米英司法当局がサイバー犯罪組織プリンス・グループに対する制裁措置を発動

スコット・ベサント米財務長官は、「国境を越えた詐欺の急速な広がりにより、米国民は数十億ドルを失い、その貯蓄は数分で消し去られている。財務省は米国民の安全を守るため、外国人詐欺師を取り締まる行動に出ている。米国連邦法執行機関や英国などの国際的なパートナーと緊密に協力し、財務省は略奪的な犯罪者から米国市民を守るために主導的な役割を果たし続けるだろう。

160億ドルを超えるサイバー詐欺の損失が米国と英国の行動を促す

米国ではサイバー投資詐欺による損失がここ数年増え続けており、その総額は166億ドルを超えています。米国政府の試算によると、2024年には米国人が東南アジアの詐欺で少なくとも100億ドル（前年比66％増）を失う見込みで、プリンス・グループのような詐欺師による損失は特に深刻だ。過去10年間、プリンス・グループのような多国籍組織犯罪グループは、東南アジア全域、特にカンボジアで有利なオンライン詐欺事業を確立してきた。プリンス・グループは、カンボジアの詐欺経済における支配的なプレーヤーであり続け、数十億ドルの不正な資金の流れを支配しています。

米財務省外国資産管理局（OFAC）と金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）による措置は、英国外務・英連邦・開発局（FCDO）と緊密に連携しています。英国外務英連邦開発局（FCDO）はまた、米国やその他の連合国の国民をターゲットにしたサイバー詐欺や資金洗浄を行った犯罪ネットワークの調査も行っている。

FCDOは同時に、プリンス・グループ、陳志、およびその主要関係者に対して制裁を科した。この共同作戦は、連邦捜査局（FBI）、ニューヨーク東部地区連邦検事局、FCDOの緊密な協力の結果です。

フイオネ・グループは、詐欺ネットワークに関連して数十億ドルを資金洗浄した疑いで、米国の金融システムから遮断されました

本日の協調制裁措置に加え、FinCENは311条の最終規則を発表しました。セクション311の最終規則を発表しました。最終規則によると、Huione Groupは東南アジアの組織犯罪シンジケート

の重要な結節点であり、一般に「貯金箱」として知られる仮想通貨投資詐欺を行った。注目すべきは、Huione Groupが2021年8月から2025年1月の間に少なくとも40億ドルを洗浄したことです。 FinCENは、40億ドルの不正収益のうち、Huione Groupが少なくとも3700万ドル相当の仮想通貨のサイバー窃盗、少なくとも3600万ドル相当の仮想通貨投資詐欺、3億ドル相当のその他のサイバー通貨投資詐欺を洗浄したことを明らかにしました。および3億ドル相当の他のサイバー詐欺仮想通貨。

最終規則の結果、規制対象の金融機関は、Huione Groupのために、またはHuione Groupに代わってコルレス口座を開設または維持することが禁止され、米国内の外国の銀行機関のコルレス口座でHuione Groupが関与する取引を処理しないよう、合理的な措置を講じる必要があります。これにより、Huione Groupが米国の金融システムに間接的にアクセスすることを防ぐことができます。

プリンス・グループは国際犯罪組織と認定されました 

プリンス・グループの国際犯罪組織は、カンボジアを拠点とするプリンス・ホールディング・グループ、その会長兼最高経営責任者（CEO）であるチー・チャン、その側近およびビジネス関係者、そしてその中核的なビジネス利益で構成されています。プリンス・グループ国際犯罪組織（PGTCO）は、カンボジアを拠点とするプリンス・ホールディング・グループ、その会長兼最高経営責任者（CEO）チー・チャン、その側近および業務関係者、ならびにそれらの中核的事業利益で構成され、これらすべてがプリンス・グループ国際犯罪組織（PGTCO）の犯罪活動を推進するために活動しています。プノンペンを拠点とする多国籍コングロマリットは、エンターテインメントから金融、不動産まで幅広い分野に投資している。プリンス・ホールディングス・グループの宣伝・マーケティング資料には、詐欺的な公園の建設・運営・管理や、米国市民を含む世界中の被害者を標的にした大規模なサイバー詐欺の実行など、さまざまな国境を越えた犯罪行為が隠されています。

本日、OFACはさらに、関連当局者に加え、大半は実際の商業活動や事業活動に従事していないオフショアのシェル会社である117のプリンスグループ国際犯罪組織（PGTCO）関連会社のネットワークを制裁対象としました。OFACは、これらの事業体および個人が、実際にはPGTFのメンバー企業によって所有もしくは支配されているか、またはPGTFのメンバーのために行動すると称していると判断しています。これらのターゲットは、大統領令13851に従い、PGTFネットワークの一部として指定されています。

さらに、米財務省はパラオにおけるPGTFネットワークの運営に関する調査を開始しました。プリンス・グループは既知の組織犯罪グループと協力し、島を借りてリゾートを設立した。財務省は、国際組織犯罪グループによる略奪的な投資を防止するためのパラオの継続的な取り組みを支援するため、今回の措置に踏み切った。

プリンス・グループTCO関係者は犯罪活動を調整

チェン氏は、プリンス・グループ・ホールディングスのさまざまな子会社を管理する副会長や財務担当補佐と密接に協力し、数十億ドルの不正な資金の流れを操作していました。不正な資金の流れを操作していた。これらの仲間は、合法・非合法活動の運営を監督し、陳志に代わって銀行、政府高官、その他知識のある・ないを問わずパートナーと連絡を取り合った。これらの人物が一体となって、プリンス・グループの多国籍犯罪組織とその中核的な事業利益を構成している。本日の措置は、プリンス・グループ国際犯罪組織（PGTCO）の複数のメンバーおよび関係者を対象としています

制裁の影響

この措置の結果、米国内に所在する、または米国人個人が保有する、もしくは米国人個人の管理下にある、上記の制裁対象者のすべての財産および財産上の利益が凍結されます。財産および財産上の権利は凍結され、OFACに報告しなければならない。さらに、制裁対象者の1人または複数が直接または間接的に、個人または総計で50％以上を所有する企業も凍結されます。米国人による、または米国内（または米国を経由する）における、指定またはその他の方法で阻止された人物の財産または財産に対する権益に関わる取引は、OFACが発行した一般的または特定の許可証により許可されるか、またはその許可証の免除がない限り、OFACの規則により一般的に禁止されています。

さらに、本日指定された個人および団体と特定の取引を行う者は、自身が制裁措置または強制措置に直面する可能性があります。
OFACの経済制裁執行ガイダンスには、明白な違反に対する適切な対応を決定する際にOFACが通常考慮する要素を含め、OFACの米国制裁執行に関する詳細情報が記載されています。

OFACの制裁の有効性と完全性は、OFACが特別指定国民（SDN）リストに人物を指定し、掲載する能力だけでなく、SDNリストから合法的に人物を削除する意思からも導き出されます。制裁の最終的な目的は、罰することではなく、行動に前向きな変化をもたらすことである。