安定コインの底板「新康家」：年率365％、130億ドルを荒々しく巻き上げる

太陽の下に新しいものは何もない、別のお金のディスクラン。

マルチ商法について話すと、コミュニティはもはや不慣れである、この言葉はしばしばマネーロンダリングや違法な資金調達に関連付けられているので、人々は離れて滞在する。しかし、マーケティングプレート数千、数千は、耐えることができるのも人間の本性である。つい最近、"新康嘉 "鉱山と呼ばれるプレートは、200万人に影響を与えるだけでなく、129億以上の資産が転がり落ちた、もっと憎いのは、コアの数字がお金を持って逃げただけでなく、投資家のソーシャルメディア上で、露骨に皮肉だった "私はすでに海外にいる、あなたの富と知性が一致しないため、私はあなたが一致させたい！あなたの富とIQが一致しないから、私はすでに海外にいる、あなたに一致させるつもりだ」。

最終的には、"新康家に入って、一千万家族を幸せに！"。

最終的には、"新康嘉に参加して、幸せな一千万家族！"このスローガンは、家族の上司だけで、何千人もの投資家は、痛みで台無しにすることができます。

01人々のセット、高利回り、シェル企業は、グローバルな富のプラットフォームに国有企業の背景に依存

01 人々のセット、高利回り、シェル企業は、グローバルな富のプラットフォームに国有企業の背景に依存しています。align: left;">簡単に新康嘉を紹介します。新康嘉の運営主体は貴州新康嘉ビッグデータサービス有限公司で、企業のチェック情報から、同社は2021年3月1日に設立され、当初は黄新、邵新康、王燕嘉3人が出資し、株式の割合は35％、35％、30％であったが、現在は劉海亮のすべてに譲渡されている、非常に興味深いのは、同社は3000万元の登録資本金を持っていると主張し、払込資本金と参加した人の数は驚くほど。ゼロ、十分に見ることができる、企業の設立当初から、貢献者は、その後の暗黒鉱山の埋設開発に。

おなじみのルーチンに似て、プレートを行うには、まず投資と金融から開始する必要があります。新康嘉はまた、石油や米ドルなどの製品の投資サービスを会員に提供するビッグデータ企業であると主張した。我々はすべて知っているように、現在の段階では、石油、ドルはハードカレンシーであり、一般投資家のためのこれらの製品は、しきい値が高いので、市場でより多くの価格は、ビッグデータという用語は、プラットフォームの位置決めを引き上げるために使用されるホットネスティングです。

方向性を決定した後、2023年5月、新康嘉は正式にプレートを開始し、"中国石油 "プラットフォーム名として、貴州CBDに本社を置く、ハイエンドのオフィスビル国際金融センター、またはあまりにも多くの注目をこすることを恐れて、9月には、"中国石油 "プラットフォーム名として、貴州CBD国際金融センターに本社を置く、またはあまりにも多くの注目をこすることを恐れて。9月には、"DGCX新康嘉データ "取引プラットフォームへの "中国石油 "プラットフォームのデータ移行は、IPアドレスは、米国で設定され、つまり、新康嘉プレートプロトタイプが設立されました。

運営形態から見ると、プラットフォームのピラミッド方式の性質は非常に明確で、階層が明確なピラミッド構造を形成しており、国内を四大戦区に分け、それぞれを省、市、県のレベルに分け、司令官、軍隊、師団、旅団、連隊、大隊、中隊、小隊などの階級に分けることができ、合計9段階に分かれている。異なるレベルは異なる所得に対応し、レベルを確立するための唯一の基準があります - 頭の数、最小推奨9人が中隊長になることができます。

写真出典：北京商報

一見すると、新康家も他の皿と変わらないように見えるが、なぜ何百万人もの被害者が出るのかを論じるには、超高収益のカルト宗教との関係がカギとなる。一つは、「プラス帽子」というパッケージに高級感を演出することである。プラットフォームのプロパガンダでは、国有企業のアイデンティティが頻繁に表示されます。中国石油の目を引く最初の直接に加えて、創始者の人物像も謎である。天涯茶プラットフォームの情報によると、創業者の一人とされる黄新は、2019年から2021年までの期間、貴州南方石油工業有限公司営業支社の法定代表を務め、現在はそれぞれ遼寧南方石油石油化学有限公司の法定代表と取締役会長、貴州南方石油工業有限公司の副会長を務めている。

宣伝用パンフレットでは、「長年石油掘削の分野で、国有企業の経歴がある」と表現しており、暴露した参加者によると、社内では、通常は黄欣氏と一緒に敬意を表し、ソーシャルメディアでは、黄氏も頻繁に主要な人物として登場する。この黄氏はまた、信頼を強化するために投資家と通信するための主要な対話者として頻繁に表示されます。これまでのところ、人々はかなり成功し、道路の現在の背景でも実行されている設定、投資家の一部があると、彼らはプラットフォームと "黄氏 "を信頼し、会社と一緒に困難を乗り切るために脅かしたと述べた。

そして、国有企業の包装に加えて、個人情報の盗難も一般的な手段です。DGCX Xin Kangjia」のDGCXとは、ドバイ金商品取引所の略称である。熱のこの波をこするために、推進するための主要なチャネルで新康嘉は、石油デリバティブ投資活動を実施するために、この交換を介して、ドバイ証券取引所との協力関係を確立しています。フォローアップ虚偽の情報は、より一般的である、新康嘉は、会社に20万元の価値の石油ろ過装置を販売し、プラットフォームになっている中東とパッケージ化されている5年間の戦略的石油契約に達し、誇張の宣伝を見ることができます。

もちろん、パッケージだけで雰囲気を作成することができ、本当に人々の心を揺さぶり、高いリターンの保証である。プラットフォームの宣伝によると、投資家はプラットフォームを通じてオフショア金、原油投資に参加し、毎日元本の1％のリターンを得ることができ、365％という高い年利率に変換されます。参加方法も非常に簡単で、APPをダウンロードした後、特別な教師が操作し、上昇と下降の方向を予測し、情報コードを送信し、投資家は午後1時と午後8時に取引端末に情報コードをコピーするだけで、売買取引の0.5％のストップロスを完了することができますので、1日の合計リターンは1％、取引の成功率は99％と高く、基本的には、売却の利益と損失はありません。実際には、データの上昇と下降の背景はすべてプラットフォームによって制御され、唯一の投資家は、収益データを "見るのが大好き "を表示します。

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ハイエンドのマーケティングアドレス、操作のシンプルなモード、高い元本収入は、人間の本性のテストのためにされている、明確なプルシステムの階層的な軍団は、より強固な基盤を築くためのプラットフォームの拡大のためです。これは、、新Kangjiaは、主にオフラインのパーティーだけでなく、WeChatを通じて会員ダウンラインを開発するためのグループの方法を構築するために、各新規投資家は最低入会金の1000USDTを支払う必要が報告され、それは収入のレベルも、例えば、最高レベル "司令官 "に直接関連していることは注目に値する。最高レベルの "司令官 "ダイレクトプッシュの人は150 USDTの報酬を得ることができ、"分隊長 "ダイレクトプッシュの人の最低レベルは、収益の観点から、高レベルの仕事の推薦ボーナスと月給は数万ドルに達することができ、10 USDTを報われる。

このように、知人グループと中高年が最も大きな被害を受けている。被害者によると、彼らのほとんどは、友人や知人を通じて、高リターンの誘惑に負けてこのプラットフォームを紹介されたという。それ以来、新康嘉は急速に全国に広がり始め、貴州、四川、広東、江西、湖南の本体に加えて、新康嘉はシェル支店を設置し、最終的な爆発の時点で、コミュニティ内の黄氏によると、新康嘉のメンバーは200万人以上であった。

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夢はやがて覚め、日銭稼ぎのバブルははじけるだけだ。今年6月25日、新康家プラットフォームが突然出金を停止し、その後、黄氏はコミュニティで段落を送信するだけでなく、完全に投資家の幻想を打ち砕いた。"良い同志！皆さん、こんにちは！私は黄です。私は海外にいました。みんなのIQは自分の富と一致している。あなたの富があなたのIQと一致しないから、私はあなたをそれに一致させるつもりだ。私はあなたのIQと一致しない富を取り上げるだけだ、私に感謝してほしい。私に感謝しなさい。私が今回あなたに授けた教訓を思い出しなさい。"

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お金をだまし取るだけでなく、皮肉から、傲慢のトーンだけでなく、毛むくじゃらの人を聞かせて、しばらくの間、ジタバタ声でこの段落は、小さな赤い本や他のソーシャルメディアは、クレイジーだった投資家だけでなく、最終的にだまされての本当の感覚の感覚を持っています。実際、時系列を遡れば、キャッシュランの前に、プラットフォームの崩壊も予兆されている。

昨年4月、黄新、邵新康、王燕嘉、3人の創業者の株式は金融の劉海亮に譲渡され、会社の運営主体は「本籍地や事業所の登記を通じて連絡が取れない」ため、現在、異常業務のリストに含まれている！その時、プラットフォームは逃げる準備をしていた。

フォローアップ、このプラットフォームの多くの場所や規制当局の本体リスクのヒント。今年1月、宜賓徐州区財務局は、DGCXのバナーの下に "DGCX新Kangjia "は、ネットワーク投資活動を実施することを指摘し、リスクアラートを発行し、投資家が類似のプラットフォームから離れて滞在することを示唆した。

同年4月、ドバイ金商品取引所は「DGCXは中国に関連会社もパートナーもいない」という通知を出し、新康嘉の面目をはっきりと潰した。6月、湖南省財務局は、「新康嘉」のプラットフォーム、WeChatの公開公開番号、および虚偽の海外先物投資プロジェクトとハイリターンを約束する他の公共のプロパガンダは、仮想コインの取引とビジネスのマルチレベル「ヘッド」利益共有モードを通じて、違法な資金調達のリスクが大きいという注意喚起を発表した。

しかし、チップの連鎖は投資家をわざと寝たふりをして揺さぶったのではなく、5月中旬に状況が良くないと見るや、中心メンバーはさっさと撤退してしまった。さらにばかげたことに、崩壊の前に、プラットフォームはまた、投資家が現金を引き出す機会と引き換えに、ポジションの10％、および驚異的な50％までの手数料を支払うことを許可するために税金の名の下に、最後の波をカットすることを忘れなかったということです。最後の捨て身の偶然のうち、多くの投資家が再びコードを増やすために、データによると、クラッシュする前の週に、プラットフォームは毎日、アカウントに1.2億元、アカウントの膨大な量は、最終的に唯一の糧の創始者になることができます。

03犯罪の特徴の難しさ、創業者のお金を回収することができますか？

終わったことは終わったことであり、投資家の資金を回収できるかどうかが中心的な問題になっている。全体的に、階層的な入れ子、頭を引っ張る、資金の収集などの一連の行動の存在のために、新康嘉は基本的にマルチ商法、資金調達、詐欺の3つの口を1つにして、我々は、新康嘉詐欺全体では、安定したコインのUSDTは、主な決済通貨であることに気づいている必要があり、安定したコインの使用は、最初の理由は、転送を容易にすることであり、第二は、銀行などの金融機関の規制を通過しないために、より隠されている見つけることがより困難である！しかし、それはまた、上記の理由から、他の定性的な司法入力コストに比べてマルチ商法事件の特徴は、有罪判決の確率が大きく、小さいです。

劉正偉の見解によると、マルチ商法犯罪が成立した場合、中国大陸における現在の司法慣行から見ると、マルチ商法犯罪に関与した資金が投資家に返還される機会はほとんどない。その理由は、拡大のプラットフォームとして、多数の被害者は本質的に主な群衆の「首を引っ張る」ことになり、司法はマルチ商法の場合、被害者がいないと判断し、事件に関与した資金は国庫に没収する必要があると判断する傾向があるからである。

また、仮にお金が返還されたり、マルチ商法として処理されなかったとしても、特に仮想資産に関しては、回収の難易度は非常に高い。チェーンデータ分析の遅い霧によると、分析されており、最大15億ドル、人民元に換算すると、100億人民元以上の資金の大きさに関与し、約80万人のユーザーの充電アドレスをXin Kangjiaを識別した。新康嘉は暴落の48時間前に、その口座から18億米ドルをケイマンの3つのオフショアシェル会社の口座にトルネードキャッシュを通じて3回に分けて送金し、合計130億元近くになったと噂されている。さらに、仮想通貨投資は法制度上保護されていないため、投資家が資金を回収することが不用意に難しくなる可能性があることも強調しておきたい。

このように、最後の勝者であるこのビジネスは、海外の黄新グループに逃げただけである。パンフレットの写真は私でもなく、レオン博士という香港のブロガーである。ネット上の噂によると、いわゆる黄新は、10年前にピラミッド販売の前科があり、2018年に広東省警察によって特徴づけられた大規模な違法ピラミッド販売事件でもある「雲連匯」資本板に関与し、宣伝責任者として送検された。ニュースによると、早くも昨年4月、黄新は投資移民を通じてセントキッツパスポートを取得し、160以上の国と地域のビザなし待遇を享受することができる。明らかに、実刑判決を受けた後、この創始者は進化し続け、より完全な反監視手段、逮捕の難易度はかなり高い。

さらに恐ろしいのは、ほとんどのメンバーがすでに法的手続きを経て利益を回復しているにもかかわらず、国有企業という地位の金科玉条を確信し、この会社で仕事を続けていると主張する人たちがまだいることだ。空のプラットフォームの目によると、現金のプラットフォームの停止前夜に、"新康家科技有限公司 "という名前の民間有限会社は、香港特別行政区で6月23日に設立された詐欺、それは香港で続けるかどうか？誰も明確な答えを与えることはできません。

しかし、よく考えてみると、これだけ多くの被害者がいる中で、この投資の裏にある何か怪しいことに本当に誰も気づかなかったのだろうか？おそらくほとんどの人は気づいていたのだろうが、高いリターンを前にして、投資家たちは自ら目をつぶり、自分たちがやめることにならないようにと幸運にさえ恵まれたのだろう。そして、偶然の積み重ねの下で、最後の雪崩が次々とやってきて、誰一人として逃げ出すことはできなかった。

坊主坊主は最後まで、彼らは愚か者ではないかもしれない、おそらく、我々は本当に受け入れることができないという事実である。