バイナンスの金融犯罪コンプライアンス責任者がナイジェリアでの注目された試練を経て退任

バイナンスの金融犯罪コンプライアンス担当責任者であるティグラン・ガンバリヤンが、世界的な見出しを飾ったナイジェリアでの8ヶ月にわたる訴訟騒動の後、世界最大の暗号通貨取引所を去ることになった。

元米国内国歳入庁捜査官のガンバリヤン氏は、2025年6月6日（金）がバイナンスでの最終日となることをブルームバーグ・ニュースに確認した。

ナイジェリアで捕らえられ、拷問される

昨年、バイナンスの代表としてナイジェリアに出張した際、マネーロンダリングと為替操作の疑いでナイジェリア当局に拘束され、ガンバリアンの在任期間は劇的な展開を見せた。

この事件は国際的な注目を集め、規制環境が進化する国・地域で活動するクリプト・エグゼクティブが直面する課題について議論を巻き起こした。

拘留中に健康状態が悪化したガンバーリャンは、2024年10月に人道的な理由で釈放された。ナイジェリア当局はその後、彼に対するすべての告発を取り下げた。

バイナンスの広報担当者は、ガンバーリャンの貢献を賞賛し、次のように述べた、

「ティグランはバイナンスに永続的なインパクトを与えました。私たちは、金融犯罪コンプライアンス組織の変革における彼の献身に深く感謝しています。彼のたゆまぬ努力のおかげで、暗号業界はすべての人にとってより安全になりました。"

2021年にバイナンスに入社する前、ガンバリヤンは米国政府のために不正なブロックチェーン取引を追跡する専門知識を持ち、「Crypto Wizard（暗号の魔術師）」というニックネームを得た。

バイナンスでは、元検察官や連邦捜査官で構成される100人規模のグローバル調査チームを構築し、数千件に及ぶ法執行機関の要請への対応を監督した。

大手取引所に対する規制当局の監視が強化されるなか、バイナンスのマネーロンダリング防止プロトコルの強化や、資産差し押さえに関する世界各国の当局への支援に力を注いだ。

ガンバーリャン釈放の裏にある論争

このエピソードは、バイナンスのグローバルな事業にとって緊迫した一章となった。釈放された直後、ガンバーリャンはナイジェリアの議員たちが彼の自由のために1億5000万ドルの賄賂を要求したと主張したが、ナイジェリア政府はこれを否定した。

バイナンスのリチャード・テン最高経営責任者（CEO）は以前、ブログで同様の主張を行い、当局が事件解決のために「秘密」の支払いを求めたと主張した。

ナイジェリア当局はこれらの主張に強く反論し、捜査は法に則って行われたと主張した。

ガンバリャン氏の退社は、バイナンスが米国での法的問題の解決に近づいていることを意味する。先週、米証券取引委員会（SEC）はバイナンスと共同で、連邦裁判所での訴訟停止を申し立てた。

米証券取引委員会（SEC）は2023年6月にバイナンスを提訴し、同取引所と共同設立者の趙昌鵬（CZ）を顧客資金の不適切な取り扱いと証券取引法違反で訴えた。

バイナンスとザオは2023年11月に別々の罪を認め、43億ドルの罰金を支払うことに同意した。Zhaoは5000万ドルの罰金を科され、CEOを退任し、米国の刑務所に4ヶ月服役した。

CZは5月、大統領恩赦を正式に申請したことを明らかにした。

ファロク・ラジオのポッドキャストに出演した趙は、彼の弁護団がメディアの憶測が広まったことを受け、この要求を提出したことを明らかにした。

"彼らがこの記事を書いているのなら、私も正式に応募してみようかな"。

銀行秘密法違反で有罪を認めたこの元暗号大物は、その後、国際的なアドバイザリー業務に重点を移し、パキスタンとキルギスタンの政府に暗号規制とブロックチェーンの統合に関する指導を提供している。

バイナンスの新章

ティグラン・ガンバリヤンが旅立つ準備を進めるなか、バイナンスにおける彼の遺産は変革と回復力のひとつである。

彼の努力は、取引所が複雑な規制環境に対応し続ける中でも、暗号業界におけるコンプライアンスと執行の新たな基準を打ち立てた。

バイナンスの法廷闘争が一段落し、新たな指導者が指揮を執る中、同社は今、信頼を再構築し、進化し続けるデジタル資産を取り巻く環境の中で将来への道筋を描くという課題に直面している。