普通の人々がコイン・サークルの強気相場の中で「本物を見つめる」「権利」をいかに持つべきかを語る？

最近のビットコインやイーサリアムなど旧来の仮想コインの急騰で、旧友の多くは待望の「暗号資産の春」「超強気相場」が到来したと考え、一攫千金のチャンスを求めて暗号資産市場に大金を投入するのを待ち始めた。彼らの多くは、待ちに待った「暗号資産の春」「超強気相場」が到来したと考え、一攫千金のチャンスを求めて暗号資産市場に大金を投入するのを待ちきれない様子だ。同時に、ビットコインの巨大なハローの発生により、大小コインの暗号通貨サークル全体がスープでフォローされるとともに、価格が多かれ少なかれ上昇し始めたことに気づいた。

これは、長い間暗号を追いかけてきた人々にとっては良いことだっただろうが、チャンスの下には常に危機が潜んでおり、一部の不謹慎な人々は再び暗号通貨投資家の懐に目を向け始めており、その手口はますます激しく、急速になってきている。2024年2月23日、香港に本社があると主張する暗号取引所BitForexが攻撃を受けた。2024年2月23日、香港に本社があると主張する暗号取引所BitForexが、電光石火の速さでオンライン暗号ウォレットから5700万ドルを引き出し、直接バレルを引き出して逃げ出し、2024年の香港暗号資産の「初動」の新記録を作った。

BitForexはどのように不正を行い、逃げたのか？

コインサークルのパートナーはBitForexという名前に馴染みがないかもしれませんが、実はBitForexは以前の「CoinForex」の皮を被った取引所なのです。BitForexは、その前身である「CoinForex」の皮を被った取引所なのだ。長い間、暗号資産犯罪に注目し、研究してきたSister Zaのチームにとって、BitForexは「旧知の仲」とも言える存在で、BitForexが経営破綻する前から、チームはしばしばこの取引所を典型的なケースとして取り上げ、「偽流動性の罠」、「マネーロンダリング」、「偽流動性の罠」、「偽流動性の罠」、「偽流動性の罠」、「偽流動性の罠」などの古典的な暗号資産犯罪を解説してきた。また、暗号資産犯罪事件における古典的な「偽流動性の罠」や「ロンダリング取引」についても、BitForexと共同で解説しています。

BitForexは2019年頃から、頻繁なマルチアカウントの自己売買、マルチプラットフォームのクロス取引、胴元内外への資金循環を通じて、自社取引所の流動性を偽って膨らませてきた。しかし2023年9月には、「時価総額で世界有数の暗号通貨取引所で、1日の取引高は約26億ドル」とまで自称し始めた。

しかし実際には、取引所全体のレベルでのBitForexの取引データは信じられないほどインチキで、サードパーティの大手暗号資産犯罪プラットフォームであるChainalysisの犯罪調査レポートによると、2019年当時、BitForexの実際の取引データは、公開されているデータの約8分の1だった。の8分の1であった。しかし、その8,000％という驚異的な改ざん率が明らかになった後も、強力な規制措置がなかったため、BitForexは様々な小額コインを頻繁に本稼働させ、筆水をして相場を作ることで、多くの個人投資家を魅了し続けることができた。

サラ・チームはまた、取引所の取引データを引き出した際、プラットフォームが事業停止する前に明らかな兆候があったことを指摘した。事業停止するわずか2日前に、BitForexの取引データは崖から落ち始め、2月22日の取引データはチャート上で「直角」から外れさえした。2月22日、取引データはチャート上の「直角」からさえ落ち、取引データ全体は、まるで長い間薬を飲んでいた患者が突然プラグを抜かれたように、極めて異常なものだった。

(Image from a third-party data company)

このような小規模な取引所は、当然のことながら、流水が急落した後、バケツの現金を持って丘の上に逃げているだけですが、私たち全員が予想していなかったのは、この取引所がとても速く動いていたことです。2024年2月23日。BitForexは、自社のオンライン暗号資産ウォレットから5700万ドルを引き出した後、そのウェブサイトを直接閉鎖し、暗号コミュニティの顧客サービスは単にその番号を削除して姿を消した。ZachXBTの報告によると、正確には、合計5650万ドルがBitForexのウォレットから流出した。

.一般的な個人投資家、混沌とした強気相場の中で、いかに一目で本物を見つめるか？

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18番線のキジ交換には近づくな！このフレーズは、Sister Zaチームによって数え切れないほどの場面で、数え切れないほどの損益記事で百八十回言われており、暗号資産投資家教育に関連するすべてのものにこの鉄則を広め、普及させることに執拗に専念してきました。

すべての理性的で知的なパートナーにとって、キジ取引所に近づかない理由と正当性はこれ以上詳しく説明する必要はないと考えられていますが、Za Sisterのチームはプロの刑事弁護チームとして、やはり事件の経験を総括することを基本に、次のことを思い出していただきたいと思います：最も高度な詐欺でさえ見破られ、最も低レベルの詐欺でさえ騙される。賢い人がキジ交換の落とし穴に足を踏み入れるのは、自分の投資レベルを過信し、目先の利益に惑わされ、詐欺の本質を無視していることにほかならない。言い換えれば、ニワトリ取引所から離れることは、間違った認識と不適切な欲の迷信的な "ショート、クイック "投機からも離れている。

2、本物の

投資家にとって、合理的で正しい第三者のデータツールの使用は非常に重要であり、合理的であり、第三者のデータツールは投資家が本物の

本物の

第三者のデータツールは非常に重要であり、合理的で正しい。例えば、BitForexのケースでは、投資家がサードパーティツールを使用して、2024年2月22日から24日までの期間の標準化取引データ（プラットフォームが市場を操作しているかどうかを識別するアルゴリズムに追加されたパラメータとしてのプラットフォームネットワークの実際のトラフィック）をチェックすると、BitForexが市場を操作していることがわかります。投資家がサードパーティのツールを使用して、2024年2月22日から24日までの期間の標準化された取引データ（プラットフォームのネットワーク上の実際のトラフィックを、市場操作を識別するアルゴリズムにパラメータ化した統計）をチェックすると、BitForexの実際の取引量が極端に偏っており、行われた実際の取引量は数千万ドルの範囲であり、公表されている20億ドルという数字には到底及ばないことがわかります。

また、Dune Analyticsなど、Chainalysisも一般的にチェーンデータの監視と分析ツールの座姉妹チームによって使用され、定期的に仮想資産のレポートによってリリースされたプラットフォームの数は、データのソースの広い範囲だけでなく、投資の参考資料として使用することができ、実際の客観性のある程度を持っているだけではありません。

3、取引所の人事異動に注目

暗号資産取引プラットフォームの効果的な監督が不足しているため、投資家は近い将来、主要な人事異動や株主の変更などが発生するかどうか、プラットフォームに注意を払う必要があります。Zaチームの経験によると、暗号資産プラットフォームの大規模な人事異動や異常な人事異動は、プラットフォームが所有者を変更したり、通常のビジネス戦略を変更したりして、経営破綻に備えるか、あるいは偽装清算を望んでいることを意味することが多い。

BitForexのケースから、ZachXBTの予備的な調査結果によると、2024年1月、BitForexの最高経営責任者（CEO）らしきジェイソン・ルオ氏が突然辞任し、「新たなリーダーシップチームがBitForexに加わり、取引所を新たなレベルに引き上げる」としている。BitForexは取引所をさらなる高みへと導く」としている。現時点では、ジェイソン・ルオの経歴詐称問題は別として、Sister Zaチームは彼の辞任とBitForexの出馬との因果関係をまだ見出していないが、それでもこの種の情報に細心の注意を払う必要があることを示唆している。

本土の住民が騙された場合、香港でどのように権利を守ることができるのか？

BitForexの場合、2024年3月4日、香港の証券先物委員会（SFC）は暗号通貨取引所BitForexの不正取引の疑いに関する報告書を発表した。2024年3月4日、香港証券先物委員会（以下「HKSFC」）は、香港に本社を置きながら、香港のデジタル資産事業者に対する規制枠組みで必要とされるライセンスを保有していない暗号通貨取引所BitForexの不正取引疑惑に関する公表を行った。この観点から、香港の司法は詐欺を管轄するため、BitForexの詐欺によって巨額の損失を被った本土の住民は、香港の司法制度を通じて正当な権利を守ることを検討する必要がある。

以前、Sister Zaチームはパートナーに対して、中国香港地域の刑事事件の回復と救済のための制度設計と中国本土のそれには大きな違いがあると説明しています。要するに、中国大陸地域の刑法、刑事訴訟法などの法律、司法解釈と行政法規は、司法当局が経済刑事事件を処理する過程で、被害者のために職権で盗んだお金を回収することを要求し、犯罪事件の当事者の中国大陸地域の責任の損失を回復するために、盗品回収の司法当局が監督の仕事の損失を回復することができますが、関連する仕事に直接関与することはできません。香港では、司法当局が経済犯罪を処理する際の職務権限は、刑事事件そのものを処理すること、すなわち、法律の規定に従って犯罪事実を把握し、有罪判決を下して処罰することに限定されており、被害者の資金を追跡して回収する義務はなく、被疑者から押収した財産が盗難資金や盗難財産に属する可能性があっても、法定の手続きを経なければ、被害者に直接返還することはできない。したがって、被害者が盗まれた資金を回収し、資金を節約するための重要な方法は、香港の管轄裁判所に容疑者を相手取った民事訴訟を別途提起することである。

BitForexを例にとると、本土の住民は現在、電話、オンライン報告、または物理的に香港に渡航することで、BitForexによる詐欺犯罪の実行について、香港警察または香港政府の合同フォーチュン・インテリジェンス・ユニット（JFIU）などに直接通報し、告発し、関連する口座情報を提供することができます。大金を失った場合、容疑者の関連銀行口座および暗号資産口座の凍結を警察に要請することができます。また、損失額が大きく、関連口座がまだ警察によって凍結されておらず、資金が送金される危険性がある場合は、弁護士を選任して香港の裁判所に緊急凍結命令を申請し、関連口座を凍結することができます。

もちろん、法的権利を守りたいのであれば、ビットフォレックスの事件の被害者は、詐欺資金を回収するために弁護士を選任するためにお金を支払う必要があります。この種の訴訟の訴因（本土の訴因と同様）から、オプションの訴因は、①詐欺（Fraud）、②不当利得（Unjust Enrichement）、③推定的信託または結果的信託（Constructive or Resulting Trust）の法律（Constructive or Resulting Trust）などです。BitForex事件における詐欺の可能性が非常に高いことは間違いなく、原告はBitForexが詐欺を行ったことを効果的に証明する適切な証拠を提出することができました。

また、中国本土の被害者がBitForexに対して民事訴訟を起こしたい場合、容疑者の銀行口座、口座名義人の情報、銀行送金の流れ、暗号資産ウォレットの詳細、その他の情報や書類など、証拠の一部は自力で入手できない可能性があります。実際には、このような証拠の一部は一般的に香港警察または事件に関与している銀行や暗号資産プラットフォームから提供されます。 前者の組織が関連証拠を提供しない場合、弁護士によって裁判所に申請された開示命令によって関連する情報や文書を入手することができます。