USDTによる資金洗浄で2人のベトナム人に実刑判決

韓国の裁判所は、世界最大のステーブルコインであるテザー（Tether）を利用したボイスフィッシング組織による資金洗浄を助けたとして、2人のベトナム人に懲役2年の判決を下した。

ドゥオンという名の23歳の大学生とファムという名の無職の2人の被告は、電気通信・金融詐欺の防止および損害の払い戻しに関する特別法に基づいて起訴された。

検察によると、ドゥオンとファムの2人はテレグラムを通じてリクルートされ、フィッシング詐欺で得た収益を韓国ウォンで受け取り、後にUSDTに換金した後、暗号通貨をベトナムのギャング・メンバーが管理する暗号ウォレットに送金するよう指示されたという。

二人は1000万ウォンを洗浄するごとに5万ウォンから10万ウォンの手数料を受け取っていた。

ボイス・フィッシング・リングは、クレジットカードの配達員、保険会社の社員、国税庁の職員、さらには検察官など、さまざまな役人になりすまして韓国人の被害者を狙っていた。

被害者はしばしば、電話をかけてきた相手が銀行口座の安全性をチェックしていると言われ、何千ドルもの現金の不正送金につながった。

守備は厳罰に値する

ソウル東部地方裁判所刑事部のイ・ジョンヒョン裁判長は、2025年6月22日に判決を言い渡した。

判事は、被告らに韓国での犯罪歴がないことを指摘する一方で、スキームにおける仲介者としての役割の重大性を強調した。リー判事は次のように述べた。

「被告人たちが犯罪を指揮しなかったとしても、厳罰に処されなければならない。彼らは仲介役として犯罪に不可欠な役割を果たした。彼らはまた、被害者が被った損害を補償するための特別な努力もしていない"