関連していたが、ASAP Market、Incognito Market、Next Generationなど他のダークネットマーケットプレイスにも12,000ドル以上を流しており、暗号ミキサーに間接的に接触した形跡がある。

Chainalysisのレポートによると、Parsaradの指定アドレスは、いくつかの主要取引所とDNMに直接アクセスしている。

アメリカ、ドイツ、リトアニアの法執行機関が2024年3月にサーバーを押収する前、ネメシスは30,000人のアクティブユーザー、1,000のベンダー、そしてビルトインされていたと報告されている。マネーロンダリング OFACによれば

とOFACは述べた：

「パルサラドは、犯罪者に取引を行うプラットフォームを提供するだけでなく、ネメシス上で活動する麻薬密売人やサイバー犯罪者のために仮想通貨を洗浄していた。

当局は、パルサラドがマーケットプレイス運営中に数百万ドルを稼いだと推定しており、ブラッドリー・T・スミス次官代行（テロ・金融情報担当）は、彼が不正なプラットフォームを積極的に復活させようとしていると警告した。