強力な先例となる動きとして、米国連邦裁判所は、暗号通貨を使用してテロ資金を調達したとして、モハメド・アズハルディン・チパに禁固30年4カ月の判決を下した。

今回の判決は、ISISのような過激派組織を支援するためにデジタル資産がどのように悪用されているかに、法執行機関がますます焦点を当てていることを浮き彫りにした。

ちーぱーによるISISへの募金活動

米司法省（DOJ）の声明によると、2019年10月から2022年10月にかけて、Chhipaはオンラインと直接の両方で資金を集め、暗号通貨に変換し、トルコ経由でシリアに送るという高度なスキームを指揮した。

法廷文書によると、彼は18万5000ドル以上を集め、ソーシャルメディアやその他のチャンネルを使って寄付を募った。直接現金を集めるために長距離を移動したこともあった。

これらの資金は、主に収容所に収容されているISISの女性メンバーに向けられ、脱獄資金を調達し、シリア全土に潜入している戦闘員を支援することを目的としていた、と当局は述べている。

3年にわたる活動の間、チッパは摘発を逃れるためにさまざまな戦術を用いた。誤字脱字の電子メール、バーナーフォン、偽の予約名などを使って痕跡を隠し、法執行機関から自分の活動を隠した。

こうした努力にもかかわらず、彼は国際刑事警察機構（ICPO）のブルーノーティスによって、エジプトに向かう途中、メキシコ経由で逃亡しようとして捕らえられた。チパは12月、共謀とISISへの物質的支援の複数回にわたる企てを含む5つの重罪で有罪判決を受けた。

テロ集団の暗号通貨への軸足

Chhipaのケースは、テロ組織が活動資金を調達するために暗号通貨の匿名性と国境を越えたアクセスのしやすさを活用するようになっているという、より広範な傾向の一部である。

ISIS、ハマス、イエメンのフーシといったグループは、制裁を回避し、管轄地域を越えて送金するためにデジタル資産に目を向けている。

米司法省による最近の措置には、ハマスに関連する暗号で約20万ドルの押収や、フーシ派が武器の購入や制裁の回避に使用したウォレットのブラックリスト化が含まれる。

テロ資金提供者は、暗号ミキサーやタンブラーを含む様々な難読化テクニックを使用し、不正な資金とクリーンな資金を混ぜ合わせ、取引の追跡を妨害する。

異なるブロックチェーンをまたいで資金を移動させるチェーンホッピングは、さらに複雑さを増す。偽のICOや匿名ウォレットは、不正取引を追跡する捜査当局の能力をさらに妨げる。

テロ資金調達の世界的取り締まり

世界中の当局は、暗号ベースのテロ資金調達ネットワークを解体するための取り組みを強化している。英国では最近、10代の若者がデジタル資産を使ってアルカイダの資金を調達したとして起訴された。

ヨーロッパやアメリカでは、法執行機関がブロックチェーン分析を活用して違法な暗号の流れを追跡し、破壊している。

欧州連合（EU）は、マネーロンダリング防止（AML）およびテロ資金対策（CFT）に関する包括的な規制を制定している。

これには、プライバシーコインの禁止、暗号送金の送り手と受け手の双方に対する本人確認の義務付け、中央管理型のマネーロンダリング防止機関（AMLA）の設立などが含まれる。

2027年7月までに、EUでは匿名ウォレットとプライバシーコインが非合法化される。さらに、暗号取引所はすべてのユーザーを確認し、1,000ユーロを超える取引にはフラグを立てることが義務付けられる。