詐欺バトル・マニュアル：私たちはいかにして偽コインファンドをかわしたか

Author: insights4vc Translated by Good Oba, Golden Finance

ここ数カ月、私たちは2年間で2000万ドル以上の収益を上げた急成長中の自立型企業を支援してきた。2年間で2,000万ドルの収益を上げた。チームには外部からの資金調達がなく、事業の構築に専念してきたため、ベンチャー・キャピタル・ファンドとのつながりを持ち始めたのはごく最近のことだ。同社は暗号業界で事業を展開している。この業界は制度化が進んでいるが、まだグレーゾーンがある。一緒に仕事をする相手は慎重に選び、交流の深さに注意を払うようにしましょう。

本日の記事では、詐欺が非常に巧妙になっていることを再認識していただきたいと思います。プレッシャーの中でも、冷静で理性的な判断をすることが大切です。

何が起こったのか

私たちが接触したファンドの1つが、世界最大の暗号通貨取引所のベンチャーキャピタル部門と称されるYZi Labs（旧Coin Labs）でした。ベンチャーキャピタル部門です。

私たちは、Dana Hと名乗る人物を含む数人の投資パートナーに連絡を取りました。最初はすべてうまくいったようで、好意的なフィードバックをもらい、電話を設定しました。

最初の赤旗はすぐに出た。Calendlyの招待状にはGoogle Meet、Zoom、Teamsのリンクがなく、相手は通話の15分前にGoogle Meetのリンクを送ると言っていました。2つ目の赤信号は、その人のLinkedIn上の情報が誤解を招くもので、コミュニケーション中に提供された詳細と矛盾していたことです。

通話中に「アシスタント」が参加し、ダナは遅れると言った。CEOが簡単に紹介し、いくつかの質問に答えた後、アシスタントは、ダナが16億ドルの暗号ファンドであるFenbushi Capitalと通話中であることに触れ、彼らが私たちとつながるのに適しているかもしれないと提案しました。フェンブシ・キャピタルと電話をしていて、彼らは私たちとつながるのに適しているかもしれないと提案しました。あっという間に話が進みました。

先方によると、ディストリビューテッド・キャピタルのチームは英語があまり流暢ではなく、通話にはリアルタイム翻訳のプラットフォーム"分散型ビデオ通話プラットフォーム "と説明されており、YZi Labsの資金提供プロジェクトである。

これは大きな赤信号だ。

これは、すぐにプラットフォームを切り替えなければならない理由や、すぐに新しいソフトウェアをダウンロードしてインストールしなければならない理由として挙げられています。この組み合わせは間違っていると感じます。

私たちはこのツールを調査し、詐欺の警告やYZi Labsが投資したという証拠がないなど、複数の赤信号を見つけ、すぐに電話を切りました。

さらなる調査の結果、「Dana H."には2つの異なるオンライン・プロフィールがあることがわかった。

さらに調査を進めると、「Dana H.」には2つの異なるオンライン・プロフィールがあることが判明した。

今回は深刻な結果には至りませんでしたが、いわゆる大物ファンドとのコミュニケーションというプレッシャーの下で、多くの創業者がコストのかかるミスを犯した可能性があります。

私たちが見ている危険な兆候

• カレンダーの招待状。標準的なビデオ会議へのリンクがない

• 上級投資家が欠席するか、合理的な説明なしに「後で参加する」

• 上級投資家が欠席するか、合理的な説明なしに「後で参加する」

• 通話中のスピーカーからの中身のなさ

• 急速にエスカレートし、有名なファンドに言及することで切迫感を作り出している

• よく知られていない

• マーケティングしているプラットフォームに投資していると主張する

• LinkedInのプロフィールに誤解を招くような情報を記載する

LinkedInのプロフィールに誤解を招くような情報を記載する

LinkedInのプロフィールに誤解を招くような情報を記載する

自分を守る方法

• 次のような方法があります。二重チャンネル本人確認：相手に会社のメインドメインの仕事用メールアドレスを使うように要求し、会社の交換台に電話して相互確認する。

• 会議プラットフォームをコントロールする：独自のMeet、Zoom、またはTeamsリンクを使用します。通話の数分前に新しいソフトウェアをインストールする必要はありません。

• 切迫感があるときは一時停止する：すぐにプラットフォームを切り替えたり、「別の資金」をすぐに持ち込んだりしたいと主張する人がいたら、議論は後回しにしましょう。

• 所属を確認する：会社のウェブサイト、最近の会議出席記録、信頼できるメディアの報道で名前や役職を確認し、学歴や職歴に矛盾がないかを調べます。

• イベントの記録を保存する: 招待状、電子メール、スクリーンショット、通話メモを保存しておくと、セキュリティチームが介入し、外部にすばやく警告することができます。

• セキュリティ インフラストラクチャに投資する: メールボックスのセキュリティを強化し、役割ベースのアカウントを使用し、フィッシング対策トレーニングを実施し、厳格なデバイス ポリシーを実施することで、複数の方法でリスクを低減します。

VC 詐欺の手口

• おとり商法：「投資家」として電話をかけ、サービスを売りつける。

• Pay to Participate：「デューデリジェンス」や「評価手数料」を支払うよう要求される。--省略。

• Paid roadshow: 投資家に見せるために料金を請求する - 本当に需要があれば、見せるために料金を請求されることはない。

• VC payroll: 有料コンサルタント契約で少額の投資を行い、キャッシュを流出させる。

• Never pay out：あなた個人を危険にさらすが、彼らに確実な利益を保証する条件。

• 関係自慢：ファンドと深い関係があると主張するブローカーは、実際にはリンクトインを追加しただけです。

• 手数料のために株式を代用する：数人の紹介のために4％の株式 - インセンティブの不一致。

• アプリで申し込むことを要求する：偽の投資家は、独自のツールを使って起業家の情報を集めている。

• 一時的な取り消し：当初の「イエス」は、資金繰りに窮すると突然覆される。

• スピアフィッシング：データルームにアクセスし、姿を消すのは純粋な情報収集です。

• アクセラレーターの罠：すべてのアクセラレーターが詐欺というわけではありませんが、直接お金を投資しないのであれば、それは単なるサービスであり、価値は創業者のステージによって異なります。

• Pie in the sky：高いバリュエーションはより多くの資金を与えてくれますが、次のラウンドを難しくする厳しい優先順位がついてきます。

• 罠：投資条件に隠された致命的な詳細で、交渉されていないものはすべて潜在的なリスクです。

• 致命的な権利確定条件：自分がコントロールできない資金調達の結果に報酬を結びつけるもので、合法だが危険だ。

• Meeting link drop：電話前のリンクの一時的な交換、フィッシングのリスク。必ずダブルチェックを。

安全に過ごすための10のルール

1. 懐疑的であり続けること、無料の昼食など存在しない。

2. 標準的なプロセスや用語に慣れる。

3. 可能な限り、報酬と結果をリンクさせる。

4. ポートフォリオと潜在的な対立を調査する。

5. 署名する前に、3～4人の創業者の身元調査を行う。

6. 主要なコミットメントは書面で行うこと。

7. ロードショーの資料は、拡散されることを前提に、デフォルトで非機密扱いとする。

8. データルームは2段階で設定され、機密文書には制限が設けられている。

9. ベンチャーキャピタルの経験がある弁護士を使う。

10. 資金が入るまで資金調達を止めず、趣意書はテコにならない。

恩恵を受けそうな人には、これを自由にシェアしてください。